ตัวอย่างรายงานเหตุการณ์

รายงานเหตุการณ์

นักวิจัย Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
ท้องถิ่น 23. กะหล่ำปลี. กรีซ เม็กซิโก D.F
ซี.พี 215487

ข้าพเจ้าขอแจ้งผลการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลดังต่อไปนี้

• เหรัญญิก (ฮวน การ์ริโด โรดริเกซ)
• ผู้ดูแลระบบ (Jesús Velázquez Velázquez) และ
• นักบัญชี (ริคาร์โด วาร์กัส ฟลอเรส)

ที่เขาร้องขอในวันที่ 15 ของปัจจุบันซึ่งเขาสันนิษฐานว่าการผันทุนโดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่เหล่านี้

จากการตรวจสอบที่ดำเนินการ รวมถึงธุรกรรมที่สอดคล้องกับพันธมิตร มีความเป็นไปได้ที่จะตรวจพบ รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมและแสดงต่อกระทรวงการคลังในลักษณะที่ไม่แน่ชัดเป็นรายได้ ธุรกิจ

การเคลื่อนไหวนี้จัดทำโดยนักบัญชีเพื่อสนับสนุนคู่หู Jorge Abelardo Pérez Rodríguezซึ่งเห็นได้ชัดว่า ได้เอากำไรมาเป็นของตัวเองก่อนจะแจกแจงกำไรที่เรียบร้อยในเดือนกรกฏาคม ปัจจุบัน.

เราได้รับใบเสนอราคาอย่างน้อย 1,525,000.00 ดอลลาร์ในการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารสวิสของคุณ ซึ่งเราไม่สามารถตรวจพบได้

จากข้อมูลเหล่านี้ เรามีหมายเลขบัญชีที่ได้รับจากนักบัญชีและเอกสารทางธนาคารของบริษัท ซึ่งจัดอยู่ในประเภทการชำระเงินและการขาดทุน

สำหรับเช็คที่เกี่ยวข้อง ฉันส่งหนังสือขายที่ตรงกับเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน

เม็กซิโก DF ณ วันที่ 25 เมษายน 2557

ลิค. มิเกล แองเจิล เปญา ลิมา
นักสืบเอกชน
(บริษัท)