Kara para aklamanın tanımı
Çeşitli / / July 04, 2021
Florencia Ucha tarafından, Mart ayında. 2014
kavramı Kara para aklama Finansal piyasada isim vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. içeren bu operasyon dönüşüm Kanuna aykırı faaliyetlerden elde edilen para ve malvarlığının sorunsuz bir şekilde dolaşıma sokulması amacıyla Finans sistemi karşılık gelen. Ayrıca kavram genellikle olarak adlandırılır kara para aklama, kara para aklama ve kara para aklama.
O zaman kara para aklamanın olması için olmazsa olmaz bir koşuldur. komisyon mal veya paranın sonuçlanacağı ciddi bir suç eylemi, örneğin, rüşvet toplama, uyuşturucu satışı, diğerleri arasında. Bu arada, uyuşturucu satışından elde edilen bu para, çeşitli manevralarla paranın kullanımına ve kullanımına imkan verecek şekilde finansal sisteme girecek meşrulaştırma. Yani, size verilecek görünüm dan alınmış gibi yasal gerçekleşme yasal bir faaliyettir.
Elbette bu eylem, kara paranın beyaza dönüşmesine yardımcı olan suç ortaklarına sahip olmayı gerektirecektir.
Bir süre sonra elde edilmiş olmanın bir sonucu olarak kara paraya
uygulama yasadışı, bunu alenen saklamaya çalışacaklar, çünkü elbette bir ceza, mahkumiyet anlamına gelebilir. Bu arada, her zaman yasal olmayan bir faaliyetten gelecektir.Kara paranın beyaz kılığına girdiği prosedüre kara para aklama denildiğini belirtmek gerekir.
Bu arada, kara para aklamak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli alternatifler vardır: şüpheli olmamak için yasadışı faaliyetlerden elde edilen para miktarları, yetkililerin suç ortaklığı ve kuruluşlar aklamayı gizleyen, paravan şirketlerin kurulması, gayrimenkul veya diğerlerinin alım satımı, alabalık faturalarının oluşturulması.
Uzun zamandır kara para aklama, gezegendeki ulusların çoğunu etkileyen bir bela olmuştur ve Bu nedenle çeşitli politikalar geliştirilmiş, yasalar çıkarılmış ve insanları cezalandırmak için örgütler oluşturulmuştur. aktivite. Bunu takip eden uluslararası anlaşmalar bile var. tema ve şüpheli bir kökene sahip olduğu varsayılan fonları denetlemekle görevlidirler.
Kara Para Aklama Konuları