Kara Para Aklamanın Tanımı

Kara para aklama kavramı, örneğin mafyalar, karteller vb. organize suç gruplarıyla yakından ilişkilidir.

Adından da anlaşılacağı gibi, kara para aklamanın temel fikri kârları dönüştürmektir. yasadışı bir faaliyetin ekonomik faaliyeti, öyle ki "kirli" ve yasadışı para temizlenebilir, yani, beyazlatmak.

Kara para aklama mekanizmaları

Kara para aklama, yasa dışı paranın (örneğin, uyuşturucu kaçakçılığı veya fuhuş ağlarından elde edilen) Finans sistemi yasal. Paranın şüpheli olmaması için, tutarlar küçük mevduatlara ve farklı bankacılık kuruluşlarına bölünür. Diğer strateji kaçak parayı gizlemek, gerçek şirketlerin banka hesaplarında elde edilen meblağları normalize edilmiş bir faaliyetle karıştırmaktır.

Aklanacak para miktarı çok yüksekse, bir işletme seçilir. parasal opak ve geleneksel bankacılık kontrollerinden arındırılmış. Parayı alan bu kuruluşlar vergi cennetleri olarak bilinir.

Ulaşım Para, uzmanlaşmış aracılar aracılığıyla veya parayı bir mal sevkiyatına dahil ederek yapılabilir.

Gelir yüksek likiditeye sahip finansal ürünler için veya yüksek değerli mal satın almak için kullanılabilir.

Kara para aklamanın anahtarlarından biri, paranın kaynağını, paravan kuruluşlara, finansal sığınaklara vb. başvurduğu nihai hedefinden mümkün olduğunca uzaklaştırmaktır. Bu eylemlerle mühendislik Para izini silmek ve böylece onu oluşturan yasa dışı faaliyetlere devam edebilmek amaçlanmaktadır.

Karmaşık finansal sistemler aracılığıyla aklanan sermaye, görünüm yasal ve şu anda önlem diğer tüzel kişiliklerin çoğu, tam olarak kara para aklamayı mümkün olduğunca etkili hale getirmek için yaratılmıştır.

mevzuat banka gizliliğini koruyan para aklama operasyonlarını tespit etmeyi çok zorlaştırıyor.