Değişken Sermayeli Şirket Sözleşmesi Örneği

A değişken sermayeli şirket sözleşmesi, Ortakların her biri tarafından fazladan bir sermayenin bulunabileceği ve ekonomik sermayenin artırılıp azaltılabileceği bir sözleşmedir. önceden kurulmuş olan şirketten bağımsız olarak ve tedarik, ticari mal, ödeme veya malların taşınmasına uygulanabilir. çalışanlar.

Değişken Sermaye kavramı, "C.V." baş harfleriyle temsil edilmelidir. Halka Açık Limited Şirket Konseptinin yanı sıra, "S.A." kısaltmaları ile temsil edilecektir.

Sermaye değişken olacaktır, ancak asgari bir miktarı ve sınırsız bir azami miktarı olacaktır.

Bu sözleşmenin bireyler veya tüzel kişiler, uyruklar veya yabancılar tarafından önceden ilgili izinlere sahip olduğu ve genellikle birkaç ülkede geçerli olduğu yaygın ve kabul edilmektedir.

Değişken Sermayeli Hisse Senedi Şirketi sözleşmesi örneği:

DEĞİŞKEN SERMAYE KAMU LİMİTED ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ

Mexico City Federal Bölgesi'nde ve 22 Haziran 2012 günü, ben Mr. Eduardo Villalobos Méndez, Mexico City Federal Bölgesi'nin 564 numaralı noter tasdikli Değişken sermayeli anonim şirket sözleşmesi resmileştiren: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simon'lar; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, Dahil edilecek ve onun bir parçası olacak bu sözleşmenin akdedilmesi için ilgili izin, taraflar aşağıdakilere tabidir: maddeleri:

MADDELERİ:
Bölüm I
İsim, adres, nesne ve süre hakkında

Öncelikle. Genel Kanunda belirtilen esaslara göre Değişken Sermayeli Şirket kurulacaktır. Ticaret Dernekleri ve Meksika Cumhuriyeti içindeki değerlerle ilgili kanunlar, dernek ismiyle ayrılmak itibaren "Vasares Floransa”Bundan sonra kısaltmalar S.A. özgeçmiş,

İkinci. Şirketin ikametgahı Meksika Puebla Otoyolunun 123. Kilometresi olacaktır ve acenteleri olabilir veya kurabilir ve yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir yerdeki şubeleri, görevleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere Doğa.

Üçüncü. Şirketin amaç veya hedefleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen izin belgesinde yazılı olanlardır:

a) Kanunen kabul edilen tüm işlev ve işlemleri imal etmek, tasarlamak, detaylandırmak, paketlemek, satın almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, depolamak ve gerçekleştirmek:

1. Giysi, ayakkabı, deri, mücevher, giysi ve giyim aksesuarlarından oluşan giysiler.
2. Ofis malzemeleri, kişisel hijyen malzemeleri, ağız sağlığı, aletler ve aksesuarlar, ev ve ofis mobilyaları, ayrıca mutfak eşyaları ve aksesuarları ve bunlarla ilgili her şey ev.
3. Spor ürünleri, sporcular için özel gıdalar ve buna uygun yenilikler
4. Müzik aletleri, ithal veya yerli üretim.

b) Kendilerini, sosyal veya ortak iyinin yararına ve keyfine yönelik etkinlikler, konserler, turlar vb. için insanlarla tanışma, müziği sosyalleştirme hizmetine adamak.
c) Daha önce tescil edilmiş ve ilgili izinlere sahip müziklerin kaydedilmesi, oluşturulması, basımı, yayılması ve satışı.
d) Müzik endüstrisi ile ilgili her şeyi almak, satmak, imal etmek, dağıtmak, ithal ve ihraç etmek.
e) Almak, satmak, imal etmek, formüle etmek, imal etmek, imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek ve her nevi mal sahibi olmak tabiî hallerinde, yarı mamul veya bitti.
f) Meksika Cumhuriyeti içindeki her türlü fiziksel veya ahlaki insanı temsil eder veya yurtdışında, komisyoncu, aracı, faktör, kanuni temsilci veya yetkili.
g) Nesneleri geliştirmek için gerekli gayrimenkulü satın almak, satmak, bulundurmak, ipotek etmek, iletmek, devretmek, ipotek etmek, rehin vermek, temlik etmek, iktisap etmek, kiralamak veya kullanmak sosyal, her gayrimenkul edinimi durumunda şirketin yasaların gerektirdiği şekilde Meksika Cumhuriyeti Federal Hükümetinden izin alması şartıyla yürürlükte.
h) Sivil veya ticari diğer şirket veya derneklerde her nevi pay veya iştirakleri iktisap etmek ve elden çıkarmak.
i) Meksika veya yabancı patentleri, haklarını başka bir şekilde devralmak, bulundurmak, kullanmak, satmak, devretmek, kiralamak ve kullanım lisansları vermek ve işletmeleri ile ilgili veya faydalı olan patentler, lisanslar, imtiyazlar, buluşlar, iyileştirmeler, süreçler, telif hakları, ticari markalar ve ticari unvanlar. toplum.
j) Herhangi bir gerçek kişi veya kişiyle herhangi bir tür veya tanımdaki sözleşmeleri kutlamak ve yerine getirmek, nesnelerin gelişimi ile ilgili ahlaki, belediye, Devlet veya devlet kurumu sosyal.
k) Kurumsal nesnelerin geliştirilmesi için ve zaman zaman miktar sınırlaması olmaksızın para talep etmek ve elde etmek, çekmek, abone olmak, kabul etmek, ciro etmek ve ibra etmek senetler, kambiyo senetleri, poliçeler, bonolar, yükümlülükler ve diğer herhangi bir akreditif veya borç kanıtı ve ödenmesini ve neden olduğu faizin ödenmesini garanti eder, Şirketin varlıklarının tamamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin, devir veya temlik yoluyla söz konusu menkul kıymetleri satmak, rehin vermek veya başka bir şekilde elden çıkarmak veya yükümlülükler.
l) Şirketin iş, mal, mülk ve borçlarının tamamını veya bir kısmını elden çıkarmak. m) Genel olarak, bu amaçla tüm yetkilerini kullanarak kurumsal amaçlarla ilgili diğer her türlü işleri yapmak. Meksika Cumhuriyeti yasaları tarafından verilen ve söz konusu nesneleri herhangi bir kişinin yapabileceği ölçüde yerine getirmek fiziksel.

Çeyrek. Şirketin süresi, bu sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren sayılacak 100 yıl olacaktır.

Bölüm II
Sermaye Stoku ve hisse senetleri

Beşinci. Sermaye değişken olup, asgari 150.000,00 (BİR MİLYON, BEŞYÜZ BİN PES M/N) ile uygulanacak olup, azamisi sınırsız olacaktır.

Altıncı. Sermaye stoku, 500 peso para birimi değerinde olacak nama yazılı hisselere bölünecek. her biri tarafından ulusal ve bir veya daha fazlasını içerebilecek aday unvanlarla temsil edilecektir. Hareketler.

Eylemler çek defterinde yer alacak başlıklarda basılacak, seri hale getirilecek ve ilgililerin imzalarını (rubrik) taşıması gerekmektedir. başkan veya başkan yardımcılarından biri ile sekreter veya saymandan birinin imzası ile bu ikisinden birinin veya diğerinin mümkün olmaması halinde üyelerden birinin imzası danışmanlar; Bu belgeler 125. maddede düzenlenen açıklamaları (yüz Ticaret Dernekleri Genel Kanununun yirmi beş) ve ondokuzuncu maddesine sahip olmalıdır. bu yazı. Farklı serilerdeki hisse senetlerinin rüçhan sebepleri veya temettülere farklı katılımlar veya diğer kavramlar için ihraç edilmesi durumu hariç. Tüm bu paylar, sahiplerine aynı hakları verir ve aşağıdakilerle ilgili olarak aynı yükümlülükleri getirir:

a) kar paylaşımına;
b) Taahhüt edilen ve ödenmeyen her bir hissenin itibari değeri kadar zararların dağıtımına;
c) Genel kurul toplantılarına katılmaya ve
d) Bu sözleşmede veya kanunda belirtilen diğer hak veya yükümlülüklere.

Pay sahiplerinden her biri, varlıkları itibariyle bu sözleşmede yer alan hükümlere ve kanuni kararlara tabidir. herhangi bir hissedarlar genel kurulunda ve herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında, eski veya ikinci. Şirket, aksini gerektiren herhangi bir mahkeme kararı hariç olmak üzere, ilgili sicil defterine bu nitelikte kayıtlı bir hissedar olarak tanıyacaktır.

Payların devri, aşağıdakilere halel getirmeksizin, ilgili pay unvanının onaylanması ve teslimi ile gerçekleştirilebilir. diğer herhangi bir yasal yolla iletilebilen ve işlenmesinin ciro eden veya devralan açısından etkilerinin olacağı, herhangi bir kavramın onaylandığı veya iletildiği tarihten itibaren ve onun sicil defterine tescili ile ilgili olarak hissedarlar.

Bir veya birden fazla payın devri durumu ortaya çıktığında ve ciro edenin veya devredenin imzasını taşıdığında veya ciro ve / veya iletme eyleminin kaydedildiği ilgili başlık, sekreter devri sicil defterine kaydedecektir. Hareketler. Hisse senetleri, sahibinin talebi üzerine ve masrafları kendisine ait olmak üzere, farklı anlamlara sahip ancak aynı tutarda garanti edilen diğer unvanlarla değiştirilebilir.

Hisse senetlerinin çalınması, kaybedilmesi, kaybedilmesi veya tahrip olması halinde, bunların değiştirilmesi ikinci bölüm birinci bölüm başlığı hükümlerine tabidir. Yürürlükteki Tapu ve Alacak İşlemleri Genel Kanununun birincisi, söz konusu işlemden doğan tüm masraflar, Ilgilenen.

Sermaye stokundaki artışlar, ancak genel kurul tarafından formda alınan bir kararla sabitlenebilir. ani artışı oluşturan paylar ödenmedikçe, olağanüstü hal ve artışa karar verilemez. öncesi. İlgili kararların alındığı sırada, müteakip olağanüstü genel kurul, söz konusu artışın gerçekleştirileceği hüküm ve koşulları belirleyecektir. Hisse miktarındaki artış, her birinin hisse sayısı ile orantılı olacaktır. pay sahibi, bunu şirketler genel kanununun yüz otuz ikinci maddesine göre Ticari.

Sermaye stokunun azaltılması, ancak bu senet bakımından alınan olağanüstü toplantıda alınacak bir kararla yapılabilir. Pay sahipleri, ikiyüzyirmi ve diğer maddeler ile tanınan cayma hakkından feragat ederler. Söz konusu hakka ilişkin hükümler, Şirketler Genel Kanununun sekizinci bölümünde yer almaktadır. Ticari.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, sermaye azaltımları formalitelere gerek kalmaksızın yapılacak ve aşağıdaki şartlara uygun olacaktır:

1. Azaltma, başka bir açıdan değil, bütünsel eylemlerle yapılacaktır.
2. Karar verildiğinde, her pay sahibine bildirimde bulunularak, paylarını payları oranında geri alma hakkı tanınır. kararlaştırılan sermayenin azaltılması ve bu işlem veya hakkın, ödenmesini izleyen ilk onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi gerekir. bildirim.
3. Yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde bir takım payların geri alınması talep edilmişse, azaltılmış sermayeye eşit olarak, aynı tarihte talep eden pay sahiplerine geri ödenecektir. Düzelteceğim.
4. Tazminat talebinde bulunulan talep tutarının itfa edilebilir sermayeyi aşması durumunda, indirim tutarı arasında itfa payı dağıtılacaktır. her biri için teklif edilen hisse sayısı ile orantılı olarak başvuru sahibine ve söz konusu geri ödeme bu amaçla yapıldığı tarihte yapılacaktır. düzeltmek.
5. İtfa talep edilen payların tamamlanmaması durumunda, geri ödeme talebinde bulunanlara geri ödeme yapılacak ve noter veya komisyoncu huzurunda, indirim için kararlaştırılan miktara kadar itfa edilmesi gereken hisselerin geri kalanını çekin. Başkent.

5. fıkra hükümlerinde, indirim, çekiliş yapılmışsa, devam eden yılın sonuna kadar geçerli olacaktır. söz konusu mali yılın son çeyreğinden önce ve söz konusu mali yıl daha sonra yapılırsa, kurtarma ancak mali yılın sonuna kadar geçerli olacaktır. Takip etmek.

Bölüm III
Genel kurul toplantılarından

Yedinci. Şirketin en yetkili ve en üst organı, olağan ve olağanüstü toplantıları yapan ortaklar genel kuruludur..

181 (Yüzseksenbir) maddesinde öngörülen hususlardan herhangi birinin çözümünden idrar meclisleri görevlidir. Ticaret Birlikleri Genel Kanunu'nun 182 nci maddesinde sayılmayanlar veya herhangi bir zamanda ve değilse, yılda en az bir kez, mali yılın kapanışından sonraki dört ay içinde yapılmalıdır. Sosyal. Bir meclisin tam ve kanuni sayılabilmesi için payların en az yarısının artı birinin temsil edilmesi gerekir. çıkarılmış ve kararların ihracı için, payların çoğunluğunun olumlu bir şekilde birleşmesi halinde geçerli sayılacaktır. temsil edildi.

Sekizinci. Tüm hissedar toplantıları aşağıdaki kurallara tabi olacaktır:

1. Toplantı, işbu sözleşmede belirtilen tescilli ofiste ve tesadüfi veya istisnai bir durum dışında yapılmalıdır ve toplantılar, toplantıya çağrılacaktır. Başkan, sekreter veya başkan yardımcılarından biri, komiserin sekreteri ve değilse Genel Kanunun 183, 184, 185 inci maddelerine dayanılarak Ticaret Birlikleri tarafından federasyonun resmi gazetesinde ilan edilmek suretiyle, değilse bir veya birden fazla gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur. büyük tirajlı gazeteler kanuni yerleşim yerinin yerleşim yerinde 15 gün önceden yaparak gün, tarih, saat ve yer ayrıntılarını verirler. belirlenmiş.
2. Toplantıya katılanlar toplam hisse sayısını temsil ettiğinde çağrıya gerek kalmayacak; Ayrıca, her şey ilgili tutanaklara kaydedilerek, planlanan saat ve tarihte devam etmek için bir toplantının askıya alınması durumunda da olmayacaktır.
3. Tüm pay sahipleri toplantıya katılma veya vekil vasıtasıyla temsil edilme imkânına sahiptir. yasal olarak kurulmuş ve / veya vekaletname ile ve ikincisinde hissedarın imzası ve iki tanıklar.
4. Hissedarların hissedar olarak ilgili sicile kayıtlı olmaları veya karakterlerini başka bir yasal yolla doğrulamaları halinde, hissedarların kabulü yeterli olacaktır.
5. Toplantı başlamadan önce, toplantıya başkanlık eden kişi, toplantıyı onaylamak için bir veya daha fazla denetçi atamalıdır. temsil edilen payların miktarı ve sayısı ile gündemin açıklanması için bir hazirun listesi tartışmalar.
6. Toplantıya hiyerarşik sıraya göre Dernek Başkanı, yokluğunda başkan yardımcıları başkanlık eder. Cemiyetin sekreteri, meclisin sekreteri olacak ve ikincisinin yokluğunda, meclis kimi seçerse seçsin.
7. Genel sekreter bir tutanak düzenlemeli ve her mecliste aşağıdaki bölümleri içermesi gereken bir dosya oluşturmalıdır:

a) Bu durumda, çağrının yayınlandığı gazetenin bir kopyası;
b) Katılım listesi;
c) Sunulan vekaletname veya sekreter veya sekreter tarafından hazırlanan onaylı örneği Katip, bulunmadığını kanıtlamak için hazır bulunmayan hissedarın vekili tarafından sunulan belgenin kişilik;
d) Toplantı tutanağının bir kopyası;
e) Toplantıda sunulan rapor, görüş ve diğer belgeler;

1. Herhangi bir nedenle yasal olarak toplanmış bir meclisin kurulmaması durumunda, Yedinci fıkraya göre dosya oluşturarak sebep ve olgulara uygun hareket eder. öncesi.
2. Genel kurulda ve bu sözleşmeye uygun olarak alınan herhangi bir karar, anlaşsalar da katılmasalar da tüm pay sahipleri için bağlayıcıdır ve rücu yoktur. Aksi takdirde, otomatik olarak yetkili olmak ve meclis, karar ve sözleşmeleri yürütmek için emir ve müdürler atayabilir. onaylandı.
3. Usulüne uygun olarak yapılan genel kurul toplantısında nisap sağlanamazsa, çağrı ve İkinci kez toplantıya çağrılan meclis, ne kadar hisse varsa o kadar yapılacak. temsil edilen; olağanüstü toplantıya tekabül eden konuların ele alındığı haller dışında, kararların sermayenin en az yüzde ellisini temsil eden payların oyu ile kabul edilmelidir. Sosyal.

Bölüm IV
Şirketin yönetiminden

Dokuzuncu. Şirket, en az üç, en fazla ise A.Ş.'nin belirleyeceği bir yönetim kuruluna göre yönetilecektir. Şirketin hissedarı olan veya olmayan yıllık olağan genel kurul toplantısında, toplantıda gördüğü yedekleri belirleyebilir. gerekli. Ve bir müdürün bulunmaması durumunda, önceden ve yazılı olarak bildirilmesi gereken bir yedek atayabilir.

Şirket üyeleri, yönetim kurulu üyelerini ve memurları değiştirme, görevden alma ve tazmin etme yükümlülüğüne sahiptir. kendi kusurları olmadığı ve mevzuata aykırı olduğu sürece, görevleri veya ihmalleri için sorumluluk fiillerinde bulunurlar. Meksikalı.

Onuncu, Yönetim Kurulu'ndan, şirketin tüm işlerinden ve yapılacak sözleşmelerden, derneği ilgilendiren işlemlerden, merciler nezdinde temsilden ve durumlardan sorumludur. Federal Bölge Medeni Kanununun 2554. maddesi hükümlerine uygun olarak yasal ve yasaya göre gerekli olan bu yetkileri kullanmaya yetkili olacaktır. özel; aynı kanunun 2587. maddesinde belirtilen yetkiler de dahil olmak üzere:

a) İpotek, satış, sözleşme ve tasfiye gibi mülkiyet işlemlerini yapmak.
b) Borç almak ve vermek, bono yapmak, kredi işlemleri yapmak.
c) Şirketin işlerinin yönetimini ve genel kontrolünü yönetmek ve şirketi ilgilendiren ve temsil eden malları ve sözleşmeleri yönetmek.
d) Derneğin hesap, rapor ve bilançolarını düzenler, onaylar, pay sahiplerine ve komisere sunar, zararını bildirir.
e) Hissedarlar tarafından onaylanan ve ilgili planların takibini pay sahiplerine tavsiye ve önerilerde bulunmak, satın alma, her nevi taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiralanması ve takyidatları ile kredi alınması ve diğer idari işlemler gerekli.
f) Şirket işlerinde pay sahiplerine, diğerlerinin yanı sıra, her türlü alım, satım ve kiralama, haciz, ipotek ve devir ile ilgili olarak takip etmeleri gereken planları önerir. taşınır ve taşınmaz mal sınıfı, haklar, imtiyazlar, imtiyazlar, kredi alma ve ayrıca gerekli diğer tüm idari işlemler ve yönetim konularında Genel.
g) Şirketin fiilen başsavcıları ile diğer memur ve çalışanlarını serbestçe tayin ve görevden almak, yetkilerini değiştirmek, ücretlerini belirlemek ve Pozisyonlarının aslına uygun olarak yerine getirilmesini garanti altına almak için vermeleri gereken şahsi teminatı belirlemek, şirketin şube ve acentelerini kurmak ve onları bastır.
h) Yetkilerini tamamen veya kısmen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye, bireye, yöneticiye veya diğer resmi veya fiilen avukata devretmek; cezai meseleler için bile genel ve özel yetkiler vermek ve Kamu Bakanlığına yardımcı olmak, yargısal veya idari yetkileri dilediği zaman geri almak ve bu yetkileri herhangi bir kişiye devretmek, üye olmak ya da olmamak Yönetim Kurulu'nun genel veya özel yetkileri devretme, kaldırma ve gerekli gördüğü diğer işlemleri yapma yetkisi, Çalıştırmak; ve
i) Ülke kanunları ve bu senet tarafından açıkça pay sahiplerine ayrılmamış olan diğer her şey.

Onbirinci. Yöneticiler ve yedekleri, yıllık olağan genel kurul toplantısında atanacak ve bir yıl süreyle ve/veya halefi önceden atanacak. Yönetim Kurulu üyeleri, sermayenin yüz peso veya bir payını şirket hazinesine yatıracak veya tatmin edecek şekilde teminat vereceklerdir. Meclisin, her durumda daha fazla veya farklı talep etmesine rağmen, görevlerinin yerine getirilmesinde üstlenebilecekleri sorumluluğu garanti etmek. garanti.

on ikinci.- Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yerleşim yeri, şube veya acentelerinde yapılacaktır. Kurulan veya Meksika Cumhuriyeti'nde veya konsey tarafından belirlenen yurtdışında herhangi bir yerde. Yönetim Kurulu toplantıları, başkan, başkan yardımcılarından biri, sekreterin çağrısı üzerine her zaman yapılabilir. veya üyelerinin çoğunluğu tarafından yazılı bir bildirim yoluyla veya diğer uygun bir şekilde, saat, tarih, yer ve Gün. Konsey üyeleri çağrıya yazılı olarak istifa edebilirler ve hepsi hazır olduğunda çağrıya gerek kalmaz. Toplantı nisabının oluşabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacaktır. Yönetim ve kararlar üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır. Sunmak; beraberlik durumunda, başkanın oyu belirleyici olacaktır. Toplantıya katılan yönetici sayısı yeter sayı oluşturmuyorsa, söz konusu yöneticiler toplantı yeter sayısı sağlanana kadar ertelenmelidir. Yönetim Kurulu'nun her oturumu için tutanak defterine işlenecek ve başkan ve sekreter tarafından imzalanacak bir tutanak düzenlenir. Yönetim Kurulu'nda boşalma olması ve bu nedenle toplantı nisabının sağlanamaması halinde komiser, Genel kurul tarafından belirlenene kadar, söz konusu boşluğu geçici olarak doldurmakla yükümlü olan kişiye vekil.

Bölüm V
Yetkililer

On üçüncü.- Hissedarlar, olağan genel kurul toplantısında veya Yönetim Kurulu'nda bir başkan, bir veya birden fazla başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve ayrıca bir sayman seçebilirler. Yönetim Kurulu veya hissedarların üyesi olan veya olmayan, bir veya daha fazla görevi bir veya birden fazla görevi yerine getirebilecek herhangi bir yetkili, ücretler. Söz konusu atamalar, onları seçen organ tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

BEN. Başkan aşağıdaki yetki ve yükümlülüklere sahip olacaktır:

a) Genel kurullar veya Yönetim Kurulu tarafından alınan tüm kararların yerine getirilmesini sağlamak ve bunlara uyulmasını sağlamak;
b) Şirketi her türlü resmi, idarî ve adli, federal, mahalli ve belediye makamları nezdinde en geniş şekilde temsil etmek. ikibinbeşyüzellidört maddesinin birinci iki fıkrası hükümlerine göre dava ve tahsilat ile malvarlığının idaresine ilişkin yetkiler Federal Bölge Medeni Kanunu, aynı yönetmeliğin iki bin beş yüz seksen yedi maddesine göre bir fıkra gerektirenler de dahil olmak üzere özel; sınırlaması ile, bu yetkiye dayanarak kredi unvanlarına abone olamazsınız, varlıklarını herhangi bir şekilde satamaz, ipotek edemez veya yabancılaştıramazsınız. Şirketin faaliyette bulunduğu olağan iş akışı dışında kalan ve kredi talep ettiği veya aldığı sabit kıymetler. Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından önceden yetkilendirilmemiş herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya bankacılık kuruluşu, hissedarlar;
c) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için elinden gelen her şeyi yapar;
d) Şirket menfaatlerine uygun ve kârlı görünen teklifleri Yönetim Kurulu'na ve genel kurullara sunmak. ayrıca şirketin işleri ile ilgili tüm konuları genel kurul toplantılarında pay sahiplerini bilgilendirmek. toplum;
e) Gerekli veya uygun gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine, şirket yetkilisine veya çalışanına yetkilerini devredebilir ve
f) Şirketin işlerinin kontrolünü ve yönetimini sağlamak ve şirketin çıkarlarını korumak için gerekli veya ihtiyatlı olanı yapmak. ancak bu tedbirleri kendi fakülteleri dışında kalması halinde derhal Yönetim Kuruluna bildirir. Devlet Başkanı. Yukarıdaki yetkiler Yönetim Kurulu veya genel kurul tarafından genişletilebilir, sınırlandırılabilir veya değiştirilebilir.

II. Başkanın geçici olarak yokluğunda, başkan yardımcılarından biri seçildiği sıraya göre pay sahipleri ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın hastalığı, ölümü, istifası, görevden alınması veya herhangi bir nedenle daimi devamsızlığı durumunda, hissedarlar toplantısına veya Yönetim Kurulu yeni bir üye seçinceye kadar söz konusu görevlinin yerine geçecektir. Devlet Başkanı.

III. Sekreter aşağıdaki hak ve yükümlülüklere sahiptir:

a) Tüm genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak, tutanakları düzenlemek ve imzalamak, bu amaçla tutanak ve diğerlerini tutmak muhasebe hariç, ilgili sosyal defterler, yasaların öngördüğü şekilde ve gerekli olabilecek kullanımlar için tutanakların onaylı kopyalarını yayınlar. gerekli olmak;
b) Pay sahipleri ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili tüm belgeleri nezaretinde bulundurmak ve dosyalamak,
c) Genel kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çağrı ve bildirimleri düzenlemek, imzalamak ve yayımlamak.

Yukarıdaki yetkiler Yönetim Kurulu veya genel kurul tarafından genişletilebilir, kısıtlanabilir veya değiştirilebilir,

IV. Sayman aşağıdaki hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır:

a) Tüm şirket fonlarını sadece Yönetim Kurulu'nun bu amaçla gösterdiği yerlere yatırmak;
b) Şirketin fon, para, kredi, menkul kıymet vb. mevduat, kullanım veya tahsilatını denetlemek ve bunların siparişini vermek, amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu veya meclis tarafından gösterilen şekilde istihdam sosyal;
c) Yürürlükteki kanunların gerektirdiği muhasebe ve yardımcı defterlerin tutulmasını denetlemek ve
d) Periyodik mali tabloların ve diğer destekleyici belgelerin formülasyonunu yönlendirmek ve hissedarlar, Yönetim Kurulu ve ilgili diğer görevliler, olabilecek muhasebe bilgileri, talep edilen.

Yukarıdaki yetkiler Yönetim Kurulu veya genel kurul tarafından genişletilebilir, sınırlandırılabilir veya değiştirilebilir.

V. Olağan toplantıda pay sahipleri veya Yönetim Kurulu, bir genel müdür ve uygun görülen diğer müdürleri atayabilir. Ticaret Birlikleri Umumi Kanununun yüz kırk altıncı maddesine göre gerekli yetkilere sahip olanlar, bahşiş vermek. Genel müdür ve müdürler, yüz peso veya sermaye stokunun bir payını şirket hazinesine yatıracaklar, meclisin veya konseyin tatmin edici bir şekilde üstlenebilecekleri sorumlulukları garanti altına almak için bir teminat vereceksiniz. Genel kurul veya Yönetim Kurulu'nun daha fazla veya farklı şekilde talep etmesi saklı kalmak kaydıyla, görevlerinin yerine getirilmesi garanti.

Bölüm VI
Toplumun gözetiminden

on dördüncü. Şirket, hissedar olabilecek veya olmayabilecek bir veya daha fazla komisyon üyesi tarafından denetlenecektir. Komiserler yıllık olarak seçilecektir. Olağan Genel Kurul toplantısında yüz altmış altıncı madde ve müteakip maddeler ile kendilerine tanınan hak ve yükümlülüklere sahip olacaklardır. Ticaret Birlikleri Genel Kanununa göre bir yıl veya halefleri seçilinceye kadar görev süreleri devam eder. gönderiler. Sermaye stokunun yüzde yirmi beşini temsil eden herhangi bir azınlığın da komiser seçme hakkı olacaktır. Komiserler, şirket hazinesine yüz peso veya sermaye stokunun bir hissesini yatırmalı veya tatmin edici garanti vermelidir. Hissedarlar toplantısının az veya farklı şekilde gerektirmesi gerçeğine halel getirmeksizin, görevlerinin aslına uygun olarak yerine getirilmesini garanti etmek için toplantının garanti.

Bölüm VII
Kar, zarar ve yedek akçe hakkında

on beşinci.- Her mali yılın kapanışını takip eden ilk üç ay içinde destekleyici belgeleriyle birlikte bir bilanço düzenlenmesi gerekir. Söz konusu bakiye, olağan yıllık hissedarlar toplantısına sunulmalıdır. Komiserin raporunu ve bahsi geçen bilançoyu inceledikten sonra, komiserlik raporuna göre onaylar veya değiştirir. durum.

Bilanço kârı yansıtıyorsa, pay sahipleri bunları aşağıdaki hükümleri dikkate alarak dağıtır:

a) Kayıplar nedeniyle sermaye etkilenmişse, kârlar, taahhüt edilen ve ödenmiş sermayeye eşit olana kadar tercihen yeniden oluşturmak için kullanılmalıdır;
b) Dağıtılabilir kârın vergisini ödemeden önce, dağıtılabilir kârın en az yüzde beşi, Kanuni yedek akçeyi, taahhüt edilen sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar oluşturmak veya artırmak için kullanılacak ve ödendi;
c) Kurumsal amaçların daha iyi gerçekleştirilmesi için başka yedek akçeler oluşturulabileceği gibi, başvuru yapılıncaya kadar karlar fazlaya veya kar hesabına aktarılabilir,
d) Pay sahipleri, aynı kararda, ödeme tarihi ve şekli de dahil olmak üzere temettü ödenmesine karar verebilirler. bunu yapmak veya bu organ için Yönetim Kurulu'na yetki vermek, söz konusu ödeme süresini ve şeklini belirlemek kâr payı.

Bölüm VIII
Şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında

On altıncı. Şirket, dördüncü fıkrada belirtilen sürenin sonunda feshedilecektir. söz konusu süre, olağanüstü bir toplantının mutabakatı ile sonuçlanmadan önce uzatılabilir. hissedarlar; Ne olursa olsun, aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle daha önce feshedilecektir:

a) Sermaye stokunun üçte ikisinin kaybı nedeniyle;
b) Kanunen ilan edilen şirketin gönüllü veya gönülsüz iflası nedeniyle, ve
c) Olağanüstü genel kurul kararı ile.

on yedinci. Genel kurul tarafından şirketin feshine karar verildikten sonra, tasfiyeye devam edecek bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacaktır. tasfiyesi ve şirket varlıklarının geri kalanının hissedarlar arasında, her birinin hisse sayısı ile doğru orantılı olarak dağıtılması. elinde bulundurmak; iki veya daha fazla tasfiye memuru atanırsa, birlikte hareket etmeleri gerekir.

Söz konusu tasfiye memurları, tasfiye için en geniş yetkiye sahip olacaklardır ve bu nedenle, şirkete borçlu olunan tüm meblağları tahsil edebilir ve borçlu olduklarını ödeyebilirler; bir genel hukuk avukatının tüm yetkileri ile her türlü davayı başlatmak ve sonuçlanıncaya kadar devam ettirmek, İlçe Medeni Kanununun iki bin beş yüz elli dört ve iki bin beş yüz seksen yedi maddeleri uyarınca Federal; ipotekleri ve diğer hacizleri iptal etmek; davaları sonuçlandırmak ve herhangi bir nitelikteki mülkleri veya menkul kıymetleri satmak. Tasfiye memurları, bu sözleşmede özel olarak öngörülmeyen her şeyde, yetki ve Şirketler Genel Kanununun iki yüz kırk iki ve müteakip maddeleri ile kendilerine verilen yükümlülükler Ticari.

On sekizinci. Pay sahiplerinin sorumluluğu, taahhüt ettikleri ve ödemedikleri payların itibari değerinin ödenmesi ile sınırlı anlaşılacaktır.

Bölüm IX
Genel eğilim

On dokuzuncu. “Kuruluş eylemi sırasında veya daha sonraki herhangi bir zamanda, şirkette bir menfaat veya sosyal katılım elde eden herhangi bir yabancı, toplum, bu basit gerçekle her ikisi için de Meksikalı olarak kabul edilecek ve hükümetinin korunması, anlaşmasının ihlali durumunda, söz konusu menfaati kaybetme veya devlet yararına katılımın cezası altında. Meksika ulusu."

Yirminci.- Kurucular, kârlara herhangi bir özel katılım ayırmazlar.

Yirmi birinci.- Bu senette özel olarak öngörülmeyen hususlarda Ticaret Şirketleri Genel Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ EĞİTİMLER

Öncelikle.- Asgari sermaye tamamen taahhüt edilmiş ve aşağıdaki şekilde ödenmiştir:

Ortaklar	Hareketler	Başkent
Alberto Chavarria Montes	1 pay. beş yüz peso	12000	6.000000
Floransa Devero Simons	1 pay. beş yüz peso	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 pay. beş yüz peso	13000	6.500000
İsa Fuentes Perez	1 pay. beş yüz peso	15000	7.500000
Antonio Solis Aguilar	1 pay. beş yüz peso	15000	7.500000
Toplam	55,500	$34.500.000,00

00/100 ulusal para birimi değerinde otuz dört milyon beş yüz bin peso değerinde elli beş bin beş yüz hisse.

Aşağıda imzası bulunanlar, ilgili aboneliklerinin yüzde yirmisini nakit olarak ödediklerini belirtmektedir. Şirketin tasarrufuna yatırılır ve bakiyesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılan şartlarda karşılanır. hissedarlar.

İkinci.- İmtiyaz sahiplerinin bu sözleşmeyi imzalarken yaptıkları toplantı, ilk genel kurul toplantısını teşkil eder; ve söz konusu mecliste aşağıdaki anlaşmalar yapılmıştır:

a) Yönetim Kurulu üyeliğine ve şirket yetkilisi olarak aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

YÖNETİM KURULU:

Yetkililer:

Devlet Başkanı	Alberto Chavaria Montes.
Başkan Vekili	Floransa Devero Simons
sayman	Antonio Solis Aguilar

b) Hazır bulunanların bildirilmesi ve Genel Müdürlükten alınan raporlar ile daha önceki tüm atamalar kabul edilmiş sayılmıştır. bulunmamak ve muadil olanlar adına sözleşme açısından pozisyonlarının sadık bir şekilde yerine getirilmesini garanti etmek için gerekli teminatları yatırmak için Sosyal;
c) Bay Alberto Chavaria Montes ve Joaquín Fuentes Pérez, alınan raporlara göre pozisyonlarını kabul eden sırasıyla tescilli ve yedek komiser olarak seçildiler. Komiserler ayrıca görevlerinin yerine getirilmesini garanti altına almak için her biri yüz peso tutarında bir depozito yatırdılar;
d) Genel kurul veya Yönetim Kurulu aksine karar almadıkça, Şirketin tatbikatları, ilk hariç, her yıl 1 Ağustos - 31 Temmuz tarihleri ​​​​arasında gerçekleştirilecektir. bu tapunun kesin yetkilendirme tarihinden sonraki yılın 31 Ekim tarihine kadar sürecek olan mali yıl Takip etmek.
e) Adı geçen bir çek hesabının açılması,Vasares Florence s.a de c.v., ", ve Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons veya Antonio Solís Aguilar'dan herhangi biri, söz konusu hesabı belirsiz bir şekilde imzalama yetkisine sahipti.
f) Aynı şekilde, Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar ve Jesús Fuentes lehine davalar, tahsilatlar ve idari işlemler için genel bir vekaletname verilmesi kararlaştırıldı. İlçe Medeni Kanununun iki bin beş yüz elli dört üncü maddesinin ilk iki fıkrası hükümlerine göre müşterek veya ayrı ayrı kullanabilecek olan Pérez, Federal, aynı Yönetmeliğin ikibinbeşyüzseksenyedi maddesine göre özel hüküm gerektiren yetkileri dahi, ibrazı da dahil olmak üzere kullanabilecektir. suç duyurusunda bulunmaya ve bunlardan vazgeçmeye ve vekillerin yetkileri gereği yapamayacakları sınırlama ile görev yerlerini değiştirmeye ve yaptıkları değişiklikleri iptal etmeye, Şirketin faaliyet gösterdiği olağan iş akışı dışında şirketin sabit kıymetlerini herhangi bir şekilde satmak, ipotek etmek veya elden çıkarmak. Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından önceden yetkilendirilmeksizin kendisi ile herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya bankacılık kuruluşundan kredi talebinde bulunabilir veya kredi alabilir. hissedarlar ve
g) Fausto Vallejo Peñalosa ve Lic. Verónica Jiménez Bautista ortaklaşa veya ayrı ayrı gerekli adımları atacak bu tapunun ilgili Mülkiyet ve Ticaret Kamu Siciline tescili.

GENEL:
Bağışçıların generalleri,

Ben, Eduardo Villalobos Méndez, Mexico City Federal Bölgesi 564 numaralı noter, şunları onaylıyorum:

1. Bu fiil için görünen tarafların bilgi ve hukuki ehliyetlerinden;
2. Mevcut tapuyu onlara okuduğumu, değerini ve kimin için yerin yasal sonuçlarını açıkladığını;
3. Bağışçıların, doğruyu söylemeyi protesto ederek, ilgili vergi ve harçları ödeme konusunda güncel olduklarını beyan etmeleri;
4. Bu sözleşmenin tüm içeriğine katıldıklarını ve imzaladıklarını... bu yılın. Onay.

(Bağış verenlerin ve noterin imzaları ve maça izin veren kaşesi.)