Определение за пране на пари

Концепцията за пране на пари Той се използва широко на финансовия пазар за назоваване тази операция, която включва трансформация на средствата и активите, които са получени от незаконни законни дейности, за да се разпространяват без проблем в Финансова система съответстващи. Също така понятието често се нарича пране на пари, пране на пари и пране на пари.

Тогава е задължително условие за пране на пари. комисионна на тежко престъпно деяние, от което ще произтекат стоки или пари, например, събиране на подкупи, продажба на наркотици, наред с други. Междувременно тази сума пари, която идва от продажбата на наркотици, ще бъде въведена във финансовата система чрез различни маневри, които ще позволят нейното използване и обосновка. Тоест ще ви бъде дадено външен вид законни, сякаш са получени от реализация на легална дейност.

Разбира се, това действие ще изисква съучастие, което помага при трансформацията на черните пари в бели.

Към черни пари, вследствие на това, че са получени след a

практика незаконно, те ще се опитат да го скрият публично, защото, разбира се, това може да означава наказание, осъждане. Междувременно то винаги ще идва от нелегализирана дейност.

Трябва да се отбележи, че процедурата, чрез която черните пари се маскират като бели, се нарича пране на пари.

Междувременно съществуват различни алтернативи за изпиране на пари, включително: разделяне и намаляване на суми пари, получени от незаконни дейности, така че да не са подозрителни, съучастие на длъжностни лица и организации които крият прането, създаването на компании с черупки, покупка и продажба на недвижими имоти или други, създаване на фактури за пъстърва.

Дълго време прането на пари е бич, който засяга повечето нации на планетата и Ето защо са разработени различни политики, приети закони и организации, създадени за наказване на дейност. Има дори международни договори, които преследват това тема и те отговарят за надзора върху фондовете, за които се предполага, че имат подозрителен произход.

Теми в прането на пари