Esimerkki muuttuvan pääoman osakeyhtiösopimuksesta

A vaihtuvapääomainen osakeyhtiösopimusSe on sopimus, jossa jokainen osakkeenomistaja voi lisätä ylimääräistä pääomaa ja että taloudellinen pääoma voi kasvaa tai pienentyä Riippumatta aiemmin perustetusta yhtiöstä ja sitä voidaan soveltaa tarvikkeiden, tavaroiden, maksujen tai työntekijät.

Muuttuvan pääoman käsite on esitettävä alkukirjaimilla "C.V." samoin kuin julkinen osakeyhtiökonsepti, sitä edustavat lyhenteet "S.A."

Pääoma on vaihtuva, mutta sillä on vähimmäismäärä ja rajoittamaton enimmäismäärä.

On yleistä ja hyväksyttyä, että tämän sopimuksen tekevät yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt, kansalaiset tai ulkomaalaiset, joilla on vastaavat ennakkoluvat, ja se on yleensä voimassa useissa maissa.

Esimerkki muuttuvan pääoman osakeyhtiön sopimuksesta:

MUUTTUVA PÄÄOMA JULKINEN OYJ SOPIMUS

Mexico Cityn liittovaltiopiirissä ja 22. kesäkuuta 2012, minä Mr. Eduardo Villalobos Méndez, Mexico Cityn liittovaltiopiirin notaari numero 564, vahvisti vaihtuva pääoma osakeyhtiösopimuksen virallistanut: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar toimii, jonka puolesta vastaava lupa tämän sopimuksen tekemiseen, joka sisältyy ja tulee osaksi sitä, ja osapuolia koskevat seuraavat seikat lausekkeet:

LAUSEKKEET:
Luku I
Nimi, osoite, kohde ja kesto

Ensimmäinen. Vaihtuvapääomainen osakeyhtiö perustetaan yleisen lain mukaisesti Mercantile Societyt ja arvoon liittyvät lait Meksikon tasavallassa, jättäen yhdistyksen nimen alkaen "Vasares Firenze”Mitä seuraa lyhenteet S.A. de C.V.,

Toinen. Yrityksen kotipaikka on Mexico Puebla Highwayn kilometri 123, ja sillä voi olla tai se voi perustaa virastoja ja sivukonttorit missä tahansa osassa maata tai ulkomailla niitä vastaavien tehtävien suorittamiseksi luonto.

Kolmanneksi. Yrityksen tavoitteet tai tavoitteet ovat ne, jotka on kirjoitettu ulkoministeriön myöntämään luvaan, jotka ovat:

a) Valmistaa, suunnitella, kehittää, pakata, ostaa, myydä, tuoda, viedä, varastoida ja suorittaa kaikki laillisesti hyväksytyt toiminnot ja toimet:

1. Vaatteet, jalkineet, nahka, korut, vaatteet ja asusteet.
2. Laitteet henkilökohtaiseen käyttöön, kuten toimistotarvikkeet, henkilökohtaiset hygieniatuotteet, suun terveydenhuolto, työkalut ja asusteita, kodin ja toimiston huonekaluja sekä keittiön esineitä ja tarvikkeita ja kaikkea siihen liittyvää Koti.
3. Urheilutuotteita, erikoisruokaa urheilijoille sekä vastaavia innovaatioita
4. Musiikki-instrumentit, maahantuotu tai kansallisesti valmistettu.

b) Omistautukaa ihmisten tapaamiseen, musiikin seurustelemiseen tapahtumiin, konsertteihin, kiertueisiin jne., jotka hyödyttävät yhteiskunnallista tai yhteistä hyvää.
c) Aiemmin rekisteröidyn ja vastaavan luvan saaneen musiikin tallentaminen, luominen, editointi, levittäminen ja myynti.
d) Ostaa, myydä, valmistaa, jakaa, tuoda ja viedä kaikkea musiikkiteollisuuteen liittyvää.
e) Ostaa, myydä, valmistaa, formuloida, valmistaa, valmistaa, tuoda, viedä ja omistaa kaikenlaisia tavaroista, tavaroista, irtaimesta omaisuudesta ja tuotteista, joko niiden luonnollisessa tilassa, puolivalmiina tai valmis.
f) Edustaa kaikenlaisia ​​ihmisiä, fyysisiä tai moraalisia, joko Meksikon tasavallassa tai ulkomailla komission edustajana, välittäjänä, tekijänä, laillisena edustajana tai valtuudet.
g) ostaa, myydä, pitää hallussaan, kiinnittää, siirtää, siirtää, rasittaa, panttaa, luovuttaa, hankkia, vuokrata tai käyttää esineiden kehittämiseen tarvittavaa kiinteistöä sosiaalinen edellyttäen, että yritys hankkii jokaisessa kiinteistön hankinnassa luvat Meksikon tasavallan liittohallitukselta lain edellyttämällä tavalla pakosta.
h) hankkia ja luovuttaa missä tahansa muodossa kaikenlaisia ​​osuuksia tai osuuksia muissa siviili- tai kaupallisissa yhtiöissä tai yhdistyksissä.
i) hankkia, hallita, käyttää, myydä, luovuttaa, vuokrata ja antaa käyttölupia ja rasittaa tai siirtää millään muulla tavalla meksikolaisia ​​tai ulkomaisia ​​patentteja, oikeuksia patentit, lisenssit, etuoikeudet, keksinnöt, parannukset, prosessit, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kauppanimet, jotka liittyvät tai ovat hyödyllisiä yrityksen liiketoiminnassa. yhteiskuntaan.
j) juhlia ja täyttää kaikenlaisia ​​sopimuksia minkä tahansa luonnollisen henkilön kanssa tai moraalinen, kunta, valtion tai valtion virasto, joka liittyy esineiden kehittämiseen sosiaalinen.
k) pyytää ja hankkia rahaa yrityskohteiden kehittämiseen ja aika ajoin, ilman määrärajoituksia, nostaa, tilata, hyväksyä, hyväksyä ja vapauttaa velkakirjat, vekselit, vekselit, velkakirjat, velat ja muut luotto- tai velkatodisteet ja takuut sen maksamisesta sekä siitä aiheutuvan koron maksamisesta, kiinnittämällä, panttamalla, luovuttamalla tai luovuttamalla luottamuksellisesti koko yhtiön omaisuutta tai osaa siitä ja myydä, pantata tai muutoin luovuttaa mainitut arvopaperit tai velvollisuudet.
l) Luopua kokonaan tai osittain yhtiön liiketoiminnasta, omaisuudesta, omaisuudesta ja velvoitteista. m) Yleisesti ottaen harjoittaa kaikkea muuta yrityskohteisiin liittyvää liiketoimintaa käyttämällä kaikkia valtuuksia tähän tarkoitukseen. Meksikon tasavallan lakien mukaan ja suorittaa mainitut tavoitteet siinä määrin kuin kuka tahansa voi fyysistä.

vuosineljännes. Yhtiön kesto on 100 vuotta, joka lasketaan tämän sopimuksen allekirjoittamista seuraavasta päivästä.

Luku II
Pääomaosakkeet ja osakkeet

Viides. Osakepääoma on vaihtuva, ja sitä sovelletaan vähintään 1500 000,00 (MILJOONA, VIISISAATA TUHAT PESOSAA M/N) ja enimmäismäärä on rajoittamaton.

Kuudes. Pääomaosake jaetaan rekisteröityihin osakkeisiin, joiden arvo on 500 pesoa kukin kansallinen, ja heillä on nimikkeitä, joihin voi sisältyä yksi tai useampi Toiminnot.

Toiminnot painetaan nimikkeillä, jotka ovat shekkikirjoissa, sarjoitetaan ja niissä on oltava nimikirjoitukset (rubriikit) puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja sihteeri tai rahastonhoitaja ja jos se ei ole mahdollista jommallakummalla, jommankumman varapuheenjohtajan allekirjoitus neuvonantajat; Näissä asiakirjoissa on oltava 125 §:ssä laaditut selvennykset (sata 25) kaupallisten yhteiskuntien yleisen lain, ja siinä on oltava yhdeksästoista lauseke tämä kirjoitus. Paitsi siinä tapauksessa, että lasketaan liikkeelle eri sarjan osakkeita etuoikeudesta tai eri osinko-osuuksien vuoksi tai muista konsepteista. Kaikki nämä osakkeet antavat omistajilleen samat oikeudet ja velvollisuudet koskien:

a) voitonjakoon;
b) tappioiden jakamiseen kunkin merkityn ja maksamattoman osakkeen nimellisarvoon asti;
c) osallistuminen yhtiökokoukseen ja
d) muihin tässä asiakirjassa tai laissa määrättyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Jokaista osakkeenomistajaa koskevat tässä sopimuksessa määrätyt määräykset ja lailliset päätökset, jotka ne päätetään yhtiökokouksessa ja hallituksen kokouksessa, jos se on tarkoituksenmukaista päättää entisen tai toinen. Yhtiö tunnustaa osakkeenomistajaksi, joka on tällä merkinnällä merkitty vastaavaan rekisteriin, lukuun ottamatta tuomioistuimen toisin määräävää määräystä.

Osakkeiden luovutus voidaan toteuttaa merkinnällä ja vastaavalla osakeomistusoikeudella toimittamalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta joka voidaan välittää millä tahansa muulla laillisella tavalla ja sen käsittelyllä on vaikutukset hyväksyjään tai siirronsaajaan, alkaen minkä tahansa käsitteen hyväksymis- tai lähettämispäivästä ja sen rekisteröinnin osalta osakkeenomistajat.

Kun tilanne yhden tai useamman osakkeen luovuttamisesta syntyy ja siinä on merkinnän tekijän tai luovuttajan allekirjoitus tai kun vastaava nimike, johon hyväksymis- ja/tai lähetysasiakirja on merkitty, sihteeri kirjaa siirron rekisteriin Toiminnot. Osaketodistukset voidaan omistajan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan vaihtaa muihin eri merkityksellisiin, mutta samaan hintaan taattuihin nimikkeisiin.

Osaketodistusten varkauden, kadotuksen, katoamisen tai tuhoutumisen sattuessa niiden korvaamiseen sovelletaan toisen luvun 1. luvun säännöksiä. Ensinnäkin voimassa olevan yleisen arvo- ja luottotoimintojen lain mukaan kaikki mainitusta menettelystä aiheutuvat kulut vastaavat kiinnostunut.

Osakepääoman korotukset on vahvistettava vain kaavakkeella tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä ylimääräinen, eikä korotusta saa määrätä ennen kuin välittömän korotuksen muodostavat osakkeet on maksettu Edellinen. Vastaavia päätöksiä tehdessään seuraava ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa ehdot, joilla mainittu korotus tulee toteuttaa. Osakkeiden määrän lisäys on suhteessa kunkin osakkeiden määrään osakkeenomistajalla on tämä yleisen osakeyhtiölain 1132 §:n mukaisesti Mercantile.

Osakekannan alentaminen voidaan toteuttaa vain tämän lain perusteella tehdyllä ylimääräisen kokouksen päätöksellä. Osakkeenomistajat luopuvat kaksisataakaksikymmentä ja muissa pykälissä myönnetystä peruuttamisoikeudesta. Mainittua oikeutta koskevat määräykset, jotka sisältyvät yleisen osakeyhtiölain kahdeksanteen lukuun Mercantile.

Edellisestä huolimatta pääoman alennukset tehdään ilman muodollisuuksia, ja niissä noudatetaan seuraavia ehtoja:

1. Vähennys tehdään kokonaistoimin, ei millään muulla tavalla.
2. Kun päätös on tehty, jokaiselle osakkeenomistajalle ilmoitetaan siitä, mikä antaa heille oikeuden lunastaa osakkeensa suhteessa määrätyn pääoman alentaminen ja tämä toimenpide tai oikeus on suoritettava ensimmäisen viidentoista päivän kuluessa siitä, kun se on erääntynyt ilmoitus.
3. Jos yllä olevassa kappaleessa mainitussa määräajassa olisi pyydetty usean osakkeen lunastusta alennetun pääoman verran, se palautetaan osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet sinä päivänä, jolloin minä korjaan.
4. Mikäli korvausvaatimusten määrä ylittää poistettavan pääoman, vähennyksen määrä jaetaan poistettavaksi hakijoiden suhteessa kunkin osakkeen osalta tarjottujen osakkeiden lukumäärään ja mainittu korvaus suoritetaan sinä päivänä, jona tätä tarkoitusta varten on korjata.
5. Jos lunastettavaksi pyydetyt osakkeet eivät valmistu, lunastusta pyytäneille maksetaan takaisin ja heidät nimetään nostaa notaarin tai välittäjän eteen loput osakkeet, jotka on lunastettava siihen määrään asti, joka on sovittu alentamiseksi iso alkukirjain.

Sen mukaan, mitä 5 momentissa säädetään, alennus on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka, mikäli arvonta on suoritettu. ennen kyseisen tilikauden viimeistä vuosineljännestä ja jos kyseinen tilikausi tehdään myöhemmin, palautuminen on voimassa vain tilikauden loppuun asti. seurata.

Luku III
Yhtiökokouksista

Seitsemäs. Yhtiön ylin viranomainen ja ylin elin on yhtiökokous, joka pitää sääntömääräiset ja ylimääräiset kokoukset..

Virtsalautakunnat vastaavat kaikkien lain 181 §:ssä (satakahdeksankymmentäyksi) tarkoitettujen asioiden ratkaisemisesta. Kauppayhdistysten yleinen laki tai ne, joita ei ole lueteltu saman asetuksen 182 §:ssä, voivat kokoontua milloin tahansa, ja jos ei, vähintään kerran vuodessa, on pidettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Sosiaalinen. Jotta kokous katsottaisiin täydelliseksi ja lailliseksi, vähintään puolet plus yksi osakkeista on edustettuna liikkeeseen lasketut ja päätösten antamista varten katsotaan päteviksi, kun enemmistö osakkeista on hyväksytty. edustettuna.

Kahdeksas. Kaikkiin yhtiökokouksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1. Kokous on pidettävä tässä sopimuksessa mainitussa kotipaikassa ja satunnaista tai poikkeuksellista tapausta lukuun ottamatta ja kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja, sihteeri tai yksi varapuheenjohtajista, komissaarin sihteeri ja jos ei, yleislain 183, 184, 185 §:n perusteella Mercantile Societies, siitä ilmoitetaan julkaisemalla kutsu liiton virallisessa sanomalehdessä ja jos ei, yhdessä tai useammassa laillisen kotipaikan asuinpaikassa levitetyissä sanomalehdissä 15 päivää etukäteen ja tiedot päivästä, päivämäärästä, kellonajasta ja paikasta nimetty.
2. Kun kokoukseen osallistujat edustavat osakkeiden kokonaismäärää, kutsua ei tarvita; Ei myöskään silloin, kun kokoonpano keskeytetään, jotta se jatkuisi sovittuun aikaan ja päivämäärään, ja kaikki kirjataan vastaavaan pöytäkirjaan.
3. Kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen tai olla asiamiehen välityksellä laillisesti perustettu ja/tai valtakirjalla, ja jälkimmäisessä osakkeenomistajan ja kahden osakkeenomistajan allekirjoitus todistajia.
4. Osakkeenomistajien hyväksyminen riittää, jos he ovat rekisteröityneet vastaavaan rekisteriin osakkeenomistajaksi tai muutoin laillisesti varmentaneet luonteensa.
5. Ennen kokouksen alkua sen puheenjohtajan on nimitettävä yksi tai useampi pöytäkirjantarkastaja, joka vahvistaa edustettujen osakkeiden määrä ja lukumäärä sekä läsnäololista puheenjohtajan esityslistalle keskusteluja.
6. Kokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajat hierarkkisessa järjestyksessä. Seuran sihteerinä toimii kokouksen sihteeri, ja tämän poissa ollessa kuka tahansa yhdistyksen valitsema.
7. Pääsihteerin on laadittava pöytäkirja ja muodostettava kussakin kokouksessa asiakirja, jossa on oltava seuraavat osat:

a) Kopio sanomalehdestä, jossa kutsu julkaistiin, jos näin on;
b) läsnäololista;
c) Toimitettu valtakirja tai sihteerin tai valtuutetun laatima oikeaksi todistettu ote poissaolevan osakkeenomistajan asianajajan esittämän asiakirjan tarkastaja persoonallisuus;
d) kopio kokouksen pöytäkirjasta;
e) kokouksessa esitellyt raportit, lausunnot ja muut asiakirjat;

1. Jos laillisesti koollekutsuttua kokoonpanoa ei jostain syystä asenneta, noudattaa perusteita ja tosiseikkoja muodostaen seitsemännen kohdan mukaisen tiedoston Edellinen.
2. Kaikki yhtiökokouksessa ja tämän sopimuksen mukaisesti tehdyt päätökset sitovat kaikkia osakkeenomistajia riippumatta siitä, suostuivatko he siihen tai eivät, eikä niihin voida vedota. Muussa tapauksessa valtuutettu automaattisesti ja neuvosto voi antaa määräyksiä ja johtajia toteuttamaan päätöksiä ja sopimuksia hyväksytty.
3. Jos laillisesti kutsuttu yhtiökokous ei ole päätösvaltainen, kutsu ja Toisen kerran koolle kutsuttava yhtiökokous pidetään siinä mahdollisella määrällä osakkeita. edustettuna; lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsitellään ylimääräistä kokousta koskevia asioita, joissa päätökset tulee äänestää osakkeista, jotka edustavat vähintään viittäkymmentä prosenttia osakepääomasta Sosiaalinen.

IV luku
Yhtiön hallinnosta

Yhdeksäs. Yhtiötä johtaa hallitus, joka muodostuu vähintään kolmesta ja enimmäismäärästä päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa, jotka voivat olla tai olla yhtiön osakkeenomistajia, yhtiökokous voi nimetä katsomansa varajäsenet tarpeellista. Ja jos johtaja on poissa, hän voi nimittää varajäsenen, jolle on ilmoitettava etukäteen ja kirjallisesti.

Yhtiön jäsenillä on velvollisuus korvata, vapauttaa ja korvata johtajia ja toimihenkilöitä, jotka joutua vastuuseen tehtävistään tai laiminlyönneistään, kunhan se ei ole heidän syytään ja että ne ovat lain vastaisia Meksikolainen.

Kymmenes, Se vastaa hallituksesta, kaikesta yhtiön liiketoiminnasta ja vastaa sopimuksista, yhdistystä koskevista toimista, edustamisesta viranomaisissa ja tilanteissa. laillinen liittovaltion siviililain pykälän 2554 määräysten mukaisesti, ja hänellä on oikeus käyttää niitä valtuuksia, jotka lain mukaan edellyttävät lauseketta erityistä; sekä saman säännöstön 2587 artiklassa mainitut, mukaan lukien seuraavat valtuudet:

a) Suorittaa omistustoimia, kuten kiinnitys, myynti, sopimus ja selvitystila.
b) Vastaanottaa ja antaa lainoja, toteuttaa joukkovelkakirjoja, suorittaa luottotoimia.
c) Ohjaa yhtiön liiketoiminnan johtamista ja yleistä valvontaa sekä hallinnoi kiinteistöjä ja sopimuksia, jotka koskevat ja edustavat yhtiötä.
d) Toteuttaa, hyväksyä ja esittää osakkeenomistajille ja toimimiehelle yhdistyksen tilinpäätökset, raportit ja taseet sekä ilmoittaa tappioista.
e) Neuvoa ja ehdottaa osakkeenomistajille suunnitelmia seurata osakkeenomistajien hyväksymiä suunnitelmia, jotka liittyvät ostoon kaikenlaisen irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti, vuokraus ja rasitteet sekä lainojen vastaanottaminen ja muut hallintotoimet tarpeellista.
f) ehdottaa suunnitelmia, joita osakkeenomistajien tulisi noudattaa yhtiön liiketoiminnassa muun muassa koskien ostoa, myyntiä ja vuokrausta, panttioikeutta, kiinnitystä ja luovutusta irtainta ja kiinteää omaisuutta, oikeuksia, toimilupia, franchising-sopimuksia, lainojen saamista sekä kaikkia muita tarvittavia hallintotoimia ja hallintoasioita yleistä.
g) nimittää ja erottaa vapaasti lakimiehiä ja muita yhtiön virkamiehiä ja työntekijöitä, muuttaa heidän valtuuksiaan, määrätä heidän palkkansa ja määrittävät henkilökohtaisen takuun, joka heidän on annettava taatakseen tehtävänsä uskollisen täyttämisen, perustavat yhtiön sivuliikkeitä ja edustajia, ja tukahduttaa ne.
h) siirtää valtuutensa kokonaan tai osittain kenelle tahansa luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, henkilölle, johtajalle tai muulle virkamiehelle tai asianajajalle; antaa yleisiä ja erityisiä valtuuksia jopa rikosasioissa ja tulla julkisen ministeriön apuhenkilöksi oikeudellisia tai hallinnollisia valtuuksia ja peruuttaa ne milloin tahansa, sekä siirtää kenelle tahansa henkilölle, olla jäsen vai ei hallituksen valtuudet antaa ja peruuttaa yleisiä tai erityisiä valtuuksia sekä suorittaa muita toimia, jotka juosta; ja
i) Kaikki muut maan lakien ja tämän asiakirjan määräämät, joita ei ole nimenomaisesti varattu osakkeenomistajille.

Yhdestoista. Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä nimitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja heidän toimikautensa on yksi vuosi ja/tai seuraajan nimittäminen etukäteen. Hallituksen jäsenet tallettavat yhtiön kassalle sata pesoa tai yhden osakkeen osakepääomasta tai antavat takuun kokoonpano, jotta voidaan taata vastuu, joka heille saattaa syntyä tehtäviään suorittaessaan, huolimatta siitä, että kokoonpano vaatii kussakin tapauksessa suurempaa tai erilaista takuu.

Kahdestoista.- Hallituksen kokoukset pidetään yhtiön kotipaikassa, sivukonttoreissa tai virastoissa jotka on perustettu tai mihin tahansa muuhun paikkaan Meksikon tasavallassa tai ulkomailla neuvoston määräämällä tavalla. Hallituksen kokoukset voidaan pitää milloin tahansa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin kutsusta. tai jäsentensä enemmistöllä kirjallisella huomautuksella tai muulla sopivalla tavalla, jossa mainitaan aika, päivämäärä, paikka ja järjestys. Päivä. Valtuuston jäsenet voivat kirjallisesti erota kutsusta, ja kun kaikki ovat paikalla, kutsu ei ole tarpeen. Päätösvaltaisuus edellyttää hallituksen jäsenten enemmistön läsnäoloa. Hallinto ja päätökset tehdään jäsenten enemmistön puolesta Esittää; Tasatilanteessa presidentin ääni ratkaisee. Jos läsnä olevien hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole päätösvaltainen, on mainittujen johtajien lykättävä kokous, kunnes kokous on päätösvaltainen. Jokaisesta hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka merkitään pöytäkirjaan ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Jos hallituksessa vapautuu paikka eikä sen vuoksi ole päätösvaltainen, komissaari nimeää henkilölle, jonka on täytettävä mainittu avoin paikka väliaikaisesti, kunnes yhtiökokous määrää korvike.

Luku V
Virkamiehet

Kolmastoista.- Osakkeenomistajat voivat varsinaisessa yhtiökokouksessa tai hallituksessa valita puheenjohtajan, yhden tai useamman varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä mikä tahansa muu sopivaksi katsottu virkamies, joka voi olla tai ei voi olla hallituksen jäsen tai osakkeenomistaja, jolloin yksi henkilö voi suorittaa yhden tai useamman maksuja. Ne valinnut toimielin voi milloin tahansa peruuttaa mainitut nimitykset.

minä Presidentillä on seuraavat valtuudet ja velvollisuudet:

a) toteuttaa ja määrätä, että kaikkia yhtiökokousten tai hallituksen tekemiä päätöksiä noudatetaan asianmukaisesti;
b) edustaa yritystä kaikenlaisissa valtion, hallinnon ja oikeuslaitoksen, liittovaltion, paikallis- ja kunnallisviranomaisissa, harjoittaen mahdollisimman laajaa valtuudet nostaa kanteita ja perintää ja hoitaa omaisuutta kaksituhattaviisisataaviisikymmentäneljännen artiklan kahden ensimmäisen kappaleen mukaisesti Liittovaltion siviililaki, mukaan lukien ne, jotka saman määräyksen kaksituhattaviisisatakahdeksankymmentäseitsemän §:n mukaan edellyttävät lauseketta erityistä; sillä rajoituksella, että et saa tämän valtuutuksen nojalla merkitä luottonimikkeitä, myydä, rasittaa tai luovuttaa millään tavalla yhtiön käyttöomaisuus, paitsi sen tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, johon se on sitoutunut, ja pyytää tai saada lainaa kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai pankkilaitos ilman hallituksen tai kokouksen valtuutusta osakkeenomistajat;
c) tekee kaikkensa, jotta jokainen hallituksen jäsen noudattaa velvollisuuksiaan;
d) esittää hallitukselle ja yhtiökokouksille ehdotukset, jotka vaikuttavat olennaisilta ja kannattavilta yhtiön edun kannalta yhtiölle sekä tiedottaa osakkeenomistajille yhtiökokouksissa kaikista yhtiön toimintaan liittyvistä asioista. yhteiskunta;
e) siirtää valtuuksiaan kenelle tahansa hallituksen jäsenelle, yhtiön toimihenkilölle tai työntekijälle, kun se katsotaan tarpeelliseksi tai sopivaksi, ja
f) valvoa ja ohjata yhtiön liiketoimintaa ja tehdä kaikki, mikä on tarpeen tai järkevää yhtiön etujen suojelemiseksi. itse, mutta ilmoittaa sellaisista toimenpiteistä välittömästi hallitukselle, mikäli ne eivät kuulu sen toimivallan piiriin. Presidentti. Hallitus tai yhtiökokous voi laajentaa, rajoittaa tai muuttaa edellä mainittuja valtuuksia.

II. Puheenjohtajan tilapäisen poissaolon sattuessa yhtiökokouksia ja hallituksen kokouksia johtaa yksi varapuheenjohtajista siinä järjestyksessä, jossa hänet on valittu. Presidentin sairauden, kuoleman, eron, eron tai pysyvän poissaolon sattuessa mistä tahansa presidentin syystä, korvaa mainitun toimihenkilön, kunnes yhtiökokous tai hallitus valitsee uuden Presidentti.

III. Sihteerillä on seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:

a) osallistua kaikkiin yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin, laatia ja allekirjoittaa pöytäkirjat sekä pitää pöytäkirjaa ja muita tätä tarkoitusta varten sosiaalikirjat, lukuun ottamatta kirjanpitoa, laissa säädetyllä tavalla ja antaa oikeaksi todistettuja jäljennöksiä pöytäkirjoista käyttötarkoituksiin, jotka voivat olla tarpeen;
b) pitää hallussaan ja arkistoida kaikki yhtiökokouksiin ja hallituksen kokouksiin liittyvät asiakirjat, ja
c) muotoilla, allekirjoittaa ja julkaista yhtiökokous- ja hallituksen kokouskutsut ja kutsut.

Hallitus tai yhtiökokous voi laajentaa, rajoittaa tai muuttaa edellä mainittuja valtuuksia,

IV. Rahastonhoitajalla on seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:

a) tallettaa kaikki yhtiön varat vain hallituksen tätä tarkoitusta varten osoittamiin paikkoihin;
b) valvoa yhtiön varojen, rahan, luottonimikkeiden, arvopapereiden jne. tallettamista, käyttöä tai keräämistä ja tilata niitä työsuhteet hallituksen tai kokouksen määräämällä tavalla tavoitteiden toteuttamiseksi sosiaalinen;
c) valvoa voimassa olevien lakien edellyttämää kirjanpito- ja apukirjanpitoa sekä
d) Ohjaa määräaikaisten tilinpäätösten ja muiden tositteiden laatimista ja toimittaa osakkeenomistajille, hallitukselle ja muille vastaaville toimihenkilöille, mahdolliset kirjanpitotiedot pyydetty.

Hallitus tai yhtiökokous voi laajentaa, rajoittaa tai muuttaa edellä mainittuja valtuuksia.

V. Osakkeenomistajat voivat varsinaisessa kokouksessa tai hallitus nimittää toimitusjohtajan ja muun harkittavan johtajan tarpeen, jolla on kauppayhdistysten yleisen lain 1146 §:n mukaisesti toimivalta, joka on antaa. Toimitusjohtaja ja johtajat tallettavat yhtiön kassalle sata pesoa tai yhden osuuden osakepääomasta, u annat kokouksen tai neuvoston tyydyttävän vakuuden varmistaakseen velvollisuudet, joita niille saattaa aiheutua tehtäviensä hoitaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että yhtiökokous tai hallitus edellyttää suurempaa tai erilaista takuu.

Luku VI
Yhteiskunnan valvonnasta

Neljästoista. Yhtiötä valvoo yksi tai useampi komissaari, jotka voivat olla osakkeenomistajia tai olla osakkeenomistamattomia. Valtuutetut valitaan vuosittain. varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja heillä on oikeudet ja velvollisuudet, jotka heille 1666 ja sitä seuraavien pykälässä määrätään. Kauppayhdistysten yleisen lain mukaisesti, ja he kestävät toimikautensa yhden vuoden tai kunnes heidän seuraajansa on valittu ja ottavat haltuunsa viestit. Jokaisella vähemmistöllä, joka edustaa 25 prosenttia osakekannasta, on myös oikeus valita komissaari. Komissaarien on talletettava yhtiön kassaan sata pesoa tai yksi osakepääoma taikka tyydyttävä takuu kokouksen taatakseen heidän asemansa uskollisen täyttämisen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että yhtiökokous edellyttää enemmän tai erilaista takuu.

Luku VII
Voitoista, tappioista ja vararahastosta

Viidestoista.- Kunkin tilikauden päättymistä seuraavan kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on laadittava tase ja sen tositteet. Tämä saldo on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka sen jälkeen Tutkittuaan komissaarin kertomuksen ja edellä mainitun taseen se hyväksyy tai muuttaa sitä tapaus.

Jos tase osoittaa voittoa, osakkeenomistajat jakavat sen ottaen huomioon seuraavat ehdot:

a) Jos tappiot ovat vaikuttaneet pääomaan, voitot tulisi mieluiten käyttää sen uudelleen muodostamiseen, kunnes se on yhtä suuri kuin merkityn ja maksetun pääoman;
b) vähintään viisi prosenttia jakokelpoisista varoista ennen veron maksamista jakokelpoisista varoista, käytetään pakollisen rahaston perustamiseen tai kasvattamiseen, kunnes se saavuttaa kaksikymmentä prosenttia osakepääomasta ja maksettu;
c) Yhtiön tavoitteiden parempaa toteuttamista varten voidaan muodostaa muita varauksia tai voitot kohdistaa ylijäämä- tai voittotilille hakemusta vireillä olevalle
d) Osakkeenomistajat voivat määrätä osingon jakamisesta, mukaan lukien samassa päätöksessä sen maksupäivän ja -tavan tehdä niin tai valtuuttaa hallitus tämän toimielimen määräämään maksuajan ja maksutavan osinkoa.

Luku VIII
Yhtiön purkamisesta ja selvitystilasta

Kuudestoista.- Yhtiö puretaan neljännessä lausekkeessa tarkoitetun toimikauden lopussa, ellei että mainittua määräaikaa pidennetään ennen sen päättymistä ylimääräisen kokouksen suostumuksella osakkeenomistajat; Siitä huolimatta se puretaan aiemmin jostakin seuraavista syistä:

a) Kahden kolmasosan osakekannasta menetyksen vuoksi;
b) Johtuen laillisesti julistetun yrityksen vapaaehtoisesta tai tahattomasta konkurssista ja
c) Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Seitsemästoista. Kun yhtiökokous on päättänyt yhtiön purkamisesta, se nimittää yhden tai useamman selvitysmiehen, joka jatkaa sen selvitystila ja lopun yhtiön omaisuuden jakaminen osakkeenomistajien kesken suoraan suhteessa kunkin osakkeen määrään. omistaa; jos kaksi tai useampi selvitysmiehiä nimitetään, heidän on toimittava yhdessä.

Mainituilla selvitysmiehillä on laajimmat selvitysvaltuudet, ja he voivat siksi periä kaikki yritykselle velkaa ja maksaa ne, jotka se on velkaa; nostaa kaikenlaisia ​​oikeudenkäyntejä ja jatkaa niitä niiden päätökseen asti kaikilla yleisen lakimiehen valtuuksilla, piirin siviililain kaksituhattaviisisataaviisikymmentäneljä ja kaksituhattaviisisatakahdeksankymmentäseitsemän pykälän mukaisesti Liittovaltion; peruuttaa asuntolainat ja muut panttioikeudet; ratkaista oikeudenkäyntejä ja myydä kaikenlaisia ​​kiinteistöjä tai arvopapereita. Selvittäjällä on kaikessa, mitä tässä asiakirjassa ei ole erikseen määrätty, valtuudet ja velvollisuudet, jotka niille on annettu yleisen osakeyhtiölain kaksisataaneljäkymmentäkaksi ja sitä seuraavissa pykälissä Mercantile.

Kahdeksastoista.- Osakkeenomistajien vastuun katsotaan rajoittuvan heidän merkitsemiensä ja maksamattomien osakkeiden nimellisarvon maksamiseen.

Luku IX
Yleinen asenne

Yhdeksästoista.- "Jokainen ulkomaalainen, joka perustamisasiakirjassa tai milloin tahansa myöhemmin hankkii intressin tai yhteiskunnallisen osallistumisen yhteiskunnassa, sen yksinkertaisen tosiasian perusteella sitä pidetään meksikolaisena molempien suhteen, ja ymmärretään, että se suostuu olemaan vedomatta hallituksensa suojeleminen sen sopimusrikkomuksen seurauksena, että se menettää mainitun edun tai osallistumisen Meksikon kansakunta."

Kahdeskymmenes.- Perustajat eivät sinänsä varaa erityistä osuutta voittoihin.

Kahdeskymmenesensimmäinen.- Kaikessa, mitä tässä asiakirjassa ei ole erikseen määrätty, sovelletaan yleisen kauppayhtiölain säännöksiä.

SIIRTYMÄAIKAT

Ensimmäinen.- Vähimmäispääoma merkitään kokonaan ja maksetaan seuraavasti:

Yhteistyökumppanit	Toiminnot	Iso alkukirjain
Alberto Chavarria Montes	1 osake. viisisataa pesoa	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 osake. viisisataa pesoa	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 osake. viisisataa pesoa	13000	6.500000
Jeesus Fuentes Pérez	1 osake. viisisataa pesoa	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 osake. viisisataa pesoa	15000	7.500000
Kaikki yhteensä	55,500	$34.500.000,00

Viisikymmentäviisituhatta viisisataa osaketta, joiden arvo on kolmekymmentäneljä miljoonaa viisisataatuhatta pesoa 00/100 kansallisessa valuutassa.

Allekirjoittaneet ilmoittavat maksaneensa käteisellä kaksikymmentä prosenttia vastaavista liittymistään, mikä on talletetaan yhtiön käyttöön ja saldo katetaan yhtiökokouksen määräämin ehdoin. osakkeenomistajat.

Toinen.- Tämän asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä pitämä kokous, jonka myöntäjät pitävät, muodostaa ensimmäisen yhtiökokouksen; ja mainitussa kokoonpanossa tehtiin seuraavat sopimukset:

a) Yhtiön hallituksen jäseniksi ja toimihenkilöiksi valittiin seuraavat henkilöt:

YHTIÖN HALLITUS:

Virkamiehet:

Presidentti	Alberto Chavaría Montes.
Varapresidentti	Florence Deveró Simons
Rahastonhoitaja	Antonio Solís Aguilar

b) Kaikki aiemmat nimitykset katsottiin hyväksytyiksi, koska paikalla olleet olivat niin ilmoittaneet ja järjestöltä saatujen raporttien perusteella. poissa ja siitä, että he ovat tallettaneet kirjeenvaihtajien nimiin tarvittavat takeet heidän asemansa uskollisen hoitamisen takaamiseksi sopimuksen mukaisesti sosiaalinen;
c) Alberto Chavaria Montes ja Joaquín Fuentes Pérez valittiin varajäseneksi ja varajäseneksi, jotka saatujen raporttien perusteella hyväksyivät tehtävänsä. Komissaarit ovat myös tehneet kukin sadan peson talletuksen tehtäviensä suorittamisen takaamiseksi;
d) Päätettiin, että ellei yhtiökokous tai hallitus toisin päätä, Yhtiön harjoitukset jatkuvat joka vuosi 1.8.-31.7., ensimmäistä lukuun ottamatta tilikausi, joka alkaa tämän asiakirjan lopullisen hyväksymisen päivästä seuraavan vuoden lokakuun 31. päivään seurata.
e) Sekkitilin avaaminen nimellä "Vasares Florence s.a de c.v., ", ja kuka tahansa Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons tai Antonio Solís Aguilar sai valtuudet allekirjoittaa epäselvästi mainittua tiliä vastaan.
f) Samoin sovittiin yleisen valtakirjan myöntämisestä kanteita ja perintää sekä hallintotoimia varten Florence Deveró Simonsin, Antonio Solís Aguilarin ja Jesús Fuentesin hyväksi. Pérez, joka voi käyttää sitä yhdessä tai erikseen piirin siviililain kaksituhattaviisisataaviisikymmentäneljännen artiklan kahden ensimmäisen kappaleen ehtojen mukaisesti Liittovaltio, joka voi käyttää myös niitä valtuuksia, jotka edellyttävät erityislauseketta saman asetuksen kaksituhattaviisisatakahdeksankymmentäseitsemän §:n mukaisesti, mukaan lukien esitettävä rikosvalituksia ja luopua niistä ja korvata heidän toimeksiantonsa ja peruuttaa heidän tekemänsä vaihdot sillä rajoituksella, että valtakirjat eivät voi valtuuksiensa vuoksi merkitä luottoja ja myydä, rasittaa tai luovuttaa millään tavalla yhtiön käyttöomaisuutta, paitsi yhtiön tavanomaisessa liiketoiminnassa. itse ja pyytää tai hankkia lainaa miltä tahansa luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai pankkilaitokselta ilman hallituksen tai yleiskokouksen lupaa. osakkeenomistajat ja
g) Fausto Vallejo Peñalosa ja Lic. Verónica Jiménez Bautista yhdessä tai erikseen tehdä tarvittavat toimenpiteet saavuttaakseen tämän asiakirjan rekisteröinti vastaavaan julkiseen kiinteistö- ja kaupparekisteriin.

YLEISTÄ:
Lahjoittajien kenraalit,

Minä, Eduardo Villalobos Méndez, Mexico Cityn liittovaltiopiirin notaari numero 564, todistan:

1. Ilmoittautuneiden osapuolten tietämys ja oikeuskelpoisuus tähän tekoon;
2. Luin heille tämän asiakirjan ja selitän sen arvon ja oikeudelliset seuraukset, kenelle siellä oli paikka;
3. Että myöntäjät ilmoittivat protestina totuuden kertomista vastaan, että he olivat ajan tasalla vastaavien tullien ja verojen maksamisesta;
4. Että he ilmaisivat suostumuksensa tämän asiakirjan koko sisältöön ja allekirjoittivat sen... tämän vuoden. Todista.

(Muutosten myöntäjien ja notaarin allekirjoitukset ja heidän leimansa ottelun hyväksymisestä.)