A pénzmosás meghatározása

A pénzmosás fogalma szorosan összefügg a szervezett bűnözői csoportokkal, például maffiákkal, kartellekkel stb.

Ahogy a neve is mutatja, a pénzmosás alapgondolata a nyereség átalakítása illegális tevékenység gazdasági tevékenysége, oly módon, hogy a „piszkos” és illegális pénzt meg lehet takarítani, vagyis fehérít.

A pénzmosás mechanizmusai

A pénzmosás azzal kezdődik, hogy tiltott pénzeket helyeznek el (például kábítószer-kereskedelemből vagy prostitúciós hálózatokból) a Pénzügyi rendszer jogi. Annak érdekében, hogy a pénz ne legyen gyanús, az összegeket kis betétekre és különböző banki egységekre osztják fel. Egyéb stratégia az illegális pénz elrejtése a valós vállalatok bankszámláin kapott összegek összekeverése egy normalizált tevékenységgel.

Ha a mosandó pénz mennyisége nagyon magas, akkor egy entitást választanak pénzügyi átlátszatlan és mentes a hagyományos banki ellenőrzésektől. Ezeket a pénzeket fogadó szervezeteket adóparadicsomoknak nevezik.

A szállítás

A pénz kereshető speciális közvetítőkön keresztül, vagy úgy, hogy a pénzt egy áruszállításba foglalja.

A jövedelem az illegális eredetű pénzügyi eszközök nagy likviditással használhatók, vagy nagy értékű áruk vásárlására használhatók fel.

A pénzmosás egyik kulcsa, hogy a pénz eredetét lehetőség szerint eltávolítsák a végső rendeltetési helyről, amiért a front egységekhez, a pénzügyi menedékházakhoz stb. Folyamodik. Ezekkel a cselekedeteivel mérnöki Célja a pénznyom törlése, és így folytatni lehet az azt előidéző ​​illegális tevékenységeket.

A komplex pénzügyi rendszereken keresztül mosott tőkének sikerül a megjelenés legális és a rendelkezés más jogi személyek közül sokan pontosan azért jöttek létre, hogy a pénzmosást minél hatékonyabban lehessen elérni.

A jogszabályok amely védi a banktitkot, nagyon megnehezíti a pénzmosási műveletek felderítését.

Pénzmosási kérdések