Contoh Kontrak Perusahaan Modal Variabel

SEBUAH kontrak perusahaan saham modal variabel, Ini adalah kontrak di mana dapat ada tambahan modal oleh masing-masing pemegang saham, dan bahwa modal ekonomi dapat bertambah atau berkurang independen dari perusahaan yang didirikan sebelumnya dan dapat diterapkan pada penanganan persediaan, barang dagangan, pembayaran, atau penanganan: para karyawan.

Konsep Variable Capital harus diwakili oleh inisial "C.V." serta Konsep Perusahaan Umum Terbatas, akan diwakili oleh singkatan "S.A."

Modalnya akan bervariasi, tetapi akan memiliki jumlah minimum, dan jumlah maksimum yang tidak terbatas.

Adalah umum dan diterima bahwa kontrak ini ditandatangani oleh individu atau badan hukum, nasional atau asing, dengan izin terkait sebelumnya dan biasanya berlaku di beberapa negara.

Contoh kontrak Perusahaan Modal Variabel:

KONTRAK PERUSAHAAN TERBATAS MODAL VARIABEL

Di Distrik Federal Mexico City, dan menjadi hari 22 Juni 2012, saya Mr. Eduardo Villalobos Méndez, notaris nomor 564 dari Distrik Federal Kota Meksiko mengesahkan kontrak perusahaan saham modal variabel diresmikan oleh: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simon; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, bertindak untuk itu izin yang sesuai untuk kesimpulan kontrak ini yang akan disertakan dan akan menjadi bagian darinya, para pihak tunduk pada hal-hal berikut: klausa:

klausa:
Bab I
Dari nama, alamat, objek dan durasi

Pertama. Suatu Perusahaan Modal Variabel akan dibentuk, ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang Umum Masyarakat Dagang dan hukum yang terkait dengan nilai di Republik Meksiko, meninggalkan asosiasi dengan nama dari "Vasares Florence”Yang akan diikuti dengan singkatan S.A. de C.V.,

Kedua. Domisili perusahaan akan Kilometer 123 dari Mexico Puebla Highway dan mungkin memiliki atau mendirikan agen dan cabang di bagian mana pun di negara atau di luar negeri, untuk melakukan fungsi yang sesuai dengan alam.

Ketiga. Adapun maksud atau tujuan perusahaan adalah yang tertuang dalam izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, yaitu:

a) Memproduksi, mendesain, menguraikan, mengemas, membeli, menjual, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan menjalankan semua fungsi dan tindakan yang diterima secara sah dengan:

1. Garmen pakaian, alas kaki, kulit, perhiasan, pakaian dan aksesoris pakaian.
2. Perangkat untuk penggunaan pribadi seperti perlengkapan kantor, barang kebersihan pribadi, kesehatan mulut, peralatan dan asesoris, perabot untuk rumah dan kantor, serta barang dan asesoris untuk dapur dan segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah.
3. Produk olahraga, makanan khusus untuk atlet serta inovasi yang sesuai
4. Alat musik, diimpor atau diproduksi secara nasional.

b) Mendedikasikan diri untuk melayani pertemuan orang, sosialisasi musikalisasi acara, konser, tur, dll, yang untuk kepentingan dan kenikmatan sosial atau kebaikan bersama.
c) Merekam, membuat, menerbitkan, menyebarkan, dan menjual musik yang telah didaftarkan sebelumnya dan dengan izin yang sesuai.
d) Membeli, menjual, memproduksi, mendistribusikan, mengimpor dan mengekspor segala sesuatu yang berhubungan dengan industri musik.
e) Membeli, menjual, memproduksi, merumuskan, memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan memiliki semua jenis all barang dagangan, barang-barang, barang-barang bergerak dan hasil-hasilnya, baik dalam keadaan aslinya, setengah jadi atau jadi.
f) Mewakili semua jenis orang, fisik, atau moral, baik di dalam Republik Meksiko atau di luar negeri, sebagai agen komisi, perantara, faktor, perwakilan hukum atau diberdayakan.
g) Membeli, menjual, memiliki, menggadaikan, mengirimkan, mentransfer, membebani, menjaminkan, menetapkan, memperoleh, menyewakan atau menggunakan real estat yang diperlukan untuk mengembangkan objek sosial, asalkan dalam setiap kasus akuisisi real estat, perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Federal Republik Meksiko, sebagaimana diwajibkan oleh hukum terpaksa.
h) Memperoleh dan melepaskan dalam segala bentuk segala jenis saham atau penyertaan dalam perusahaan atau perkumpulan lain, baik perdata maupun komersial.
i) Memperoleh, memiliki, menggunakan, menjual, menetapkan, menyewakan, dan memberikan lisensi untuk menggunakan dan membebani atau mengalihkan dengan cara lain apa pun paten Meksiko atau asing, hak atas paten, lisensi, hak istimewa, penemuan, perbaikan, proses, hak cipta, merek dagang dan nama dagang, terkait atau berguna sehubungan dengan bisnis dari masyarakat.
j) Rayakan dan penuhi kontrak dalam bentuk atau deskripsi apa pun dengan orang atau moral, kotamadya, Negara atau lembaga pemerintah, terkait dengan pengembangan objek sosial.
k) Meminta dan memperoleh uang untuk pengembangan obyek perusahaan dan dari waktu ke waktu dengan tidak terbatas pada jumlah, menarik, berlangganan, menerima, mengesahkan dan melepaskan wesel, wesel, wesel, obligasi, kewajiban dan setiap judul kredit lainnya atau bukti hutang dan menjamin pembayarannya, serta pembayaran bunga yang ditimbulkannya, dengan menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian harta kekayaan perusahaan dan menjual, menjaminkan atau dengan cara lain melepaskan surat berharga atau kewajiban.
l) Untuk melepaskan semua atau sebagian dari bisnis, properti, kepemilikan dan kewajiban perusahaan. m) Secara umum, menjalankan semua jenis bisnis lain yang terkait dengan objek perusahaan, menggunakan semua kekuatan untuk tujuan ini. diberikan oleh hukum Republik Meksiko dan melaksanakan objek tersebut sejauh yang dapat dilakukan oleh siapa pun fisik.

Perempat. Jangka waktu perusahaan akan memiliki jangka waktu 100 tahun yang akan dihitung sejak hari setelah penandatanganan kontrak ini.

Bab II
Modal Saham dan saham

Kelima. Modal saham akan bervariasi, dan akan diterapkan dengan minimal 1500,000.00 (SATU JUTA, LIMA RATUS RIBU PESOS M / N) dan maksimum tidak terbatas.

Keenam. Modal saham akan dibagi menjadi saham terdaftar, yang akan memiliki nilai mata uang 500 peso nasional untuk masing-masing dan akan diwakili dengan gelar nominatif yang dapat mencakup satu atau lebih Tindakan.

Perbuatan-perbuatan itu akan dicetak dalam judul-judul yang akan ada dalam buku cek, akan diserialkan dan harus dibubuhi tanda tangan (rubrik) dari presiden atau salah seorang wakil presiden dan sekretaris atau bendahara dan jika tidak memungkinkan dari yang satu atau yang lain, tanda tangan salah satu konselor; Dokumen-dokumen ini harus memiliki klarifikasi yang disusun dalam pasal 125 (seratus). dua puluh lima) dari General Law of Mercantile Societies dan harus memiliki klausa kesembilan belas dari tulisan ini. Kecuali dalam hal saham-saham dari seri yang berbeda diterbitkan, untuk alasan preferensi atau untuk penyertaan yang berbeda dalam dividen atau untuk konsep lain. Semua saham ini memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan membebankan kewajiban yang sama dalam hal:

a) untuk pembagian keuntungan;
b) pembagian kerugian sampai dengan nilai nominal setiap saham yang ditempatkan dan yang belum dibayar;
c) partisipasi dalam rapat umum pemegang saham, dan
d) terhadap hak atau kewajiban lain yang diatur dalam akta ini atau dalam undang-undang.

Masing-masing dan setiap pemegang saham, hanya karena keberadaannya, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak ini dan pada keputusan-keputusan hukum yang diambil dalam keputusan pada setiap rapat umum pemegang saham dan oleh setiap rapat Direksi, yang sesuai untuk menyelesaikan yang pertama atau yang kedua. Perusahaan akan mengakui sebagai pemegang saham yang terdaftar dengan karakter tersebut dalam buku register yang sesuai, dengan pengecualian dari perintah pengadilan yang menentukan lain.

Pengalihan saham dapat dilakukan dengan pengesahan dan penyerahan hak atas saham yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi: yang dapat ditransmisikan dengan cara hukum lainnya dan pemrosesannya akan memiliki efek sehubungan dengan penerima kuasa atau penerima pengalihan, sejak tanggal pengesahan atau transmisi untuk setiap konsep, dan mengenai pendaftarannya dalam buku pendaftaran dari pemegang saham.

Ketika situasi pengalihan satu atau lebih saham muncul, dan memiliki tanda tangan dari pemberi kuasa atau pemindah tangan, atau ketika sesuai judul di mana tindakan pengesahan dan / atau transmisi dicatat, sekretaris akan mencatat transfer dalam buku register Tindakan. Atas permintaan pemiliknya dan atas biayanya sendiri, surat-surat saham itu dapat ditukar dengan hak-hak lain yang berbeda arti, tetapi dijamin dengan jumlah yang sama.

Dalam hal terjadi pencurian, salah penempatan, kehilangan atau musnahnya surat-surat saham, penggantiannya tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian kedua, bab satu judul. pertama dari hukum umum Hak dan Operasi Kredit, yang berlaku, semua biaya yang berasal dari prosedur tersebut akan diserap oleh tertarik.

Peningkatan modal saham harus ditetapkan hanya dengan keputusan yang diambil oleh rapat umum pemegang saham dalam bentuk luar biasa, dan kenaikan tidak dapat ditentukan, sampai saham yang merupakan kenaikan langsung telah dibayarkan sebelumnya. Pada saat membuat keputusan yang sesuai, rapat umum luar biasa berikutnya akan menetapkan syarat dan ketentuan di mana peningkatan tersebut harus dilakukan. Peningkatan jumlah saham akan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham memiliki, ini sesuai dengan pasal seratus tiga puluh dua undang-undang umum perseroan barang dagangan.

Pengurangan persediaan modal hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat luar biasa yang diambil dalam hal akta ini. Para pemegang saham melepaskan hak penarikan yang diberikan oleh pasal dua ratus dua puluh dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak tersebut, termuat dalam pasal delapan Undang-undang Umum Perseroan barang dagangan.

Terlepas dari hal tersebut di atas, pengurangan modal akan dilakukan tanpa menggunakan formalitas dan akan memenuhi ketentuan berikut:

1. Pengurangan akan dilakukan dengan tindakan integral dan bukan oleh aspek lain.
2. Ketika resolusi diputuskan, setiap pemegang saham akan diberitahu, memberi mereka hak untuk menebus saham mereka secara proporsional dengan pengurangan modal yang ditentukan dan tindakan atau hak ini harus dilakukan dalam lima belas hari pertama setelah ia jatuh tempo pemberitahuan.
3. Jika, dalam jangka waktu yang disebutkan dalam paragraf di atas, sejumlah saham telah diminta untuk ditebus sama dengan modal yang dikurangi, akan dikembalikan kepada pemegang saham yang telah memintanya pada tanggal yang sama saya akan memperbaiki.
4. Jika jumlah permintaan penggantian melebihi modal yang dapat diamortisasi, jumlah pengurangan tersebut akan dibagikan untuk diamortisasi antara pemohon sebanding dengan jumlah saham yang telah ditawarkan untuk masing-masing dan penggantian tersebut akan dilakukan pada tanggal untuk tujuan itu. memperbaiki.
5. Jika saham yang diminta untuk ditebus tidak selesai, mereka yang telah meminta penebusan akan diganti dan akan ditunjuk oleh menarik di hadapan notaris atau pialang sisa saham yang harus ditebus sampai jumlah yang telah disepakati untuk pengurangan modal.

Dalam ketentuan ayat 5, pengurangan akan berlaku sampai akhir tahun yang berjalan, ini jika pengundian telah dilakukan. sebelum triwulan terakhir tahun anggaran tersebut, dan apabila tahun anggaran tersebut dilakukan kemudian, pemulihan tersebut hanya berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran. berikut.

Bab III
Dari rapat umum pemegang saham

Ketujuh. Kewenangan tertinggi dan badan tertinggi perseroan adalah majelis umum pemegang saham, yang menyelenggarakan rapat, baik yang biasa maupun yang luar biasa..

Majelis perkemihan bertugas menyelesaikan salah satu hal yang diatur dalam pasal 181 (seratus delapan puluh satu) undang-undang. Hukum Umum Masyarakat Dagang, atau bagi mereka yang tidak tercantum dalam pasal 182 ordonansi yang sama, mereka dapat bertemu di setiap saat, dan jika tidak, setidaknya setahun sekali harus diadakan dalam waktu empat bulan setelah penutupan tahun buku Sosial. Agar majelis dianggap lengkap dan sah, perlu setidaknya setengah ditambah satu dari saham diwakili dikeluarkan dan untuk pengeluaran keputusan akan dianggap sah apabila sebagian besar saham bergabung dengan persetujuan. diwakili.

Kedelapan. Semua rapat pemegang saham akan diatur dengan aturan berikut:

1. Pertemuan harus diadakan di kantor terdaftar yang disebutkan dalam kontrak ini dan kecuali dalam kasus kebetulan atau luar biasa dan pertemuan akan diadakan oleh presiden, sekretaris atau salah satu wakil presiden, sekretaris komisaris dan jika tidak, berdasarkan pasal 183, 184, 185 Undang-Undang Umum Perhimpunan Dagang, hal itu akan diberitahukan melalui publikasi panggilan di surat kabar resmi federasi dan jika tidak, dalam satu atau lebih surat kabar yang lebih besar peredarannya di tempat domisili tempat kedudukan hukum, dibuat 15 hari sebelumnya dan mencantumkan rincian hari, tanggal, waktu dan tempat. ditunjuk.
2. Bila yang hadir dalam rapat mewakili jumlah seluruh saham, pemanggilan tidak diperlukan; Juga tidak akan terjadi penangguhan pertemuan untuk melanjutkan pada waktu dan tanggal yang dijadwalkan, dengan segala sesuatu dicatat dalam menit yang sesuai.
3. Semua pemegang saham memiliki kemungkinan untuk menghadiri rapat atau diwakili oleh kuasanya didirikan secara sah dan/atau dengan surat kuasa, dan yang terakhir, tanda tangan pemegang saham dan dua saksi.
4. Pengakuan pemegang saham akan cukup jika mereka terdaftar dalam daftar yang sesuai sebagai pemegang saham atau memverifikasi karakter mereka dengan cara hukum lainnya.
5. Sebelum rapat dimulai, orang yang memimpin rapat harus menunjuk satu atau lebih pengawas untuk mengesahkan rapat. jumlah dan jumlah saham yang diwakili serta daftar hadir untuk melampiaskan agenda pimpinan; debat.
6. Rapat akan dipimpin oleh Presiden Perhimpunan dan jika tidak ada wakil presiden, dalam urutan hierarkis. Sekretaris perkumpulan akan menjadi sekretaris majelis, dan jika yang terakhir tidak ada, siapa pun yang dipilih majelis.
7. Sekretaris Jenderal harus membuat berita acara dan membentuk file di setiap majelis yang harus memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

a) Salinan surat kabar di mana panggilan itu diterbitkan, jika hal ini terjadi;
b) daftar hadir;
c) Surat kuasa diserahkan atau ekstrak bersertifikat yang disiapkan oleh sekretaris atau scrutineer, dari dokumen yang disajikan oleh kuasa pemegang saham yang tidak hadir untuk membuktikannya kepribadian;
d) Fotokopi risalah rapat;
e) Laporan, pendapat, dan dokumen lain yang telah disampaikan dalam rapat;

1. Dalam hal karena alasan apa pun majelis yang diselenggarakan secara sah tidak didirikan, sesuai dengan alasan dan fakta, membentuk file sesuai dengan paragraf ketujuh seventh sebelumnya.
2. Setiap keputusan yang dibuat dalam rapat umum dan sesuai dengan kontrak ini, mengikat semua pemegang saham, apakah mereka setuju atau tidak dan tidak akan ada jalan lain. jika tidak, secara otomatis diberi wewenang dan dewan dapat menugaskan perintah dan manajer untuk melaksanakan resolusi dan kontrak disetujui.
3. Jika tidak ada kuorum pada rapat umum pemegang saham yang diadakan dengan sepatutnya, pemanggilan dan Majelis yang disebut untuk kedua kalinya akan diadakan dengan berapa pun jumlah saham yang ada di dalamnya. diwakili; kecuali dalam kasus-kasus di mana hal-hal yang berhubungan dengan majelis luar biasa ditangani, di mana resolusi-resolusinya harus diadopsi dengan suara saham yang mewakili setidaknya lima puluh persen dari modal Sosial.

Bab IV
Dari administrasi perusahaan

Kesembilan. Perseroan akan dikelola menurut susunan direksi yang terdiri dari minimal tiga orang dan maksimal ditentukan oleh: rapat biasa tahunan, yang mungkin atau mungkin bukan pemegang saham perusahaan, rapat dapat menunjuk pengganti yang dianggapnya perlu. Dan dalam hal seorang direktur tidak hadir, ia dapat menunjuk seorang pengganti, yang harus diberitahukan terlebih dahulu dan secara tertulis.

Anggota perseroan berkewajiban untuk mengganti, memberhentikan, dan mengganti rugi direksi dan pejabat yang melakukan tindakan tanggung jawab atas fungsi atau kelalaian mereka, selama itu bukan kesalahan mereka dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Meksiko.

Kesepuluh, Itu bertanggung jawab atas Dewan Direksi, semua bisnis perusahaan dan akan bertanggung jawab atas kontrak, tindakan yang melibatkan asosiasi, mewakilinya di hadapan otoritas dan situasi hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 2554 KUH Perdata untuk Distrik Federal, dan akan diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan yang menurut undang-undang memerlukan klausul khusus; serta yang disebutkan dalam pasal 2587 dari kode yang sama, termasuk kekuasaan sebagai berikut:

a) Melakukan tindakan kepemilikan seperti menggadaikan, menjual, mengontrakkan dan melikuidasi.
b) Menerima, dan memberikan pinjaman, melaksanakan obligasi, melaksanakan operasi kredit.
c) Mengarahkan manajemen dan pengendalian umum bisnis perusahaan dan mengelola properti dan kontrak yang melibatkan dan mewakili perusahaan.
d) Melaksanakan, menyetujui dan menyajikan kepada pemegang saham dan komisaris rekening, laporan dan neraca asosiasi, pelaporan kerugian.
e) Menyarankan dan menyarankan rencana untuk mengikuti pemegang saham tindak lanjut dari rencana yang disetujui oleh pemegang saham dan yang berhubungan, pembelian penjualan, sewa dan pembebanan semua jenis harta bergerak dan tidak bergerak, serta menerima pinjaman dan tindakan administratif lainnya perlu.
f) Menyarankan rencana-rencana yang harus diikuti oleh para pemegang saham dalam usaha perusahaan, antara lain mengenai pembelian, penjualan dan persewaan, gadai, hipotek dan pengalihan semua kelas harta bergerak dan tidak bergerak, hak, konsesi, waralaba, memperoleh pinjaman, serta semua tindakan administratif dan masalah manajemen lainnya yang diperlukan dalam umum.
g) Secara bebas mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dan pejabat serta pegawai perusahaan lainnya, mengubah kekuasaan mereka, menetapkan gaji dan menentukan jaminan pribadi yang harus mereka berikan untuk menjamin pemenuhan jabatan mereka dengan setia, mendirikan cabang dan agen perusahaan, dan menekan mereka.
h) Mendelegasikan, secara keseluruhan atau sebagian, kekuasaannya kepada setiap orang atau badan hukum, individu, manajer atau pejabat atau pengacara lain; menganugerahkan kekuasaan umum dan khusus, bahkan untuk masalah pidana dan menjadi pembantu Kementerian Umum, mandat mandate kekuasaan yudisial atau administratif dan mencabut kekuasaan tersebut setiap saat, serta untuk mendelegasikan kepada siapa pun, menjadi anggota atau tidak Direksi, kekuasaan untuk memberikan dan mencabut kekuasaan umum atau khusus, dan untuk melakukan tindakan lain yang harus Lari; kamu
i) Semua hal lain yang diberikan oleh hukum negara dan akta ini, yang tidak secara tegas diperuntukkan bagi pemegang saham.

Kesebelas. Para direktur dan penggantinya akan diangkat pada rapat umum pemegang saham biasa tahunan dan akan memiliki jangka waktu satu tahun dan/atau pengangkatan penggantinya terlebih dahulu. Para anggota Direksi akan menyetorkan dalam kas perseroan sejumlah seratus peso atau satu saham dari modal saham, atau akan memberikan jaminan untuk kepuasan majelis, untuk menjamin tanggung jawab yang mungkin mereka timbulkan dalam pelaksanaan tugas mereka, meskipun majelis menuntut, dalam setiap kasus, lebih besar atau berbeda jaminan.

Keduabelas.- Sidang Direksi akan diadakan di tempat kedudukan perusahaan, di cabang-cabang atau instansi yang telah didirikan, atau di tempat lain di Republik Meksiko, atau di luar negeri, ditentukan oleh dewan. Rapat Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipanggil oleh presiden, salah seorang wakil presiden, sekretaris atau oleh sebagian besar anggotanya melalui pemberitahuan tertulis, atau dengan cara lain yang sesuai, dengan menyebutkan waktu, tanggal, tempat dan Tata Tertib. Hari. Anggota dewan dapat mengundurkan diri secara tertulis untuk panggilan, dan ketika semua hadir panggilan tidak akan diperlukan. Untuk mencapai kuorum, kehadiran mayoritas anggota Direksi akan diperlukan. Administrasi, dan resolusi akan diambil dengan suara setuju dari mayoritas anggota Menyajikan; dalam hal seri, ketua akan memiliki pemungutan suara. Apabila jumlah direksi yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka direksi tersebut harus menunda rapat sampai kuorum. Akan dibuat berita acara dari setiap rapat Direksi, yang akan dimasukkan dalam buku berita acara dan ditandatangani oleh presiden dan sekretaris. Jika terjadi kekosongan dalam Direksi dan oleh karena itu kuorum tidak dapat dipenuhi, maka komisaris akan menunjuk kepada orang yang harus mengisi lowongan itu untuk sementara sampai rapat pemegang saham menetapkannya pengganti.

Bab V
Pejabat

Ketigabelas.- Pemegang Saham dalam rapat umum biasa atau Direksi dapat memilih seorang presiden, seorang atau lebih wakil presiden, seorang sekretaris, seorang bendahara, serta seorang pejabat lain yang dianggap tepat, yang mungkin atau mungkin tidak menjadi anggota Direksi atau pemegang saham, dengan satu orang dapat melakukan satu atau lebih biaya. Pengangkatan tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu oleh badan yang memilihnya.

SAYA. Presiden mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a) Melaksanakan dan memerintahkan agar semua keputusan yang diambil oleh majelis umum atau oleh Direksi dipatuhi sebagaimana mestinya;
b) Mewakili perusahaan di hadapan semua jenis otoritas pemerintah, administratif dan yudisial, federal, lokal dan kotamadya, yang melaksanakan seluas-luasnya kuasa untuk menuntut dan menagih dan untuk penatausahaan harta kekayaan menurut ketentuan dua alinea pertama pasal dua ribu lima ratus lima puluh empat Kode Sipil untuk Distrik Federal, termasuk yang menurut pasal dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh dari ordonansi yang sama, memerlukan klausa khusus; dengan batasan bahwa Anda tidak boleh, berdasarkan kekuasaan ini, berlangganan judul kredit, menjual, membebani atau mengasingkan dengan cara apapun aset dari aktiva tetap perusahaan, kecuali dalam kegiatan usaha biasa yang digelutinya dan meminta atau memperoleh pinjaman dari: setiap orang perseorangan atau badan hukum atau lembaga perbankan, tanpa sebelumnya diberi wewenang oleh Direksi atau majelis pemegang saham;
c) Melakukan segala dayanya agar setiap anggota Direksi memenuhi kewajibannya masing-masing;
d) Menyampaikan kepada Direksi dan kepada rapat pemegang saham usulan-usulan yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kepentingan perusahaan, serta memberitahukan kepada para pemegang saham dalam rapat umum segala hal yang menyangkut kepentingan perusahaan. masyarakat;
e) Mendelegasikan kekuasaannya kepada setiap anggota Direksi, pejabat atau karyawan perusahaan, bila dianggap perlu atau nyaman, dan
f) Mengendalikan dan mengarahkan usaha perusahaan dan melakukan apapun yang diperlukan atau kehati-hatian untuk melindungi kepentingan perusahaan. sendiri, tetapi segera memberitahukan tindakan tersebut kepada Direksi dalam hal berada di luar lingkup fakultasnya sebagai: Presiden. Kekuasaan di atas dapat diperpanjang, dibatasi atau diubah oleh Direksi atau oleh rapat pemegang saham.

II. Dalam hal presiden berhalangan sementara, salah satu wakil presiden, sesuai urutan pemilihannya, akan memimpin rapat pemegang saham dan rapat Direksi. Dalam hal sakit, kematian, pengunduran diri, pemberhentian atau ketidakhadiran permanen untuk alasan apapun dari presiden, akan menggantikan pejabat tersebut sampai dengan rapat pemegang saham atau Direksi memilih yang baru Presiden.

AKU AKU AKU. Sekretaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a) Menghadiri semua rapat pemegang saham dan rapat Direksi, membuat dan menandatangani risalah serta menyimpan buku risalah dan lain-lain untuk keperluan itu. masing-masing buku sosial, kecuali akuntansi, dengan cara yang diatur oleh undang-undang dan menerbitkan salinan resmi dari berita acara untuk penggunaan yang mungkin: dibutuhkan;
b) Memiliki dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan rapat pemegang saham dan rapat Direksi, dan
c) Merumuskan, menandatangani dan mengumumkan panggilan dan pemberitahuan rapat umum pemegang saham dan rapat Direksi.

Kekuasaan di atas dapat diperpanjang, dibatasi atau diubah oleh Direksi atau oleh rapat pemegang saham,

IV. Bendahara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a) Menyetorkan seluruh dana perusahaan hanya pada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Direksi untuk keperluan itu;
b) Mengawasi penyetoran, penggunaan atau pengumpulan dana, uang, hak kredit, surat berharga, dll., dari perusahaan, dan memesannya pekerjaan dengan cara yang ditunjukkan oleh Direksi atau oleh majelis untuk realisasi objek; sosial;
c) Mengawasi pemeliharaan pembukuan dan pembukuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang yang berlaku, dan
d) Mengarahkan penyusunan laporan keuangan berkala dan dokumen pendukung lainnya serta memberikan pemegang saham, Direksi dan pejabat terkait lainnya, informasi akuntansi yang mungkin diminta.

Kekuasaan di atas dapat diperpanjang, dibatasi atau diubah oleh Direksi atau oleh rapat pemegang saham.

V Para pemegang saham dalam rapat biasa atau Direksi dapat mengangkat seorang manajer umum dan manajer lain yang dianggap diperlukan, yang akan memiliki, sesuai dengan pasal seratus empat puluh enam Hukum Umum Masyarakat Dagang, kekuasaan yang memberi. Manajer umum dan manajer akan menyetor ke kas perusahaan, sejumlah seratus peso atau satu saham dari modal saham, Anda akan memberikan ikatan untuk kepuasan majelis atau dewan untuk menjamin tanggung jawab yang mungkin mereka tanggung dalam in pelaksanaan tugasnya, dengan tidak mengurangi fakta bahwa rapat pemegang saham atau Direksi memerlukan yang lebih besar atau berbeda jaminan.

Bab VI
Dari pengawasan masyarakat

Keempatbelas. Perusahaan akan diawasi oleh satu atau lebih komisaris, yang mungkin atau mungkin bukan pemegang saham. Komisaris akan dipilih setiap tahun. oleh rapat umum pemegang saham biasa tahunan dan akan diberikan hak dan kewajiban berdasarkan pasal seratus enam puluh enam dan selanjutnya dari Hukum Umum Masyarakat Dagang, dan mereka akan bertahan dalam mandat mereka satu tahun atau sampai penerus mereka telah dipilih dan mengambil alih kekuasaan mereka. posting. Setiap minoritas yang mewakili dua puluh lima persen dari modal saham juga akan memiliki hak untuk memilih seorang komisaris. Komisaris harus menyetorkan ke kas perusahaan sejumlah seratus peso atau satu saham dari modal saham, atau jaminan untuk kepuasan rapat untuk menjamin terpenuhinya jabatan mereka dengan setia, dengan tidak mengurangi fakta bahwa rapat pemegang saham memerlukan lebih banyak atau lebih berbeda jaminan.

Bab VII
Dari keuntungan, kerugian dan dana cadangan

Kelimabelas.- Dalam tiga bulan pertama setelah penutupan setiap tahun anggaran, neraca harus disiapkan bersama dengan dokumen pendukungnya. Saldo tersebut harus disampaikan kepada rapat umum pemegang saham tahunan, yang setelah: Setelah memeriksa laporan komisaris dan neraca tersebut di atas, itu akan menyetujui atau mengubahnya sesuai dengan: kasus.

Jika neraca mencerminkan laba, maka pemegang saham akan membagikannya dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika karena kerugian, modal telah terpengaruh, keuntungan sebaiknya digunakan untuk menyusunnya kembali, sampai sama dengan modal ditempatkan dan disetor;
b) Minimal lima persen dari laba yang dapat dibagikan, sebelum membayar pajak atas laba yang dapat dibagikan, akan digunakan untuk membuat atau menambah cadangan yang sah sampai mencapai dua puluh persen dari modal ditempatkan dan terbayar;
c) Cadangan lainnya dapat dibuat untuk realisasi yang lebih baik dari tujuan perusahaan atau keuntungan dapat dialokasikan ke akun surplus atau keuntungan yang menunggu aplikasi, dan
d) Pemegang Saham dapat menetapkan pembayaran dividen termasuk dalam resolusi yang sama tanggal pembayarannya dan cara pembayarannya untuk melakukannya, atau memberi kuasa kepada Direksi untuk badan ini untuk menetapkan jangka waktu dan cara pembayaran tersebut dividen.

Bab VIII
Tentang pembubaran dan likuidasi perseroan

Keenambelas.- Perseroan akan dibubarkan pada akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam klausa keempat, kecuali: bahwa jangka waktu tersebut akan diperpanjang sebelum kesimpulannya, dengan persetujuan rapat luar biasa dari pemegang saham; Apapun, itu sebelumnya akan dibubarkan karena salah satu penyebab berikut:

a) Karena hilangnya dua pertiga dari modal saham;
b) Karena kepailitan sukarela atau tidak sukarela dari perusahaan yang dinyatakan secara hukum, dan
c) Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham luar biasa.

Ketujuhbelas. Setelah pembubaran perseroan ditentukan oleh rapat pemegang saham, maka akan diangkat seorang atau lebih likuidator, yang akan melanjutkan ke likuidasi yang sama dan pembagian sisa kekayaan perusahaan di antara para pemegang saham, berbanding lurus dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing memiliki; jika dua atau lebih likuidator ditunjuk, mereka harus bertindak bersama-sama.

Likuidator tersebut akan memiliki kekuasaan terluas untuk likuidasi dan oleh karena itu dapat mengumpulkan semua jumlah yang terutang kepada perusahaan dan membayar mereka yang terutang; memulai segala macam tuntutan hukum dan melanjutkannya sampai kesimpulannya dengan semua kekuatan pengacara hukum umum, dari sesuai dengan pasal dua ribu lima ratus lima puluh empat dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh KUHPerdata Kabupaten Federal; membatalkan hipotek dan hak gadai lainnya; menyelesaikan tuntutan hukum dan menjual properti atau sekuritas dalam bentuk apa pun. Likuidator akan memiliki, dalam segala hal yang tidak secara khusus diatur dalam akta ini, kekuasaan dan kewajiban yang diberikan kepada mereka berdasarkan pasal dua ratus empat puluh dua dan mengikuti Undang-undang Umum Perseroan barang dagangan.

Kedelapanbelas.- Tanggung jawab pemegang saham akan dipahami terbatas pada pembayaran nilai nominal saham yang telah mereka ambil dan tidak mereka bayar.

Bab IX
Disposisi umum

Kesembilanbelas.- “Setiap orang asing yang, dalam akta pendirian atau di kemudian hari, memperoleh suatu kepentingan atau partisipasi sosial dalam masyarakat, itu akan dianggap oleh fakta sederhana itu sebagai Meksiko sehubungan dengan keduanya, dan akan dipahami bahwa itu setuju untuk tidak meminta perlindungan pemerintahnya, di bawah hukuman, dalam hal pelanggaran persetujuannya, kehilangan kepentingan atau partisipasi dalam keuntungan dari bangsa Meksiko."

Keduapuluh.- Para pendiri, dengan demikian, tidak mencadangkan partisipasi khusus dalam keuntungan.

Dua puluh satu.- Dalam segala hal yang tidak diatur secara khusus dalam akta ini berlaku ketentuan Undang-undang Umum Perusahaan Dagang.

DISPOSISI TRANSITORI

Pertama.- Modal minimum disetor penuh dan disetor sebagai berikut:

Mitra	tindakan	Modal
Alberto Chavarria Montes	1 bagian. lima ratus peso	12000	6.000000
Florence Devero Simons	1 bagian. lima ratus peso	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 bagian. lima ratus peso	13000	6.500000
Yesus Fuentes Perez	1 bagian. lima ratus peso	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 bagian. lima ratus peso	15000	7.500000
Total	55,500	$34.500.000,00

Lima puluh lima ribu lima ratus saham dengan nilai tiga puluh empat juta lima ratus ribu peso 00/100 mata uang nasional.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mereka telah membayar tunai dua puluh persen dari langganan masing-masing, yaitu: disimpan di pembuangan perusahaan dan sisanya akan tercakup dalam persyaratan yang ditentukan oleh majelis pemegang saham.

Kedua.- Rapat yang diadakan oleh pemberi hibah pada saat penandatanganan akta ini merupakan rapat umum pemegang saham yang pertama; dan dalam majelis tersebut dibuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a) Orang-orang berikut dipilih sebagai anggota Direksi dan pejabat perusahaan:

DEWAN DIREKSI:

Pejabat:

Presiden	Alberto Chavaria Montes.
Wakil Presiden	Florence Devero Simons
Bendahara	Antonio Solís Aguilar

b) Semua pengangkatan sebelumnya dianggap diterima, berdasarkan pernyataan mereka yang hadir dan berdasarkan laporan yang diterima dari tidak hadir, dan karena telah disimpan atas nama mereka yang berkorespondensi, jaminan yang diperlukan untuk menjamin kinerja setia posisi mereka, dalam hal kontrak Sosial;
c) Tuan Alberto Chavaria Montes dan Joaquín Fuentes Pérez masing-masing terpilih sebagai komisaris hak milik dan pengganti, yang, berdasarkan laporan yang diterima, menerima posisi mereka. Para komisaris juga telah menyetor masing-masing sebesar seratus peso untuk menjamin pelaksanaan tugasnya;
d) Ditetapkan bahwa kecuali rapat umum pemegang saham atau rapat Direksi memutuskan lain, bahwa: Latihan perusahaan akan berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Juli setiap tahun, kecuali yang pertama tahun buku, yang berlaku sejak tanggal pengesahan terakhir akta ini sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berikutnya berikut.
e) Pembukaan rekening giro atas nama “Vasares Florence s.a de c.v., ", dan salah satu dari Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons atau Antonio Solís Aguilar diberi wewenang untuk menandatangani secara tidak jelas terhadap akun tersebut.
f) Demikian juga, disetujui untuk memberikan kuasa umum untuk tuntutan hukum dan penagihan dan untuk tindakan administrasi yang menguntungkan Tuan Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar dan Jesús Fuentes Pérez, yang dapat melaksanakannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, menurut ketentuan dua alinea pertama pasal dua ribu lima ratus lima puluh empat KUH Perdata Distrik Federal, mampu melaksanakan bahkan kekuasaan yang memerlukan klausul khusus sesuai dengan pasal dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh dari ordonansi yang sama, termasuk satu untuk menyajikan pengaduan pidana dan untuk berhenti dari mereka dan untuk menggantikan mandat mereka dan mencabut penggantian yang mereka buat dengan pembatasan bahwa kuasanya tidak dapat, berdasarkan kekuasaan mereka, mengambil hak kredit dan menjual, membebani atau melepaskan dengan cara apapun aset tetap perusahaan, kecuali dalam kegiatan usaha biasa dimana perusahaan itu terlibat. sendiri dan meminta atau memperoleh pinjaman dari suatu badan hukum atau badan hukum atau lembaga perbankan, tanpa izin sebelumnya dari Direksi atau majelis pemegang saham, dan
g) Fausto Vallejo Peñalosa dan Lic. Verónica Jiménez Bautista untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pendaftaran akta ini di Daftar Umum Properti dan Perdagangan yang sesuai.

UMUM:
Jenderal pemberi hibah,

Saya, Eduardo Villalobos Méndez, notaris nomor 564 dari Distrik Federal Kota Meksiko, menyatakan:

1. Dari pengetahuan dan kapasitas hukum para pihak yang muncul untuk tindakan ini;
2. Bahwa saya membacakan akta ini kepada mereka, menjelaskan nilai dan akibat hukumnya kepada siapa ada tempat;
3. Bahwa pemberi hibah menyatakan, di bawah protes mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka up to date dengan pembayaran bea dan pajak yang sesuai;
4. Bahwa mereka menyatakan persetujuannya dengan seluruh isi akta ini dan menandatanganinya pada... tahun ini. Membuktikan.

(Tanda tangan pemberi hibah dan notaris dan stempel mereka yang mengizinkan pertandingan.)