הגדרת הלבנת הון

הקונספט של הלבנת כספים נמצא בשימוש נרחב בשוק הפיננסי לשם אותה פעולה שכרוכה טרנספורמציה מהכספים והנכסים שהושגו מפעילות בלתי חוקית בחוק על מנת להסתובב ללא כל בעיה בתחום מערכת פיננסים תוֹאֵם. גם המושג מכונה לעתים קרובות הלבנת הון, הלבנת הון והלבנת הון.

אז זה תנאי סינוס קוואנום שתהיה הלבנת הון. עמלה של מעשה פלילי חמור שממנו יובאו טובין או כסף, למשל, איסוף שוחד, מכירת סמים, בין היתר. בינתיים, סכום כסף זה שמגיע ממכירת תרופות יוכנס למערכת הפיננסית באמצעות תמרונים שונים שיאפשרו את השימוש בהם ו הַצדָקָה. כלומר, תינתן לך מראה חיצוני חוקי כאילו הם הושגו מה- הִתמַמְשׁוּת של פעילות משפטית.

כמובן שפעולה זו תדרוש סיבוכים המסייעים בהפיכת כסף שחור ללבן.

לכסף שחור, כתוצאה מכך שהושג לאחר א תרגול לא חוקי, הם ינסו להסתיר את זה בפומבי, כי כמובן, זה יכול לרמוז על עונש, הרשעה. בינתיים, זה תמיד יבוא מפעילות שאינה חוקית.

יש לציין כי ההליך שבאמצעותו הכסף השחור מתחזה ללבן נקרא הלבנת הון.

בינתיים ישנן מגוון חלופות להלבנת כספים, כולל: חלוקה והפחתה של סכומי כסף שהושגו מפעילות בלתי חוקית כדי שלא יהיו חשודים, שותפות לפקידים

ארגונים שמסתירים את ההלבנה, הקמת חברות פגז, רכישה ומכירה של נדל"ן או אחרים, יצירת חשבוניות פורל.

במשך זמן רב, הלבנת הון הייתה מכה הפוקדת את מרבית אומות כדור הארץ ו לכן פותחה מדיניות שונות, הועברו חוקים וארגונים נוצרו כדי להעניש את פעילות. יש אפילו אמנות בינלאומיות הרודפות זאת נושא והם ממונים על הפיקוח על הכספים הנחשבים למקור חשוד.

נושאים בהלבנת הון