Kintamojo kapitalo bendrovės sutarties pavyzdys

A kintamojo kapitalo akcinės bendrovės sutartis, Tai sutartis, pagal kurią kiekvienas akcininkas gali turėti papildomo kapitalo, o ekonominis kapitalas gali padidėti arba mažėti nepriklausomai nuo anksčiau įsteigtos korporacijos ir gali būti taikomas prekių, prekių tvarkymui, mokėjimams ar darbuotojų.

Kintamojo kapitalo sąvoka turi būti vaizduojama inicialais "C.V." taip pat akcinės bendrovės koncepcija, ji bus vaizduojama santrumpos "S.A."

Kapitalas bus kintamas, bet turės minimalų dydį ir neribotą maksimalią sumą.

Įprasta ir pripažinta, kad šią sutartį sudaro fiziniai ar juridiniai asmenys, piliečiai ar užsieniečiai, turėdami išankstinius atitinkamus leidimus ir dažniausiai galioja keliose šalyse.

Kintamojo kapitalo bendrovės sutarties pavyzdys:

KINTAMO KAPITO AKCINĖS BENDROVĖS SUTARTIS

Meksiko federalinėje apygardoje ir būdama 2012 m. birželio 22 d., aš p. Eduardo Villalobos Méndez, Meksikos federalinės apygardos notaras Nr. 564, patvirtino Kintamojo kapitalo akcinės bendrovės sutartį įformino: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simonsas; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, veikos, už kurias atitinkamas leidimas sudaryti šią sutartį, kuris bus įtrauktas ir bus jos dalis, o šalims bus taikoma toliau nurodyta sąlygos:

SĄLYGOS:
I skyrius
Pavadinimas, adresas, objektas ir trukmė

Pirmas. Kintamojo kapitalo akcinė bendrovė bus steigiama pagal tai, kas nustatyta Bendrajame įstatyme Prekybos draugijos ir įstatymai, susiję su verte Meksikos Respublikoje, paliekant asociaciją su pavadinimu iš "Vasares Florencija„Po to bus santrumpos S.A. de C.V.,

Antra. Įmonės buveinė bus Meksikos Puebla greitkelio 123 kilometras ir ji gali turėti arba steigti agentūras ir filialus bet kurioje šalies dalyje ar užsienyje, kad galėtų atlikti jas atitinkančias funkcijas gamta.

Trečias. Įmonės tikslai arba uždaviniai yra įrašyti Užsienio reikalų ministerijos išduotame leidime, kurie yra:

a) Gaminti, projektuoti, kurti, supakuoti, pirkti, parduoti, importuoti, eksportuoti, sandėliuoti ir atlikti visas funkcijas ir veiksmus, kurie yra teisiškai priimti su:

1. Drabužiai, avalynė, oda, papuošalai, drabužiai ir drabužių priedai.
2. Asmeninio naudojimo prietaisai, tokie kaip biuro reikmenys, asmeninės higienos prekės, burnos sveikata, įrankiai ir aksesuarai, baldai namams ir biurui, taip pat reikmenys ir aksesuarai virtuvei ir viskas, kas su tuo susiję namai.
3. Sporto prekės, specializuotas maistas sportininkams bei atitinkamos naujovės
4. Muzikos instrumentai, importuoti arba šalyje pagaminti.

b) Atsiduoti susitikimo su žmonėmis paslaugai, bendraujant su muzika renginiuose, koncertuose, gastrolėse ir pan., kurie yra skirti socialinei ar bendrai gerovei.
c) Anksčiau registruotos ir turinčios atitinkamus leidimus muzikos įrašymas, kūrimas, leidimas, platinimas ir pardavimas.
d) Pirkti, parduoti, gaminti, platinti, importuoti ir eksportuoti viską, kas susiję su muzikos industrija.
e) Pirkti, parduoti, gaminti, formuoti, gaminti, gaminti, importuoti, eksportuoti ir turėti visų rūšių prekių, dirbinių, kilnojamojo turto ir gaminių, nesvarbu, ar jie yra natūralūs, pusgaminiai arba baigtas.
f) Atstovauti visų rūšių žmonėms, tiek fiziniams, tiek moraliniams, Meksikos Respublikoje arba užsienyje, kaip komisionierius, tarpininkas, veiksnys, teisinis atstovas arba įgalintas.
g) Pirkti, parduoti, turėti, įkeisti, perduoti, perleisti, įkeisti, įkeisti, perleisti, įsigyti, išnuomoti ar naudoti nekilnojamąjį turtą, reikalingą objektams vystyti socialinis, su sąlyga, kad kiekvienu nekilnojamojo turto įsigijimo atveju įmonė gauna Meksikos Respublikos federalinės vyriausybės leidimus, kaip to reikalauja įstatymas galiojantis.
h) Įsigyti ir bet kokia forma perleisti kitų civilinių ar komercinių įmonių ar asociacijų akcijas ar dalyvavimą.
i) Įsigyti, turėti, naudoti, parduoti, perleisti, išnuomoti ir suteikti naudojimo licencijas bei suvaržyti ar bet kokiu kitu būdu perleisti Meksikos ar užsienio patentus, teises į patentai, licencijos, privilegijos, išradimai, patobulinimai, procesai, autorių teisės, prekių ženklai ir prekių pavadinimai, susiję arba naudingi, atsižvelgiant į įmonės verslą. visuomenė.
j) Švęsti ir vykdyti bet kokios rūšies ar pobūdžio sutartis su bet kokiu fiziniu asmeniu arba moralės, savivaldybės, valstybės ar vyriausybės įstaigos, susijusios su objektų plėtra socialiniai.
k) Prašyti ir gauti pinigų korporatyvinių objektų plėtrai ir karts nuo karto, neribojant sumų, ištraukti, užsiprenumeruoti, priimti, patvirtinti ir išleisti vekseliai, vekseliai, vekseliai, obligacijos, prievolės ir bet kokia kita kredito ar skolos įrodymas bei garantija jo apmokėjimui, taip pat sumokėtų palūkanų mokėjimas, hipoteka, įkeitimu, perleidimu ar perleidimu patikėjimo teise visą įmonės turtą arba jo dalį ir parduoti, įkeisti ar kitaip perleisti minėtus vertybinius popierius arba įsipareigojimų.
l) Disponuoti visais ar dalimi įmonės verslo, turto, nuosavybės ir įsipareigojimų. m) Bendrai vykdyti bet kokią kitą su įmonės objektais susijusią veiklą, pasinaudojant tam skirtais įgaliojimais. suteiktas Meksikos Respublikos įstatymais ir vykdyti minėtus objektus tiek, kiek galėtų bet kuris asmuo fizinis.

ketvirtis. Įmonės veiklos trukmė bus 100 metų, kuri bus skaičiuojama nuo kitos dienos po šios sutarties pasirašymo.

II skyrius
Kapitalas ir akcijos

Penkta. Akcinis kapitalas bus kintamas ir bus taikomas ne mažiau kaip 1500 000,00 (VIENAS MILIJONAS, PENKI ŠIMTAI TŪKSTANTŲ PESŲ M / N), o didžiausia suma bus neribota.

Šešta. Akcinis kapitalas bus padalintas į vardines akcijas, kurių vertė sieks 500 pesų valiuta kiekvienas iš jų yra nacionalinis ir bus atstovaujamas vardiniais titulais, kurie gali apimti vieną ar daugiau Veiksmai.

Veiksmai bus spausdinami pavadinimais, kurie bus čekių knygelėse, bus serijiniai ir turi būti su parašais (rubrikomis) prezidentas arba vienas iš viceprezidentų ir sekretorius arba iždininkas, o jei tai neįmanoma iš vieno ar kito, vieno iš prezidento parašu konsultantai; Šiuose dokumentuose turi būti 125 straipsnyje surašyti paaiškinimai (šimtas dvidešimt penktą) Bendrojo prekybinių visuomenių įstatymo nuostatas ir turi turėti devynioliktą šis raštas. Išskyrus tuos atvejus, kai išleidžiamos skirtingų serijų akcijos, dėl pirmumo priežasčių arba dėl skirtingo dalyvavimo dividenduose ar dėl kitų sąvokų. Visos šios akcijos suteikia jų savininkams tokias pačias teises ir įpareigojimus, susijusius su:

a) į pelno pasidalijimą;
b) į nuostolių paskirstymą iki kiekvienos pasirašytos ir neapmokėtos akcijos nominalios vertės dydžio;
c) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir
d) bet kurioms kitoms šiame akte ar įstatyme nustatytoms teisėms ar pareigoms.

Kiekvienam akcininkui vien dėl savo buvimo yra taikomos šioje sutartyje nustatytos sąlygos ir teisiniai sprendimai, priimami bet kuriame visuotiniame akcininkų susirinkime ir bet kuriame direktorių valdybos susirinkime, jei reikia, kad būtų išspręstas antra. Bendrovė pripažins akcininku, kuris tokiu ženklu įregistruotas atitinkamoje registro knygoje, išskyrus bet kokį teismo įsakymą, nurodantį kitaip.

Akcijos gali būti perleistos indosamentu ir įteikiant atitinkamą akcijų nuosavybės teisę, nepažeidžiant kuris gali būti perduotas bet kokiomis kitomis teisėtomis priemonėmis, o jo apdorojimas turės įtakos patvirtinamajam arba perėmėjui, nuo bet kurios koncepcijos patvirtinimo ar perdavimo dienos ir dėl jos įregistravimo registro knygoje akcininkai.

Kai susidaro vienos ar kelių akcijų perleidimo situacija ir ją pasirašo indosatas arba perleidėjas, arba kai atitinkamą pavadinimą, kuriame įrašytas patvirtinimo ir (arba) perdavimo aktas, sekretorius įrašys perdavimą į registro knygą. Veiksmai. Savininko pageidavimu ir jo lėšomis akcijų sertifikatai gali būti keičiami į kitus kitokios reikšmės vardus, bet kuriems suteikiama garantija už tą pačią sumą.

Akcijų sertifikatų vagystės, pametimo, praradimo ar sunaikinimo atveju, jų pakeitimui taikomos antrojo skyriaus pirmojo skyriaus nuostatos. Pirmas iš bendrojo nuosavybės teisių ir kredito operacijų įstatymo, kuris galioja, visas išlaidas, susijusias su minėta procedūra, padengs suinteresuotas.

Įstatų padidinimas turi būti fiksuojamas tik formoje priimtu visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu neeilinis ir negali būti padidintas, kol nebus sumokėtos akcijos, kurios sudaro tiesioginį padidinimą ankstesnis. Atitinkamų nutarimų priėmimo metu vėlesnis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nustato sąlygas, kuriomis šis padidinimas turi būti atliktas. Akcijų skaičiaus padidėjimas bus proporcingas kiekvienos akcijų skaičiui akcininkas turi tai pagal bendrosios akcinių bendrovių įstatymo šimtą trisdešimt antrąjį straipsnį Mercantile.

Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik neeilinio susirinkimo nutarimu, priimtu pagal šį aktą. Akcininkai atsisako du šimtai dvidešimt ir kituose straipsniuose suteiktos teisės atsisakyti sutarties. Su minėta teise susijusios nuostatos, pateiktos Bendrojo akcinių bendrovių įstatymo aštuntame skyriuje Mercantile.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, kapitalas bus mažinamas netaikant formalumų ir laikantis šių sąlygų:

1. Sumažinimas bus atliktas integruotais veiksmais, o ne kokiu nors kitu aspektu.
2. Priėmus nutarimą, kiekvienam akcininkui bus pranešta, suteikiant teisę išpirkti savo akcijas proporcingai sumažintas įstatinis kapitalas ir šis veiksmas ar teisė turi būti atlikti per pirmąsias penkiolika dienų po to, kai suėjo terminas. pranešimas.
3. Jeigu per pirmesniame punkte nurodytą terminą buvo paprašyta išpirkti tam tikrą akcijų skaičių lygus sumažintam kapitalui, jis bus grąžintas to pareikalavusiems akcininkams tą dieną, kai aš pataisysiu.
4. Jeigu prašymų atlyginti išlaidas suma viršija amortizuojamą kapitalą, sumažinimo suma bus paskirstoma amortizacijai tarp pareiškėjai proporcingai už kiekvieną pasiūlytų akcijų skaičiui ir minėtas kompensavimas bus atliktas tą dieną, kai pataisyti.
5. Jeigu prašomos išpirkti akcijos nebaigtos, išpirkti paprašiusiems bus sumokėtos lėšos ir jie bus paskirti iki ištraukti pas notarą ar brokerį likusias akcijas, kurios turi būti išpirktos iki sumos, dėl kurios buvo susitarta sumažinti kapitalo.

5 poskyrio nuostatose, sumažinimas galioja iki einamųjų metų pabaigos, tai yra, jei buvo atliktas burtų traukimas. iki paskutinio minėtų fiskalinių metų ketvirčio, ​​o jei minėti fiskaliniai metai bus atlikti vėliau, išieškojimas įsigalios tik iki mokestinių metų pabaigos. sekantis.

III skyrius
Iš visuotinių akcininkų susirinkimų

Septintas. Aukščiausia bendrovės valdžia ir aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame vyksta eiliniai ir neeiliniai susirinkimai..

Šlapimo susirinkimai yra atsakingi už bet kurių klausimų, numatytų Įstatymo 181 (šimtas aštuoniasdešimt vienas) straipsnyje, sprendimą. Prekybos draugijų bendrasis įstatymas arba tos, kurios nėra išvardytos to paties potvarkio 182 straipsnyje, gali susitikti bet kuriuo metu, o jei ne, bent kartą per metus turi būti surengtas per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Socialinis. Kad susirinkimas būtų laikomas baigtu ir teisėtu, turi būti atstovaujama bent pusei plius vienai akcijų išleisti ir priimti nutarimai bus laikomi galiojančiais, kai pritariamai bus prijungta dauguma akcijų. atstovaujama.

Aštunta. Visiems akcininkų susirinkimams bus taikomos šios taisyklės:

1. Susirinkimas turi vykti šioje sutartyje nurodytoje registruotoje buveinėje, išskyrus atsitiktinius ar išskirtinius atvejus ir susirinkimus šauks pirmininkas, sekretorius arba vienas iš viceprezidentų, komisijos nario sekretorius, o jei ne, pagal Bendrojo įstatymo 183, 184, 185 str. Mercantile Societies, apie tai bus pranešta paskelbus kvietimą oficialiame federacijos laikraštyje, o jei ne, viename ar keliuose didesnio tiražo laikraščius gyvenamojoje vietoje pagal juridinę buveinę, prieš 15 dienų ir nurodoma diena, data, laikas ir vieta paskirta.
2. Kai susirinkime dalyvaujantys asmenys atstovauja bendrą akcijų skaičių, skambinti nereikia; Taip pat nebus ir sustabdžius susirinkimą, kad būtų galima tęsti numatytu laiku ir data, viskas įrašoma į atitinkamas minutes.
3. Visi akcininkai turi galimybę dalyvauti susirinkime arba būti atstovaujami įgaliotinio teisėtai įsteigta ir (arba) su įgaliojimu, o pastarajame akcininko parašas ir du liudininkai.
4. Akcininkų priėmimo pakaks, jei jie bus įregistruoti atitinkamame akcininkų registre arba kitu teisėtu būdu patikrins savo pobūdį.
5. Prieš prasidedant susirinkimui, jam pirmininkaujantis asmuo turi paskirti vieną ar daugiau komisarų, kurie patvirtintų atstovaujamų akcijų kiekis ir skaičius, taip pat dalyvių sąrašas, kad būtų paskelbta pirmininkavimo darbotvarkė debatai.
6. Susirinkimui hierarchine tvarka pirmininkaus Draugijos pirmininkas, o jam nesant – viceprezidentai. Draugijos sekretoriumi yra susirinkimo sekretorius, o jo nesant – susirinkimo pasirinktą asmenį.
7. Generalinis sekretorius kiekvienoje asamblėjoje turi surašyti protokolą ir sudaryti bylą, kurią turi sudaryti šios dalys:

a) laikraščio, kuriame buvo paskelbtas kvietimas, kopiją, jei taip yra;
b) Dalyvių sąrašas;
c) Pateiktas įgaliojimas arba sekretorės ar jo parengtas patvirtintas išrašas komisaras, nedalyvavusio akcininko advokato pateiktą dokumentą, įrodantį jo dalyvavimą asmenybė;
d) susirinkimo protokolo kopija;
e) susirinkime pateiktus pranešimus, nuomones ir kitus dokumentus;

1. Tuo atveju, jei dėl kokių nors priežasčių teisėtai sušauktas mazgas neįrengiamas, atitinka motyvus ir faktus, suformuojant bylą pagal septintąją dalį ankstesnis.
2. Bet koks sprendimas, priimtas visuotiniame akcininkų susirinkime pagal šią sutartį, yra privalomas visiems akcininkams, nepaisant to, ar jie sutinka, ar ne, ir pretenzijų nebus. Priešingu atveju, būdama automatiškai įgaliota ir taryba gali pavesti įsakymus ir vadovus vykdyti nutarimus ir sutartis patvirtino.
3. Jeigu tinkamai sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime kvorumo nėra, šaukiamas ir Antrą kartą šaukiamas susirinkimas vyks su bet kokiu akcijų skaičiumi. atstovaujama; išskyrus atvejus, kai sprendžiami neeilinio susirinkimo klausimai, kuriuose priimami nutarimai turi būti priimtas balsuojant už akcijas, kurios sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų kapitalo Socialinis.

IV skyrius
Iš įmonės administracijos

Devintas. Bendrovė bus valdoma pagal direktorių valdybą, kurią sudarys ne mažiau kaip trys žmonės, o daugiausia – nustatyta metiniame eiliniame susirinkime, kurie gali būti arba nebūti bendrovės akcininkais, susirinkimas gali paskirti pakaitinius narius, kuriuos laiko būtina. O jei direktoriaus nėra, jis gali paskirti pakaitinį narį, apie kurį turi būti pranešta iš anksto ir raštu.

Bendrovės nariai turi pareigą pakeisti, atleisti ir atlyginti nuostolius direktoriams ir pareigūnams, kurie prisiima atsakomybę už savo funkcijas ar neveikimą, jei tai nėra jų kaltė ir jie prieštarauja teisės aktams meksikiečių.

Dešimtas, Ji yra atsakinga už direktorių valdybą, visą įmonės veiklą ir bus atsakinga už sutartis, veiksmus, susijusius su asociacija, atstovavimą jai valdžios institucijose ir situacijose. teisėtas, pagal Federalinės apygardos civilinio kodekso 2554 straipsnio nuostatas, ir bus įgaliotas vykdyti tuos įgaliojimus, kuriems pagal įstatymą reikalinga sąlyga specialus; taip pat nurodytas to paties kodekso 2587 straipsnyje, įskaitant šiuos įgaliojimus:

a) Atlikti nuosavybės veiksmus, pvz., įkeitimą, pardavimą, sutarčių sudarymą ir likvidavimą.
b) Gauti ir suteikti paskolas, įforminti obligacijas, vykdyti kredito operacijas.
c) vadovauti įmonės verslo valdymui ir bendrajai kontrolei bei administruoti turtą ir sutartis, susijusias su įmone ir jai atstovaujant.
d) Vykdyti, tvirtinti ir pateikti akcininkams bei įgaliotiniui bendrijos sąskaitas, ataskaitas ir balansus, informuoti apie patirtus nuostolius.
e) patarti ir siūlyti akcininkams planus, kaip sekti akcininkų patvirtintus planus, susijusius su pirkimu. visų rūšių kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimas, nuoma ir suvaržymai, taip pat paskolų gavimas ir kiti administraciniai aktai būtina.
f) Pasiūlyti planus, kurių akcininkai turėtų laikytis įmonės versle, be kita ko, dėl pirkimo, pardavimo ir nuomos, turto arešto, hipotekos ir perleidimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto klasė, teisės, koncesijos, franšizės, paskolų gavimas, taip pat visi kiti reikalingi administraciniai aktai ir valdymo klausimai bendras.
g) laisvai skirti ir atleisti generalinius advokatus ir kitus įmonės pareigūnus bei darbuotojus, keisti jų įgaliojimus, nustatyti jų atlyginimus ir nustato asmeninę garantiją, kurią jie privalo suteikti, kad garantuotų sąžiningą savo pareigų atlikimą, steigtų bendrovės filialus ir atstovybes, juos slopinti.
h) visiškai ar iš dalies pavesti savo įgaliojimus bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, asmeniui, vadovui ar kitam pareigūnui ar faktiniam advokatui; suteikti bendruosius ir specialiuosius įgaliojimus net baudžiamosiose bylose ir tapti Valstybės ministerijos priedais, įgaliojimus teisminius ar administracinius įgaliojimus ir bet kada atšaukti tokius įgaliojimus, taip pat deleguoti bet kuriam asmeniui, būti nariu ar ne direktorių valdybos narių, įgaliojimų suteikti ir atšaukti bendruosius ar specialiuosius įgaliojimus bei atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie privalo bėgti; ir
i) Visa kita pagal šalies įstatymus ir šį aktą, kurie nėra aiškiai skirti akcininkams.

Vienuoliktas. Direktoriai ir jų pakaitiniai nariai bus skiriami metiniame eiliniame akcininkų susirinkime, jų trukmė yra vieneri metai ir (arba) iš anksto paskiriamas įpėdinis. Direktorių valdybos nariai įneš į bendrovės iždą šimtą pesų arba vieną akcinio kapitalo akciją arba suteiks garantiją asamblėja, kad garantuotų atsakomybę, kurią jie gali prisiimti eidami savo pareigas, nepaisant to, kad susirinkimui kiekvienu atveju reikia didesnės ar skirtingos garantija.

Dvyliktokas.- Direktorių valdybos posėdžiai vyks bendrovės buveinėje, filialuose ar agentūrose kurios buvo įsteigtos arba bet kurioje kitoje Meksikos Respublikos ar užsienio vietoje, kurią nustato taryba. Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami bet kuriuo metu, kai sušaukia prezidentas, vienas iš pirmininko pavaduotojų, sekretorius arba jos narių dauguma, raštu arba kitu tinkamu būdu, nurodant laiką, datą, vietą ir posėdžio tvarką. Diena. Tarybos nariai gali raštu atsistatydinti iš kvietimo, o kai dalyvauja visi, skambinti nebereikės. Kad būtų sudarytas kvorumas, jame turi dalyvauti dauguma direktorių valdybos narių. Administracija ir nutarimai priimami narių balsų dauguma Pateikti; pasiskirsčius po lygiai, prezidento balsas lems. Jeigu dalyvaujančių direktorių skaičius nesudaro kvorumo, minėti direktoriai privalo atidėti susirinkimą, kol bus kvorumas. Kiekvienos Direktorių tarybos posėdžio protokolas bus surašomas, jis įrašomas į protokolų knygelę ir pasirašomas prezidento bei sekretoriaus. Jei direktorių valdyboje atsiranda laisva vieta ir dėl šios priežasties kvorumas negali susirinkti, Komisijos narys paskiria asmeniui, kuris laikinai turi užimti minėtą laisvą vietą, kol akcininkų susirinkimas paskirs surogatas.

V skyrius
Pareigūnai

Tryliktas.- Akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime arba valdyboje gali rinkti prezidentą, vieną ar kelis viceprezidentus, sekretorių, iždininką, taip pat bet kuris kitas tinkamas pareigūnas, kuris gali būti arba nebūti direktorių valdybos nariais arba akcininkais, o vienas asmuo gali atlikti vieną ar daugiau mokesčiai. Minėtus paskyrimus juos išrinkusi institucija gali bet kada atšaukti.

aš. Prezidentas turės šiuos įgaliojimus ir pareigas:

a) vykdyti ir įpareigoti, kad visi visuotinių susirinkimų arba direktorių valdybos priimti nutarimai būtų tinkamai vykdomi;
b) Atstovauti įmonei visose vyriausybinėse, administracinėse ir teisminėse, federalinėse, vietos ir savivaldybių institucijose, atliekant plačiausią įgaliojimai bylinėtis ir išieškoti bei administruoti turtą pagal du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt keturias straipsnio pirmąsias dvi dalis. Federalinės apygardos civilinis kodeksas, įskaitant tuos, kurie pagal to paties potvarkio du tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt septintą straipsnį reikalauja išlygos specialus; su apribojimu, kad, remdamiesi šia galia, negalite pasirašyti kreditų, parduoti, suvaržyti ar perleisti jokiu būdu įmonės ilgalaikį turtą, išskyrus įprastą veiklą, kuria ji užsiima, ir prašyti ar gauti paskolų bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba banko įstaiga, iš anksto negavus direktorių valdybos ar susirinkimo leidimo akcininkai;
c) daryti viską, ką gali, kad kiekvienas direktorių valdybos narys laikytųsi atitinkamų įsipareigojimų;
d) teikti direktorių valdybai ir akcininkų susirinkimams pasiūlymus, kurie atrodo tinkami ir naudingi bendrovės interesams. bendrovei, taip pat akcininkų informavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose visais dominančiais klausimais, kurie yra susiję su įmonės veikla. visuomenė;
e) perleisti bet kokius savo įgaliojimus bet kuriam direktorių valdybos nariui, pareigūnui ar bendrovės darbuotojui, kai manoma, kad tai būtina ar patogu, ir
f) Kontroliuoti ir vadovauti įmonės veiklai bei daryti viską, kas būtina ar protinga, siekiant apsaugoti bendrovės interesus. pati, bet nedelsdama apie tokias priemones praneša direktorių valdybai, jei jos nepriklauso jos kompetencijų sričiai. Prezidentas. Pirmiau nurodytus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas.

II. Laikinai nesant pirmininko, akcininkų susirinkimams ir valdybos posėdžiams vadovauja vienas iš pirmininko pavaduotojų, tokia tvarka, kokia jis buvo išrinktas. Prezidento ligos, mirties, atsistatydinimo, nušalinimo ar nuolatinio nebuvimo dėl prezidento atveju pakeis minėtą pareigūną, kol akcininkų susirinkimas arba valdyba išrinks naują Prezidentas.

III. Sekretorius turi šias teises ir pareigas:

a) Dalyvauti visuose akcininkų susirinkimuose ir direktorių valdybos posėdžiuose, rengti ir pasirašyti protokolus bei vesti protokolus ir kitus tuo tikslu atitinkamas socialines knygas, išskyrus buhalterinę apskaitą, įstatymų nustatyta tvarka ir išduoda patvirtintas protokolų kopijas, skirtas naudoti būti reikalingas;
b) saugoti ir saugoti visus dokumentus, susijusius su akcininkų susirinkimais ir direktorių valdybos posėdžiais, ir
c) Suformuluoti, pasirašyti ir paskelbti šaukimus ir pranešimus visuotiniams akcininkų susirinkimams ir direktorių valdybos posėdžiams.

Pirmiau nurodytus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas,

IV. Iždininkas turi šias teises ir pareigas:

a) visas bendrovės lėšas deponuoti tik Direktorių valdybos tam skirtose vietose;
b) prižiūrėti įmonės lėšų, pinigų, kreditų, vertybinių popierių ir kt. įnešimą, naudojimą ar surinkimą ir užsakyti juos. įdarbinimas valdybos arba objektų realizavimo susirinkimo nurodytu būdu socialinis;
c) prižiūrėti apskaitos ir pagalbinių knygų tvarkymą, reikalingą pagal galiojančius įstatymus, ir
d) vadovauti periodinių finansinių ataskaitų ir kitų patvirtinamųjų dokumentų rengimui ir pateikti akcininkams, direktorių valdybai ir kitiems atitinkamiems pareigūnams, apskaitos informacija, kuri gali būti paprašė.

Pirmiau nurodytus įgaliojimus gali išplėsti, apriboti ar pakeisti Direktorių valdyba arba akcininkų susirinkimas.

V. Akcininkai eiliniame susirinkime arba Direktorių valdyba gali skirti generalinį direktorių ir bet kurį kitą svarstomą vadovą būtinas, kuris pagal Bendrojo prekybinių visuomenių įstatymo šimtą keturiasdešimt šeštą straipsnį turės įgaliojimus, pasitarti. Generalinis direktorius ir vadovai įneš į bendrovės iždą šimtą pesų arba vieną akcinio kapitalo akciją, u suteiksite asamblėjos ar tarybos užstatą, kad garantuotų pareigas, kurias jie gali prisiimti atlikti savo pareigas, nepažeidžiant to, kad akcininkų susirinkimas ar direktorių valdyba reikalauja didesnio ar kitokio garantija.

VI skyrius
Dėl visuomenės stebėjimo

Keturioliktas. Bendrovei vadovaus vienas ar keli komisijos nariai, kurie gali būti arba nebūti akcininkais. Komisijos nariai bus renkami kasmet. metiniame eiliniame akcininkų susirinkime ir turės teises bei pareigas, kurias jiems suteikia šimtas šešiasdešimt šeštas ir vėlesni straipsniai. Bendrojo prekybinių visuomenių įstatymo nuostatas, ir jie galios vienerius metus arba tol, kol bus išrinkti jų įpėdiniai ir jie perims pranešimų. Bet kuri mažuma, atstovaujanti dvidešimt penkis procentus akcijų, taip pat turės teisę rinkti komisarą. Komitetai privalo įnešti į bendrovės iždą šimtą pesų arba vieną akcinio kapitalo dalį arba garantuoti. susirinkimo, kad garantuotų sąžiningą savo pareigų vykdymą, nepažeidžiant to, kad akcininkų susirinkimas reikalauja daugiau ar kitokių garantija.

VII skyrius
Apie pelną, nuostolius ir rezervinį fondą

Penkioliktas.- Per pirmuosius tris mėnesius po kiekvienų fiskalinių metų pabaigos turi būti parengtas balansas kartu su jį patvirtinančiais dokumentais. Minėtas likutis turi būti pateiktas eiliniam metiniam akcininkų susirinkimui, kuris po to Išnagrinėjęs komisijos nario ataskaitą ir minėtą balansą, jis jį patvirtins arba pakeis pagal 2008 m. atvejis.

Jei balanse atsispindi pelnas, akcininkai jį paskirstys atsižvelgdami į šias nuostatas:

a) Jei dėl nuostolių buvo paveiktas kapitalas, pelnas turėtų būti naudojamas jam atkurti, kol jis bus lygus pasirašytajam ir apmokėtam kapitalui;
b) ne mažiau kaip penkis procentus paskirstytinojo pelno, prieš sumokant mokesčius nuo paskirstytinojo pelno, bus naudojami privalomajam rezervui sudaryti arba didinti, kol jis pasieks dvidešimt procentų pasirašytojo kapitalo ir išmokėta;
c) gali būti sudaryti kiti rezervai, siekiant geriau įgyvendinti įmonės tikslus arba pelnas gali būti paskirstomas į pertekliaus arba pelno sąskaitą, kol bus pateikta paraiška, ir
d) Akcininkai gali nuspręsti išmokėti dividendą, tame pačiame nutarime nurodydami jo išmokėjimo datą ir būdą tai padaryti, arba įgalioti direktorių valdybą, kad ši institucija nustatytų terminą ir mokėjimo būdą dividendas.

VIII skyrius
Dėl įmonės likvidavimo ir likvidavimo

Šešioliktas.- Bendrovė bus likviduota pasibaigus ketvirtame punkte nurodytam terminui, nebent kad minėtas laikotarpis būtų pratęstas iki jo pabaigos neeilinio susirinkimo susitarimu akcininkai; Nepaisant to, jis anksčiau bus nutrauktas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a) dėl dviejų trečdalių akcinio kapitalo praradimo;
b) Dėl teisėtai paskelbtos įmonės savanoriško ar priverstinio bankroto ir
c) Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Septynioliktoji. Akcininkų susirinkimui nustačius bendrovės likvidavimą, jis paskirs vieną ar kelis likvidatorius, kurie pradės to paties likvidavimas ir likusio bendrovės turto paskirstymas tarp akcininkų, proporcingai kiekvienam akcijų skaičiui turėti; jeigu paskiriami du ar daugiau likvidatorių, jie turi veikti kartu.

Minėti likvidatoriai turės plačiausius likvidavimo įgaliojimus, todėl galės išieškoti visas įmonei priklausančias sumas ir sumokėti tas, kurias ji skolinga; inicijuoti visų rūšių ieškinius ir tęsti juos iki jų pabaigos, turėdami visus generalinio advokato įgaliojimus, pagal rajono civilinio kodekso du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt keturi ir du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni straipsniai Federalinis; panaikinti hipotekos ir kitus turto suvaržymus; išspręsti ieškinius ir parduoti bet kokio pobūdžio turtą ar vertybinius popierius. Likvidatoriai turės viskuo, kas konkrečiai šiame akte nenumatyta, įgaliojimus ir prievoles, kurias jiems suteikia Bendrojo akcinių bendrovių įstatymo du šimtai keturiasdešimt antras ir vėlesni straipsniai Mercantile.

Aštuonioliktas.- Bus suprantama, kad akcininkų atsakomybė apsiriboja jų pasirašytų ir neapmokėtų akcijų nominalios vertės sumokėjimu.

IX skyrius
Bendras nusiteikimas

Devynioliktas.- „Kiekvienas užsienietis, kuris steigimo akte arba bet kuriuo vėliau įgyja interesų ar socialinio dalyvavimo visuomenė, šiuo paprastu faktu ji bus laikoma meksikietiška abiejų atžvilgiu ir bus suprantama, kad ji sutinka nesiremti apsaugoti savo vyriausybę, už jos susitarimo pažeidimą skiriant bausmę, kad prarandamas minėtas interesas arba dalyvavimas naudai Meksikos tauta“.

Dvidešimtoji.- Steigėjai, kaip tokie, nepasilieka jokio specialaus dalyvavimo pelne.

Dvidešimt pirmas.- Viskam, kas šiame akte konkrečiai nenumatyta, bus taikomos Bendrojo komercinių bendrovių įstatymo nuostatos.

PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

Pirmas.- Minimalus kapitalas yra visiškai pasirašytas ir apmokamas taip:

Partneriai	Veiksmai	Kapitalas
Alberto Chavarria Montes	1 akcija. penki šimtai pesų	12000	6.000000
Florencija Deveró Simons	1 akcija. penki šimtai pesų	14000	7.000000
Joaquinas Fuentesas Perezas	1 akcija. penki šimtai pesų	13000	6.500000
Jėzus Fuentesas Pérezas	1 akcija. penki šimtai pesų	15000	7.500000
Antonio Solis Aguilar	1 akcija. penki šimtai pesų	15000	7.500000
Iš viso	55,500	$34.500.000,00

Penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai akcijų, kurių vertė yra trisdešimt keturi milijonai penki šimtai tūkstančių pesų 00/100 nacionaline valiuta.

Toliau pasirašę asmenys teigia, kad sumokėjo grynaisiais dvidešimt procentų atitinkamų abonementų, tai yra yra deponuojamas įmonės žinioje, o likutis bus padengtas asamblėjos nustatytomis sąlygomis. akcininkai.

Antra.- dovanojėjų susirinkimas pasirašant šį aktą yra pirmasis visuotinis akcininkų susirinkimas; ir minėtame susirinkime buvo sudaryti šie susitarimai:

a) Bendrovės direktorių valdybos nariais ir pareigūnais buvo išrinkti šie asmenys:

DIREKTORIŲ TARYBA:

Pareigūnai:

Prezidentas	Alberto Chavaría Montes.
Viceprezidentas	Florencija Deveró Simons
Iždininkas	Antonio Solis Aguilar

b) Visi ankstesni paskyrimai buvo laikomi priimtais, nes taip buvo pareiškę dalyvaujantys asmenys ir gautos ataskaitos neatvykę ir už tai, kad korespondentų vardu deponavo būtinas garantijas, užtikrinančias sąžiningą jų pareigų vykdymą pagal sutartį. Socialinis;
c) Ponai Alberto Chavaria Montes ir Joaquín Fuentes Pérez buvo išrinkti atitinkamai nuosavybės ir pakaitiniais komisarais, kurie, remdamiesi gautais pranešimais, priėmė jų pareigas. Komisijos nariai taip pat sumokėjo po šimtą pesų užstatą, kad garantuotų savo pareigų atlikimą;
d) buvo nustatyta, kad jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas ar valdybos susirinkimas nenusprendžia kitaip, Įmonės pratybos vyks kiekvienų metų rugpjūčio 1 – liepos 31 dienomis, išskyrus pirmąsias fiskaliniai metai, kurie truks nuo galutinio šio akto patvirtinimo dienos iki kitų metų spalio 31 d. sekantis.
e) einamosios sąskaitos atidarymas pavadinimu „Vasares Florence s.a de c.v. "ir bet kuris iš Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons ar Antonio Solís Aguilar buvo įgaliotas neaiškiai pasirašyti prieš minėtą paskyrą.
f) Taip pat buvo susitarta suteikti bendrąjį įgaliojimą ieškiniams, išieškojimams ir administravimo aktams Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar ir Jesús Fuentes naudai. Pérez, kuris gali ją įgyvendinti kartu arba atskirai, vadovaudamasis apygardos civilinio kodekso du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt ketvirto straipsnio pirmųjų dviejų pastraipų sąlygomis Federalinė, galinti įgyvendinti net tuos įgaliojimus, kuriems reikalinga speciali sąlyga pagal to paties potvarkio du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septintą straipsnį, įskaitant tą, kurį reikia pateikti. nusikaltimų skundus ir jų atsisakyti bei pakeisti jų įgaliojimus ir atšaukti jų padarytus pakeitimus su tokia riba, kurios įgaliotiniai negali dėl savo galios, pasirašyti kreditus ir bet kokiu būdu parduoti, apsunkinti ar disponuoti įmonės ilgalaikiu turtu, išskyrus įprastą įmonės veiklą. pati ir prašyti paskolos arba gauti paskolą iš bet kurio fizinio ar juridinio asmens ar banko įstaigos, negavę išankstinio direktorių valdybos ar asamblėjos leidimo. akcininkai ir
g) Fausto Vallejo Peñalosa ir Lic. Verónica Jiménez Bautista kartu arba atskirai imtis reikiamų veiksmų, kad pasiektų šio akto įregistravimas atitinkamame Viešajame nuosavybės ir komercijos registre.

BENDROJI:
Suteikėjų generolai,

Aš, Eduardo Villalobos Méndez, Meksikos federalinės apygardos 564 notaras, patvirtinu:

1. apie dalyvaujančių šalių žinias ir veiksnumą atlikti šį veiksmą;
2. Kad aš jiems perskaičiau dabartinį aktą, paaiškindamas jo vertę ir teisines pasekmes, kam buvo vieta;
3. Protestuodami dėl tiesos davėjai pareiškė, kad yra sumokėję atitinkamus muitus ir mokesčius;
4. Kad jie išreiškė sutikimą su visu šio akto turiniu ir pasirašė... šių metų. Patvirtinti.

(Suteikėjų ir notaro parašai ir jų rungtynių leidimo antspaudas.)