Exemplo de relatório de evento

RELATÓRIO DE EVENTO

Pesquisadores Martínez S.C
Av. Mariano Martínez # 35
Local 23. Repolho. Grécia, México D.F
C.P 215487

Por meio deste, comunico a você os resultados das investigações relativas às pessoas:

• Tesoureiro (Juan Garrido Rodríguez)
• Administrador (Jesús Velázquez Velázquez) e
• Contador (Ricardo Vargas Flores)

Que solicitou no dia 15 deste dia, onde presumiu o desvio de capital por um desses funcionários.

A partir das investigações realizadas, incluindo as transações correspondentes aos seus parceiros, foi possível detectar um aumento injustificado da receita e manifestado ao Ministério da Fazenda de forma imprecisa, como receita o negócio.

Esse movimento foi feito pelo contador em favor do sócio Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, que aparentemente realizou lucros próprios antes da distribuição dos lucros apresentáveis ​​no mês de julho Presente.

Cotações de pelo menos $ 1.525.000,00 foram obtidas em transferências para sua conta bancária na Suíça, tornando-se indetectáveis ​​por nós.

A partir desses dados, temos os números das contas obtidas por meio do contador e os documentos bancários da empresa, onde são classificados como pagamentos e perdas.

Para os cheques correspondentes, envio os livros de vendas correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

México DF. em 25 de abril de 2014.

Lic. Miguel Angel Peña Lima
Investigador particular
(Empresa)