Exemplu de contract de societate cu capital variabil

A contract de societate cu capital variabil, Este un contract in care poate exista un capital in plus de catre fiecare dintre actionari, iar acel capital economic poate creste sau scade independent de corporația înființată anterior și poate fi aplicată la manipularea bunurilor, mărfurilor, plata sau manipularea angajati.

Conceptul de Capital Variabil trebuie să fie reprezentat de inițialele „C.V.” precum și Conceptul de societate pe acțiuni, acesta va fi reprezentat de abrevierile „S.A.”

Capitalul va fi variabil, dar va avea o sumă minimă, și o sumă maximă nelimitată.

Este obișnuit și acceptat ca acest contract să fie încheiat de persoane fizice sau juridice, cetățeni sau străini, cu permise prealabile corespunzătoare și este de obicei valabil în mai multe țări.

Exemplu de contract de societate cu capital variabil:

CONTRACT DE SOCIETATE PUBLIC CAPITAL VARIABIL

În Districtul Federal din Mexico City și fiind ziua de 22 iunie 2012, am dl. Eduardo Villalobos Méndez, notar public numărul 564 din Districtul Federal din Mexico City a certificat contract de societate cu capital variabil formalizat de: Alberto Chavarria Montes, Florence Deveró Simons; Joaquín Fuentes Pérez, Jesús Fuentes Pérez, Antonio Solís Aguilar, acţionează pentru care permisiunea corespunzătoare pentru încheierea acestui contract care va fi inclusă și va face parte din acesta, părțile fiind supuse următoarelor clauze:

CLAUZE:
Capitolul I
De nume, adresă, obiect și durată

Primul. Se va constitui o Societate cu Capital Variabil, aceasta in conformitate cu ceea ce este stabilit in Legea Generala a Societăți comerciale și legi legate de valoare în Republica Mexicană, lăsând asociația cu numele din "Vasares Florenta”Care va fi urmată de abrevierile S.A. de C.V.,

Al doilea. Domiciliul companiei va fi kilometrul 123 al autostrăzii Mexico Puebla și poate avea sau înființa agenții și sucursale în orice parte a țării sau în străinătate, în vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare acestora natură.

Al treilea. Scopurile sau obiectivele societatii sunt cele care sunt inscrise in autorizatia emisa de Ministerul Afacerilor Externe, care sunt:

a) produce, proiectează, elaborează, ambalează, cumpără, vinde, importă, exportă, depozitează și îndeplinește toate funcțiile și actele acceptate legal cu:

1. Confectii de imbracaminte, incaltaminte, piele, bijuterii, imbracaminte si accesorii vestimentare.
2. Dispozitive de uz personal, cum ar fi rechizite de birou, articole de igienă personală, sănătate orală, unelte și accesorii, mobilier pentru casa si birou, precum si articole si accesorii pentru bucatarie si tot ce tine de Acasă.
3. Produse sportive, alimente specializate pentru sportivi, precum și inovații corespunzătoare
4. Instrumente muzicale, importate sau fabricate la nivel național.

b) Se dedică slujirii întâlnirii cu oameni, socializării muzicii pentru evenimente, concerte, turnee etc., care sunt în folosul și bucuria binelui social sau comun.
c) Înregistrarea, crearea, editarea, difuzarea și vânzarea muzicii care este înregistrată anterior și cu permisiunile corespunzătoare.
d) Cumpărați, vindeți, fabricați, distribuiți, importați și exportați tot ce are legătură cu industria muzicală.
e) Cumpără, vinde, produce, formulează, produce, produce, importă, exportă și deține toate tipurile de mărfuri, articole, bunuri mobile și produse, fie în stare naturală, semifabricate sau terminat.
f) Reprezintă tot felul de oameni, fizici sau morali, fie în interiorul Republicii Mexicane sau în străinătate, în calitate de comisionar, intermediar, factor, reprezentant legal sau împuternicit.
g) Cumpara, vinde, detine, ipoteca, transmite, transfera, greva, gaja, cesioneaza, dobandeste, inchiriaza sau folosi imobilul necesar dezvoltarii obiectelor social, cu condiția ca, în fiecare caz de achiziție de bunuri imobiliare, compania să obțină permisele de la Guvernul Federal al Republicii Mexicane, în conformitate cu prevederile legii în vigoare.
h) să dobândească și să dispună, sub orice formă, de toate tipurile de acțiuni sau participații la alte societăți sau asociații, civile sau comerciale.
i) să dobândească, să dețină, să utilizeze, să vândă, să cedeze, să închirieze și să acorde licențe de utilizare și să greveze sau să transfere în orice alt mod brevete mexicane sau străine, drepturi asupra brevete, licențe, privilegii, invenții, îmbunătățiri, procese, drepturi de autor, mărci comerciale și denumiri comerciale, legate sau utile în ceea ce privește afacerile societate.
j) Sărbătorește și îndeplinește contracte de orice fel sau descriere cu orice persoană fizică sau morală, municipalitate, de stat sau de agenție guvernamentală, legate de dezvoltarea obiectelor social.
k) Solicita si obtine bani pentru dezvoltarea obiectelor corporative si din cand in cand, fara limitare in ceea ce priveste sumele, trag, subscrie, accepta, avizeaza si elibereaza bilete la ordin, cambii, cambii, obligațiuni, obligații și orice alt titlu de credit sau dovadă de creanță și garanție de plată a acesteia, precum și plata dobânzii pe care le provoacă; prin intermediul unei ipoteci, gaj, transfer sau cesiune în trust a tuturor sau a unei părți a activelor companiei și vinderea, gajarea sau înstrăinarea în alt mod a respectivelor valori mobiliare sau obligatii.
l) Să dispună de toate sau o parte din afacerile, proprietățile, posesiunile și obligațiile societății. m) În general, desfășoară orice alt tip de activitate comercială în legătură cu obiectul social, exercitând toate atribuțiile în acest scop. conferite de legile Republicii Mexicane și să îndeplinească respectivele obiecte în măsura în care orice persoană ar putea fizic.

Sfert. Durata societatii va avea o durata de 100 de ani care se va socoti din ziua urmatoare semnarii prezentului contract.

Capitolul II
Capital social și acțiuni

A cincea. Capitalul social va fi variabil, urmând să se aplice cu minim 1500.000,00 (UN MILION, CINCI SUTE MI PESO M/N) iar maximul va fi nelimitat.

Şaselea. Capitalul social va fi împărțit în acțiuni nominative, care vor avea o valoare de 500 de pesos valută naţional de fiecare şi va fi reprezentat cu titluri nominative care pot include unul sau mai multe Acțiuni.

Acțiunile vor fi tipărite în titluri care vor fi în carnetele de cecuri, vor fi seriate și trebuie să poarte semnăturile autografe (rubricele) ale presedinte sau unul dintre vicepresedinti si secretarul sau trezorierul si daca nu este posibil de la unul sau altul, semnatura unuia dintre consilieri; Aceste documente trebuie să aibă clarificările care sunt întocmite la articolul 125 (o sută douăzeci și cinci) din Legea generală a societăților comerciale și trebuie să aibă clauza a nouăsprezecea din această scriere. Cu excepția cazului în care sunt emise acțiuni de diferite serii, din motive de preferință sau pentru diferite participări la dividende sau pentru alte concepte. Toate aceste acțiuni conferă deținătorilor lor aceleași drepturi și impun aceleași obligații în ceea ce privește:

a) la participarea la profit;
b) la distribuirea pierderilor până la valoarea nominală a fiecărei acțiuni subscrise și neachitate;
c) la participarea la adunările generale ale acționarilor și
d) la orice alte drepturi sau obligații prevăzute în prezentul act sau în lege.

Fiecare dintre acţionari, prin simplul fapt de a fi, se supun prevederilor stabilite în prezentul contract şi hotărârilor legale care sunt luate în decizie la orice adunare generală a acționarilor și de către orice ședință a Consiliului de Administrație, după caz, pentru a rezolva prima sau al doilea. Societatea va recunoaște ca acționar care este înscris cu acest caracter în registrul de înregistrare corespunzător, cu excepția oricărei hotărâri judecătorești care dictează altfel.

Transferul acțiunilor se poate efectua prin avizare și livrare a titlului de acțiune corespunzător, fără a aduce atingere care poate fi transmisă prin orice alte mijloace legale și prelucrarea acesteia își va avea efectele față de avizat sau cesionar, de la data avizării sau transmiterii pentru orice concept, și cu privire la înscrierea acestuia în registrul de registratură al acţionarilor.

Atunci când apare situația unui transfer al uneia sau mai multor acțiuni și are semnătura girantului sau cedentului sau când titlul corespunzător în care se consemnează actul de avizare și/sau transmitere, secretarul va consemna transferul în cartea registrului Acțiuni. La cererea proprietarului si pe cheltuiala acestuia, certificatele de actiuni pot fi schimbate cu alte titluri de alt inteles, dar care sunt garantate pentru aceeasi suma.

În caz de furt, deplasare, pierdere sau distrugere a certificatelor de acțiuni, înlocuirea acestora este supusă prevederilor secțiunii a doua, capitolul unu titlu. prima din legea generală a titlurilor și operațiunilor de credit, care este în vigoare, toate cheltuielile rezultate din procedura menționată vor fi absorbite de către interesat.

Majorările de capital social trebuie stabilite numai printr-o hotărâre luată de adunarea generală a acționarilor în formă extraordinară, iar o majorare nu poate fi decretată, până când nu au fost plătite cotele care constituie majorarea imediată. anterior. La momentul luării hotărârilor corespunzătoare, adunarea generală extraordinară ulterioară va stabili termenele și condițiile în care trebuie efectuată respectiva majorare. Creșterea cuantumului acțiunilor va fi proporțională cu numărul de acțiuni pe care fiecare acţionar are, aceasta în conformitate cu articolul o sută treizeci şi doi din legea generală a societăţilor comerciale Mercantil.

Reducerea capitalului social nu poate fi efectuată decât prin hotărâre luată de adunarea extraordinară luată în temeiul prezentului act. Acţionarii renunţă la dreptul de retragere acordat prin articolele două sute douăzeci şi altele. Dispoziții referitoare la acest drept, cuprinse în capitolul al optulea din Legea generală a societăților comerciale Mercantil.

Indiferent de cele de mai sus, reducerile de capital se vor face fără formalități și vor respecta următoarele prevederi:

1. Reducerea se va face prin actiuni integrale si nu prin orice alt aspect.
2. Atunci când se adoptă o hotărâre, fiecare acționar va fi înștiințat, acordându-i dreptul de a-și răscumpăra acțiunile proporțional cu reducerea capitalului decretat și această acțiune sau drept trebuie să se efectueze în primele cincisprezece zile de la scadență. notificare.
3. Dacă, în termenul indicat în paragraful de mai sus, s-a solicitat răscumpărarea unui număr de acțiuni egal cu capitalul redus, acesta va fi rambursat actionarilor care au solicitat-o ​​la data la care pentru acelasi voi repara.
4. În cazul în care suma cererilor în cerere de rambursare depășește capitalul amortizabil, cuantumul reducerii va fi repartizat spre amortizare între solicitanților proporțional cu numărul de acțiuni care au fost oferite pentru fiecare și rambursarea respectivă se va face la data la care în acest scop este repara.
5. În cazul în care acțiunile solicitate a fi răscumpărate nu sunt completate, cei care au solicitat răscumpărarea vor fi rambursați și vor fi desemnați de către trage în fața unui notar sau a unui broker restul acțiunilor care trebuie răscumpărate până la suma care a fost convenită pentru reducerea capital.

În prevederile subsecțiunii 5, reducerea va produce efecte până la sfârșitul anului în curs, asta dacă extragerea a fost efectuată. înainte de ultimul trimestru al respectivului an fiscal, iar dacă respectivul an fiscal se face ulterior, recuperarea va avea efect numai până la sfârșitul anului fiscal. ca urmare a.

Capitolul III
A adunarilor generale ale actionarilor

Al șaptelea. Cea mai înaltă autoritate și organ suprem al societății este adunarea generală a acționarilor, care ține adunările, care sunt ordinare și extraordinare..

Adunările urinare sunt însărcinate să soluționeze oricare dintre problemele prevăzute la articolul 181 (o sută optzeci și unu) din Legea generală a societăților comerciale, sau pentru cele care nu sunt enumerate la articolul 182 din aceeași ordonanță, se pot întruni în în orice moment, iar în caz contrar, cel puțin o dată pe an trebuie ținută în termen de patru luni de la închiderea exercițiului financiar Social. Pentru ca o adunare sa fie considerata completa si legala este necesar ca cel putin jumatate plus una din actiuni sa fie reprezentate emise și pentru emiterea de hotărâri vor fi considerate valabile atunci când majoritatea acțiunilor sunt unite afirmativ. reprezentat.

Al optulea. Toate adunările acționarilor vor fi guvernate de următoarele reguli:

1. Ședința trebuie să aibă loc la sediul social menționat în prezentul contract și cu excepția unui caz fortuit sau excepțional, iar ședințele vor fi convocate de către presedinte, secretar sau unul dintre vicepresedinti, secretarul comisarului si daca nu, in baza articolelor 183, 184, 185 din Legea generala. al Societăților Mercantile, se va anunța prin publicarea unui apel în ziarul oficial al federației și în caz contrar, în unul sau mai multe ziarele de circulatie mai mare in locul de resedinta a domiciliului legal, facand cu 15 zile inainte si vor da detalii despre ziua, data, ora si locul desemnat.
2. Atunci când cei care participă la ședință reprezintă numărul total de acțiuni, nu va fi necesară convocarea; Nici în cazul suspendării unei întruniri pentru a continua la ora și data programate, totul fiind consemnat în procesul-verbal corespunzător.
3. Toți acționarii au posibilitatea de a participa la ședință sau de a fi reprezentați printr-un împuternicit legal constituită și/sau cu împuternicire, iar în aceasta din urmă, semnătura acționarului și două martori.
4. Admiterea acționarilor va fi suficientă dacă aceștia sunt înscriși în registrul corespunzător ca acționari sau le verifică caracterul în orice alt mod legal.
5. Înainte de începerea ședinței, persoana care o prezidează trebuie să numească unul sau mai mulți examinatori pentru a certifica cantitatea și numărul de acțiuni reprezentate precum și o listă de prezență pentru aerisirea ordinii de zi care prezidează dezbateri.
6. Şedinţa va fi condusă de Preşedintele Societăţii iar în lipsa acestuia vicepreşedinţii, în ordine ierarhică. Secretarul societății este secretarul adunării, iar în lipsa acesteia din urmă, pe oricine îl alege adunarea.
7. Secretarul general trebuie să întocmească un proces-verbal și să formeze în fiecare adunare un dosar care trebuie să aibă următoarele părți:

a) o copie a ziarului în care a fost publicată convocarea, atunci când este cazul;
b) Lista de prezență;
c) Procură depusă sau extras certificat întocmit de secretar sau de examinator, al documentului prezentat de mandatarul acţionarului absent pentru a-şi dovedi personalitate;
d) o copie a procesului-verbal al ședinței;
e) Rapoartele, opiniile și alte documente care au fost prezentate la ședință;

1. În cazul în care din orice motiv nu este instalată o adunare legal convocată, respectă motivele și faptele, formând dosar în conformitate cu al șaptelea alineat anterior.
2. Orice hotărâre luată în adunarea generală și în conformitate cu prezentul contract, este obligatorie pentru toți acționarii, fie că sunt de acord sau nu și nu va exista nicio cale de atac. În caz contrar, fiind autorizat în mod automat și consiliul poate atribui ordine și manageri să ducă la îndeplinire hotărâri și contracte aprobat.
3. În cazul în care nu există cvorum la adunarea generală a acționarilor convocată în mod corespunzător, convocarea și Adunarea convocată pentru a doua oară se va ține cu orice număr de acțiuni în ea. reprezentat; cu excepţia cazurilor în care se tratează chestiuni care corespund adunării extraordinare, în care hotărârile trebuie adoptată prin votul acțiunilor reprezentând cel puțin cincizeci la sută din capital Social.

Capitolul IV
De administrarea firmei

Nouălea. Societatea va fi condusa conform unui consiliu de administratie care va fi format din minim trei persoane si maxim determinat de adunarea anuală ordinară, care pot fi sau nu acționari ai societății, adunarea poate desemna supleanții pe care îi consideră necesar. Iar în cazul în care un director este absent, acesta poate numi un supleant, care trebuie anunțat în prealabil și în scris.

Membrii societății au obligația de a înlocui, elibera și despăgubi pe directorii și funcționarii, care asumă acte de răspundere pentru funcțiile sau omisiunile lor, atâta timp cât nu sunt din vina lor și că sunt contrare legislației; Mexican.

Al zecelea, Se ocupa de Consiliul de Administratie, de toate afacerile societatii si se va ocupa de contractele, actele care implica asociatia, reprezentand-o in fata autoritatilor si situatiilor. legal, în conformitate cu prevederile articolului 2554 din Codul civil pentru Districtul Federal, și va fi împuternicit să exercite acele atribuții care, potrivit legii, impun clauza special; precum și cele menționate la articolul 2587 din același cod, cuprinzând următoarele atribuții:

a) Să efectueze acte de proprietate precum ipotecare, vânzare, contractare și lichidare.
b) Primesc, acordă împrumuturi, execută obligațiuni, efectuează operațiuni de creditare.
c) Dirijarea conducerii si controlului general al afacerii societatii si administreaza proprietatile si contractele care implica si reprezinta societatea.
d) Întocmeşte, aprobă şi prezintă acţionarilor şi comisarului conturile, rapoartele şi bilanţurile asociaţiei, informează asupra pierderilor.
e) Consiliază și sugerează planuri de urmat acționarilor urmărirea planurilor aprobate de acționari și care se referă la, cumpărarea vânzarea, închirierea și grevarea tuturor tipurilor de bunuri mobile și imobile, precum și primirea de împrumuturi și alte acte administrative necesar.
f) Sugerează planurile pe care acționarii ar trebui să le urmeze în activitatea companiei, printre altele, în ceea ce privește cumpărarea, vânzarea și închirierea, gajarea, ipoteca și transferul tuturor clasă de bunuri mobile și imobile, drepturi, concesiuni, francize, obținerea de împrumuturi, precum și toate celelalte acte administrative și probleme de gestiune necesare în general.
g) Numiți și revocați în mod liber avocații generali și alți funcționari și angajați ai societății, să le modifice atribuțiile, să le stabilească remunerațiile și determină garanția personală pe care trebuie să o acorde pentru a garanta îndeplinirea fidelă a funcțiilor lor, înființează sucursale și agenții ale companiei și suprima-le.
h) să delege, în întregime sau parțial, atribuțiile sale oricărei persoane fizice sau juridice, persoană fizică, director sau alt funcționar sau mandatar; conferă atribuții generale și speciale, chiar și în materie penală și pentru a deveni adjunct la Ministerul Public, mandate puteri judiciare sau administrative și să revoce astfel de puteri în orice moment, precum și de a delega oricărei persoane, fie sau nu membru a Consiliului de Administrație, puterea de a conferi și revoca competențe generale sau speciale și de a îndeplini orice alt act care trebuie alerga; și
i) Toate celelalte conferite de legile tarii si de prezentul act, care nu sunt rezervate in mod expres actionarilor.

Unsprezecelea. Administratorii și supleanții acestora vor fi numiți în cadrul unei adunări anuale ordinare a acționarilor și vor avea o durată de un an și/sau numirea în avans a succesorului. Membrii Consiliului de Administrație vor depune în trezoreria societății, suma de o sută de pesos sau o acțiune din capitalul social, sau vor acorda o garanție pe măsura satisfacției adunarea, pentru a garanta responsabilitatea pe care o pot suporta în îndeplinirea atribuțiilor lor, chiar dacă adunarea cere, în fiecare caz, mai mari sau diferite garanție.

Al doisprezecelea.- Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la domiciliul societatii, la sucursale sau agentii care au fost stabilite, sau în orice alt loc în Republica Mexicană sau în străinătate, determinat de consiliu. Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot ţine oricând la convocarea preşedintelui, a unuia dintre vicepreşedinţi, a secretarului. sau de către majoritatea membrilor săi printr-o notificare scrisă sau în orice alt mod adecvat, specificând ora, data, locul și Ordinul Zi. Membrii consiliului pot demisiona în scris la apel, iar când toți sunt prezenți apelul nu va fi necesar. Pentru constituirea cvorumului va fi necesară prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație. Administrarea, iar rezoluțiile vor fi luate cu votul afirmativ al majorității membrilor Prezent; în caz de egalitate, președintele va avea votul decisiv. În cazul în care numărul directorilor prezenți nu constituie cvorum, directorii respectivi trebuie să amâne ședința până la atingerea cvorumului. Pentru fiecare sesiune a Consiliului Director se va întocmi un proces-verbal, care va fi înscris în carnetul de procese verbale și semnat de președinte și secretar. Dacă în Consiliul Director apare un post vacant și din acest motiv cvorumul nu se poate întruni, comisarul va desemna persoanei care trebuie să ocupe postul vacant respectiv, cu titlu provizoriu, până când adunarea acționarilor desemnează surogat.

Capitolul V
Oficialii

Treisprezecelea.- Acţionarii din adunarea generală ordinară sau Consiliul de Administraţie pot alege un preşedinte, unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, un secretar, un trezorier, precum şi orice alt funcționar considerat adecvat, care poate fi sau nu membri ai Consiliului de Administrație sau acționari, o persoană putând îndeplini una sau mai multe taxe. Numirile menționate pot fi revocate în orice moment de către organul care le-a ales.

eu. Președintele va avea următoarele atribuții și obligații:

a) duce la îndeplinire și dispune ca toate hotărârile adoptate de adunările generale sau de Consiliul de administrație să fie respectate în mod corespunzător;
b) să reprezinte compania în fața tuturor tipurilor de autorități guvernamentale, administrative și judiciare, federale, locale și municipale, exercitând cea mai largă competențe pentru procese și încasări și pentru administrarea bunurilor în condițiile primelor două alineate ale articolului două mii cinci sute cincizeci și patru din Cod civil pentru Districtul Federal, inclusiv cele care, potrivit articolului două mii cinci sute optzeci și șapte din aceeași ordonanță, necesită o clauză special; cu limitarea că, în virtutea acestei puteri, nu puteți subscrie titluri de credit, vinde, greva sau înstrăina în niciun fel bunurile activele imobilizate ale societatii, cu exceptia desfasurarii activitatii normale in care aceasta este angajata si solicita sau obtine imprumuturi de la orice persoană fizică sau juridică sau instituție bancară, fără a fi autorizată în prealabil de către Consiliul de Administrație sau adunarea acţionari;
c) să facă tot ce îi stă în putere pentru ca fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație să își respecte obligațiile respective;
d) înaintează Consiliului de Administrație și adunărilor acționarilor propunerile care par pertinente și profitabile în interesul societatea, precum și informarea acționarilor în cadrul adunărilor generale cu privire la toate problemele de interes care au legătură cu activitatea companiei. societate;
e) să delege oricare dintre atribuțiile sale oricărui membru al Consiliului de Administrație, funcționar sau angajat al companiei, atunci când se consideră necesar sau convenabil și
f) exercita controlul si conducerea activitatii societatii si efectueaza tot ceea ce este necesar sau prudent pentru a proteja interesele societatii. însăși, notificând imediat aceste măsuri Consiliului de Administrație în cazul în care acestea se află în afara sferei facultăților sale ca Președinte. Puterile de mai sus pot fi extinse, restrânse sau modificate de către Consiliul de Administrație sau de către adunarea acționarilor.

II. În cazul absenței temporare a președintelui, unul dintre vicepreședinți, în ordinea în care a fost ales, prezidează adunările acționarilor și ședințele Consiliului de Administrație. În caz de boală, deces, demisie, demitere sau absență definitivă din orice motiv a președintelui, va înlocui oficialul respectiv până când adunarea acționarilor sau Consiliul de Administrație alege un nou Președinte.

III. Secretarul are următoarele drepturi și obligații:

a) participă la toate adunările acționarilor și ședințele Consiliului de Administrație, întocmește și semnează procesele-verbale și ține registrele de procese-verbale și altele în acest scop; respectivele cărți sociale, cu excepția contabilității, în modul prevăzut de lege și eliberează copii certificate ale procesului-verbal pentru utilizări care pot fie nevoie;
b) să aibă în custodie și să depună la dosar toate documentele referitoare la adunările acționarilor și la ședințele Consiliului de Administrație, și
c) Formulează, semnează și publică convocări și sesizări pentru adunările generale ale acționarilor și ședințele Consiliului de Administrație.

Puterile de mai sus pot fi extinse, restrânse sau modificate de către Consiliul de Administrație sau de către adunarea acționarilor,

IV. Trezorierul are următoarele drepturi și obligații:

a) Depune toate fondurile companiei numai în locurile indicate de Consiliul de Administrație în acest scop;
b) Supraveghează depunerea, folosirea sau colectarea fondurilor, banilor, titlurilor de credit, titlurilor de valoare etc. ale companiei și ordona acestora angajare in modul indicat de Consiliul Director sau de adunare pentru realizarea obiectelor social;
c) Supraveghează menținerea contabilității și a registrelor auxiliare impuse de legile aplicabile și
d) Dirijarea intocmirii situatiilor financiare periodice si a altor documente justificative si furnizeaza acţionarii, Consiliul de Administraţie şi ceilalţi funcţionari corespunzători, informaţiile contabile care pot fi solicitat.

Puterile de mai sus pot fi extinse, restrânse sau modificate de către Consiliul de Administrație sau de către adunarea acționarilor.

V. Acţionarii în adunarea ordinară sau Consiliul de Administraţie pot numi un director general şi orice alt administrator considerat necesar, care va avea, în conformitate cu articolul o sută patruzeci și șase din Legea generală a societăților comerciale, atribuțiile care sunt conferi. Directorul general și directorii vor depune în trezoreria societății, suma de o sută de pesos sau o acțiune din capitalul social, veți acorda o garanție spre satisfacția adunării sau consiliului pentru a garanta responsabilitățile pe care le pot asuma în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, fără a aduce atingere faptului că adunarea acționarilor sau Consiliul de Administrație solicită mai mari sau diferite garanție.

Capitolul VI
A supravegherii societatii

Al paisprezecea. Societatea va fi supravegheată de unul sau mai mulți comisari, care pot fi sau nu acționari. Comisarii vor fi aleși anual. de adunarea anuală ordinară a acționarilor și vor avea drepturile și obligațiile conferite prin articolul o sută șaizeci și șase și următoarele din Legea generală a societăților comerciale și vor dura în mandatul lor un an sau până când succesorii lor vor fi aleși și vor intra în posesia lor. postări. Orice minoritate care reprezintă douăzeci și cinci la sută din capitalul social va avea, de asemenea, dreptul de a alege un comisar. Comisarii trebuie să depună în trezoreria societății suma de o sută de pesos sau o acțiune din capitalul social, sau garanție satisfăcătoare. adunării pentru a garanta îndeplinirea fidelă a funcțiilor ce le revin, fără a aduce atingere faptului că adunarea acționarilor impune mai multe sau diferite garanție.

Capitolul VII
Despre profituri, pierderi și fondul de rezervă

al cincisprezecelea.- În primele trei luni de la încheierea fiecărui an fiscal, trebuie întocmit un bilanţ împreună cu documentele justificative ale acestuia. Soldul respectiv trebuie prezentat adunării anuale ordinare a acționarilor, care după ce a avut După examinarea raportului comisarului și a bilanţului menționat anterior, acesta îl va aproba sau modifica conform prevederilor caz.

În cazul în care bilanţul reflectă profituri, acţionarii le vor distribui ţinând cont de următoarele prevederi:

a) În cazul în care, din cauza pierderilor, capitalul a fost afectat, profiturile ar trebui, de preferință, să fie utilizate pentru reconstituirea acestuia, până la egalarea acestuia cu capitalul subscris și vărsat;
b) minimum cinci procente din profiturile distribuibile, înainte de plata impozitului pe profiturile distribuibile, va fi folosit pentru crearea sau majorarea rezervei legale până la atingerea a douăzeci la sută din capitalul subscris și plătit;
c) Alte rezerve pot fi create pentru o mai bună realizare a scopului social sau profiturile pot fi alocate în contul de excedent sau profit în așteptarea aplicării și
d) Acționarii pot decreta plata unui dividend incluzând în aceeași hotărâre data plății acestuia și modalitatea să facă acest lucru, sau să împuternicească Consiliul de Administrație pentru acest organism să stabilească termenul și modalitatea de plată menționate dividend.

Capitolul VIII
De dizolvarea si lichidarea societatii

Al șaisprezecelea.- Societatea va fi dizolvată la sfârșitul termenului prevăzut în clauza a patra, cu excepția cazului în care ca termenul menționat să fie prelungit înainte de încheierea sa, prin acordul unei ședințe extraordinare a acţionari; Indiferent, acesta va fi dizolvat anterior din oricare dintre următoarele cauze:

a) din cauza pierderii a două treimi din capitalul social;
b) Din cauza falimentului voluntar sau involuntar al societatii legal declarate, si
c) Prin hotărârea unei adunări extraordinare a acționarilor.

Şaptesprezecelea. După ce dizolvarea societății este stabilită de adunarea acționarilor, aceasta va numi unul sau mai mulți lichidatori, care vor proceda la lichidarea acestora și repartizarea restului activelor corporative între acționari, direct proporțional cu numărul de acțiuni pe care fiecare. poseda; dacă sunt numiți doi sau mai mulți lichidatori, aceștia trebuie să acționeze în comun.

Lichidatorii menționați vor avea cele mai largi puteri de lichidare și pot, prin urmare, să încaseze toate sumele care sunt datorate societății și să le plătească pe cele pe care aceasta le datorează; initiaza tot felul de procese si le continua pana la incheierea acestora cu toate imputernicirile unui avocat general, de în conformitate cu articolele două mii cinci sute cincizeci și patru și două mii cinci sute optzeci și șapte din Codul civil raional Federal; anularea creditelor ipotecare și a altor garanții; soluționează procese și vinde proprietăți sau valori mobiliare de orice natură. Lichidatorii vor avea, în tot ceea ce nu este special prevăzut în prezentul act, competențele și obligațiile conferite acestora de articolele două sute patruzeci și două și următoarele din Legea generală a societăților comerciale Mercantil.

al optsprezecelea.- Răspunderea acționarilor se va înțelege a fi limitată la plata valorii nominale a acțiunilor pe care aceștia le-au subscris și nu le-au plătit.

Capitolul IX
Dispoziție generală

A nouăsprezecea.- „Orice străin care, în actul de constituire sau în orice moment ulterior, dobândește un interes sau participare socială la societate, va fi considerat prin acel simplu fapt drept mexican în ceea ce privește ambele și se va înțelege că este de acord să nu invoce protecția guvernului său, sub sancțiunea, în caz de încălcare a acordului său, de a pierde respectivul interes sau de a participa la beneficiul națiune mexicană.”

A douăzecea.- Fondatorii, ca atare, nu își rezervă nicio participare specială la profit.

Douazeci si unu.- În tot ceea ce nu este prevăzut în mod expres în prezentul act, se vor aplica prevederile Legii generale a societăților comerciale.

DISPOZIȚII TRANZITORII

Primul.- Capitalul minim este integral subscris și vărsat după cum urmează:

Parteneri	Acțiuni	Capital
Alberto Chavarria Montes	1 cotă. cinci sute de pesos	12000	6.000000
Florence Deveró Simons	1 cotă. cinci sute de pesos	14000	7.000000
Joaquin Fuentes Perez	1 cotă. cinci sute de pesos	13000	6.500000
Iisus Fuentes Pérez	1 cotă. cinci sute de pesos	15000	7.500000
Antonio Solís Aguilar	1 cotă. cinci sute de pesos	15000	7.500000
Total	55,500	$34.500.000,00

Cincizeci și cinci de mii cinci sute de acțiuni cu o valoare de treizeci și patru de milioane cinci sute de mii de pesos 00/100 moneda națională.

Subsemnatii declară că au plătit în numerar douăzeci la sută din abonamentele respective, adică se depune la dispozitia societatii iar soldul va fi acoperit in conditiile decretate de adunarea acţionarilor.

Al doilea.- Adunarea tinuta de concedente la semnarea prezentului act constituie prima adunare generala a actionarilor; iar în adunarea menționată s-au încheiat următoarele acorduri:

a) Următoarele persoane au fost alese în calitate de membri ai Consiliului de Administrație și de funcționari ai societății:

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE:

Oficialii:

Președinte	Alberto Chavaría Montes.
Vice-președinte	Florence Deveró Simons
Trezorier	Antonio Solís Aguilar

b) Toate numirile anterioare au fost considerate acceptate, in virtutea faptului ca cei care au fost prezenti si prin rapoartele primite de la absent și pentru că au depus în numele celor care corespund, garanțiile necesare pentru a garanta îndeplinirea fidelă a funcțiilor lor, în condițiile contractului. Social;
c) Domnii Alberto Chavaria Montes și Joaquín Fuentes Pérez au fost aleși ca comisar titular și respectiv supleant, care, pe baza rapoartelor primite, și-au acceptat funcția. De asemenea, comisarii au constituit un depozit de o sumă de o sută de pesos fiecare pentru a garanta îndeplinirea atribuțiilor lor;
d) S-a stabilit că, cu excepția cazului în care adunarea generală a acționarilor sau adunarea Consiliului de administrație decide altfel, Exercițiile companiei se vor desfășura în perioada 1 august - 31 iulie a fiecărui an, cu excepția primului an fiscal, care va curge de la data autorizării definitive a prezentului act până la data de 31 octombrie a anului următor ca urmare a.
e) Deschiderea unui cont curent cu numele „Vasares Florence s.a de c.v., ", și oricare dintre Alberto Chavaría Montes, Florence Deveró Simons sau Antonio Solís Aguilar a fost împuternicit să semneze în mod indistinct împotriva contului respectiv.
f) De asemenea, s-a convenit acordarea unei procuri generale pentru procese și colectări și pentru acte de administrare în favoarea domnilor Florence Deveró Simons, Antonio Solís Aguilar și Jesús Fuentes Pérez, care îl poate exercita în comun sau separat, în condițiile primelor două alineate ale articolului două mii cinci sute cincizeci și patru din Codul civil pentru raion. Federală, putând exercita chiar și acele atribuții care necesită o clauză specială în conformitate cu articolul două mii cinci sute optzeci și șapte din aceeași ordonanță, inclusiv cea de a prezenta plângeri penale și să renunțe la acestea și să le substituie mandatul și să revoce substituțiile pe care le-au făcut, cu limitarea că împuterniciții nu pot, în virtutea puterii lor, subscrie titluri de credit și vinde, grevează sau înstrăinează în orice mod activele imobilizate ale societății, cu excepția desfășurării obișnuite a activității în care societatea este angajată. ea însăși și să solicite sau să obțină împrumuturi de la orice persoană fizică sau juridică sau instituție bancară, fără a fi autorizat în prealabil de Consiliul de Administrație sau de adunarea acţionari, şi
g) Fausto Vallejo Peñalosa și Lic. Verónica Jiménez Bautista să facă împreună sau separat pașii necesari pentru a realiza înscrierea acestui act în Registrul Public al Proprietății și Comerțului corespunzător.

GENERAL:
Generali ai concedentilor,

Eu, Eduardo Villalobos Méndez, notar public numărul 564 din Districtul Federal Mexico City, certific:

1. De cunoașterea și capacitatea juridică a părților care se prezintă pentru acest act;
2. Că le-am citit prezentul act, explicându-i valoarea și consecințele juridice cui era loc;
3. Că concedentii au declarat, sub protest de a spune adevărul, că sunt la curent cu plata taxelor și impozitelor corespunzătoare;
4. Că și-au exprimat acordul cu întregul conținut al acestui act și l-au semnat pe... a acestui an. Atesta.

(Semnăturile concedentilor și notarului și ștampila acestora de autorizare a concordanței.)