นิยามของการฟอกเงิน

แนวคิดของ การฟอกเงิน มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินเพื่อชื่อ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลง ของเงินทุนและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายเพื่อหมุนเวียนโดยไม่มีปัญหาใน in ระบบการเงิน ที่สอดคล้องกัน. แนวคิดนี้มักถูกเรียกว่า การฟอกเงิน การฟอกเงิน และการฟอกเงิน.

จึงเป็นเงื่อนไขสำหรับการฟอกเงิน ค่าคอมมิชชั่น ความผิดทางอาญาร้ายแรงอันเป็นผลจากสินค้าหรือเงิน เช่น การรับสินบน การขายยา, ท่ามกลางคนอื่น ๆ. ในขณะเดียวกัน เงินจำนวนนั้นที่มาจากการขายยาจะถูกนำเข้าสู่ระบบการเงินผ่านกลวิธีต่างๆ ที่จะอนุญาตให้ใช้และ การให้เหตุผล. นั่นคือคุณจะได้รับ you ลักษณะที่ปรากฏ ถูกกฎหมายเสมือนว่าได้มาจาก สำนึก ของกิจกรรมทางกฎหมาย

แน่นอน การกระทำนี้จะต้องมีการสมรู้ร่วมคิดที่ช่วยในการแปลงเงินสีดำเป็นสีขาว

เพื่อเงินสีดำอันเป็นผลมาจากการได้มาหลังจาก ฝึกฝน ผิดกฎหมายพวกเขาจะพยายามปิดบังในที่สาธารณะเพราะแน่นอนว่ามันสามารถบ่งบอกถึงการลงโทษความเชื่อมั่นได้ ในขณะเดียวกันก็จะมาจากกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายเสมอ

ควรสังเกตว่าขั้นตอนที่เงินดำปลอมแปลงเป็นสีขาวเรียกว่าการฟอกเงิน

ในขณะเดียวกัน มีทางเลือกมากมายในการฟอกเงิน ได้แก่ การแบ่งและการลดลง จำนวนเงินที่ได้รับจากการกระทำที่ผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย การสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่และ องค์กร ที่ซ่อนการฟอก, การสร้างบริษัทเชลล์, การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆ, การสร้างใบแจ้งหนี้ของปลาเทราท์

เป็นเวลานานแล้วที่การฟอกเงินเป็นหายนะที่กระทบกระเทือนประเทศส่วนใหญ่ในโลกและ นั่นคือเหตุผลที่ได้มีการพัฒนานโยบายต่าง ๆ กฎหมายผ่านและองค์กรที่สร้างขึ้นเพื่อลงโทษ กิจกรรม. มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ดำเนินการเรื่องนี้ด้วย ธีม และมีหน้าที่ดูแลกองทุนที่สันนิษฐานว่ามีที่มาที่น่าสงสัย