Definition av penningtvätt

Konceptet av pengatvätt Det används ofta på den finansiella marknaden för att namnge den operation som involverar omvandling av de medel och tillgångar som erhållits från olaglig verksamhet i lag för att cirkulera utan problem i Ekonomisystem motsvarande. Även begreppet kallas ofta penningtvätt, penningtvätt och penningtvätt.

Det är då ett villkor för att det ska finnas penningtvätt. provision av en allvarlig brottslig handling som varor eller pengar kommer att resultera i, till exempel insamling av mutor, försäljning av droger, bland andra. Under tiden kommer den summa pengar som kommer från försäljning av läkemedel att införas i det finansiella systemet genom olika manövrer som gör det möjligt att använda och berättigande. Det vill säga, du kommer att få en utseende lagligt som om de hade erhållits från insikt laglig verksamhet.

Naturligtvis kommer denna åtgärd att kräva kompliceringar som hjälper till att omvandla svarta pengar till vitt.

Till svarta pengar, som en följd av att de erhållits efter en

öva olagligt kommer de att försöka dölja det offentligt, för det kan naturligtvis innebära ett straff, en övertygelse. Under tiden kommer det alltid från en icke-legaliserad aktivitet.

Det bör noteras att förfarandet genom vilket svarta pengar maskererar sig som vita kallas penningtvätt.

Under tiden finns det en mängd olika alternativ till att tvätta pengar, inklusive: uppdelning och minskning av belopp som erhållits från olaglig verksamhet så att de inte är misstänkta, tjänstemäns medverkan och organisationer som döljer tvätt, skapande av skalföretag, köp och försäljning av fastigheter eller andra, skapande av öringfakturor.

Under lång tid har penningtvätt varit en plåga som drabbar de flesta av nationerna på planeten och Det är därför olika politiker har utvecklats, lagar antagits och organisationer skapats för att straffa aktivitet. Det finns till och med internationella fördrag som strävar efter detta tema och de ansvarar för tillsynen över de medel som antas ha ett misstänkt ursprung.

Ämnen i penningtvätt